L'indagine BitMEX CTFC potrebbe causare una perdita di $85 milioni allo scambio

La società di ricerca Token Analyst rivela in un tweet che lo scambio di criptovalute ha registrato prelievi per un valore di ottantacinque milioni di dollari ($85 milioni) dopo un'indagine BitMex CTFC.

Le indagini possono paralizzare un business in larga misura. Il lancio di una formale indagine BitMEX CTFC guidata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), è stato annunciato all'inizio di questa settimana,

Token Analyst, una società tecnologica che offre intuizioni radicali sulle attività di criptovaluta, ha recentemente twittato che i consumatori di BitMEX potrebbero essersi diffidati della indagine CTFC su BitMEX, per presunta esecuzione di trading con consumatori statunitensi senza licenza, il che li ha portati a prelevare somme cospicue di token su wallet esterni.

🚨 Flussi on-chain degli scambi BTC 24H:#binance: $58M in | $54M out#bitstamp: $52M in | $50M out#bittrex: $4M in | $5M out#poloniex: $6M in | $4M out#bitmex: $12M in | $85M out

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— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) Luglio 20, 2019

Una performance deludente dello scambio BitMEX 

Il Tweet ha ulteriormente rivelato che l'importo del prelievo è stato uno dei più alti rispetto ad altri rivali concorrenti come Binance, Poloniex e Bittrex. 

Mentre i suoi pari hanno gestito di bilanciarlo con importi proporzionali di depositi, BitMEX, sfortunatamente, ha acquisito le cifre più basse nei depositi. Lo scambio ha ricevuto solo dodici milioni in depositi dopo lo scoppio della notizia CTFC.

BitMEX è entrato nel mirino della CTFC da mesi per aver condotto affari con clienti statunitensi senza un permesso. Dato lo status di Bitcoin come commodity, la CTFC ha insistito per stabilire una giurisdizione completa sulla valuta digitale.

Dalla sua nascita nel 2014, lo scambio di criptovalute BitMEX è diventato istantaneamente popolare grazie ai suoi sistemi di referral distintivi che premiano gli utenti per aver portato più trader sulla piattaforma. 

Tuttavia, la recente repressione sui servizi della compagnia nella regione degli Stati Uniti, unita alla condanna da parte del rinomato economista Nouriel Roubini per presunta facilitazione del riciclaggio di denaro e aggiramento delle verifiche ha messo la compagnia in una cattiva luce.

Nel gennaio di quest'anno, Arthur Hayes, CEO di BitMEX, ha risposto alle accuse alludendo alla possibilità di impegnarsi in affari con i clienti statunitensi senza conoscenza.

Ha osservato che la compagnia potrebbe non aver conosciuto la vera identità dei clienti poiché molti accedono alle piattaforme attraverso Virtual Private Networks (VPN). Questo potrebbe aver portato i dipendenti a credere che i clienti stessero facendo trading da paesi con licenza.

Sebbene i termini di servizio menzionato sul sito web della compagnia restrinano i cittadini statunitensi dall'utilizzare i suoi servizi, lo scambio ha cessato diversi account in passato per il sospetto di trading dagli Stati Uniti.

Con i progressi commendabili fatti nell'indagine finora, rimane da vedere se ci saranno più piattaforme di scambio permissive verso le VPN che cadranno sotto scrutinio critico da parte della CTFC in futuro.