L'indagine CTFC di BitMEX potrebbe causare una perdita di 85 milioni di dollari per la borsa

La società di ricerca Token Analyst rivela in un tweet che l'exchange di criptovalute ha registrato prelievi per un valore di ottantacinque milioni di dollari (85 milioni di $) dopo un'indagine di BitMex CTFC.

Le indagini possonoripple un'azienda in larga misura. L' avvio di un'indagine formale su BitMEX CTFC, guidata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), è stato annunciato all'inizio di questa settimana.

Token Analyst, un'azienda tecnologica che offre approfondimenti radicali sugli asset delle criptovalute, ha recentemente twittato che i consumatori di BitMEX potrebbero essere diventati diffidenti nei confronti dell'indagine della CTFC su BitMEX, accusata di aver presumibilmente effettuato trading con consumatori statunitensi senza licenza, cosa che li ha portati a prelevare ingenti somme di token su wallet esterni.

🚨 Flussi on-chain di BTC nelle ultime 24 ore:#binancebinance: $58 milioni in entrata | $54 milioni in uscita#bitstamp52 milioni in entrata | $50 milioni#bittrex| $5 milioni in uscita#poloniex: $6 milioni in entrata | $4 milioni in uscita#bitmex: $12 milioni in entrata | $85 milioni in uscita

Per saperne di più: https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 20 luglio 2019

Una performance deludente per l'exchange BitMEX 

Il Tweet ha inoltre rivelato che l'importo del prelievo è stato uno dei più alti rispetto ad altri concorrenti come Binance, Poloniex e Bittrex. 

Mentre i suoi competitor sono riusciti a bilanciare la situazione con depositi proporzionali, BitMEX, purtroppo, ha registrato il numero più basso di depositi. L'exchange ha ricevuto solo dodici milioni di dollari di depositi in seguito allo scoppio della notizia del CTFC.

BitMEX è finito nel mirino della CTFC per mesi per aver condotto affari con clienti statunitensi senza autorizzazione. Dato lo status di Bitcoincome merce, la CTFC ha insistito per stabilire una giurisdizione completa sulla valuta digitale.

Fin dalla sua fondazione nel 2014, l'exchange di criptovalute BitMEX è diventato subito popolare grazie ai suoi distintivi sistemi di referral che premiano gli utenti per aver portato più trader sulla piattaforma. 

Tuttavia, la recente stretta sui servizi dell'azienda negli Stati Uniti, unita alla condanna da parte del noto economista Nouriel Roubini per aver presumibilmente agevolato il riciclaggio di denaro e eluso i controlli, ha gettato una cattiva luce sull'azienda.

A gennaio di quest'anno, Arthur Hayes, CEO di BitMEX, ha risposto alle accuse alludendo alla possibilità di fare affari con i clienti statunitensi senza esserne a conoscenza.

Ha osservato che l'azienda potrebbe non essere a conoscenza della vera identitàdentclienti, poiché molti accedono alle piattaforme tramite reti private virtuali (VPN). Questo potrebbe aver portato i dipendenti a credere che i clienti operino da Paesi con licenza.

Sebbene i termini di servizio menzionati sul sito web della società limitino l'utilizzo dei suoi servizi da parte dei cittadini statunitensi, in passato la borsa ha chiuso diversi conti perché sospettava di operare dagli Stati Uniti.

Nonostante i lodevoli progressi compiuti finora nelle indagini, resta da vedere se in futuro la CTFC sottoporrà a un esame approfondito altre piattaforme di scambio che consentono l'uso di VPN.