قد يتسبب تحقيق لجنة التجارة المالية في BitMEX في خسارة قدرها 85 مليون دولار للبورصة

كشفت شركة الأبحاث Token Analyst في تغريدة أن منصة تداول العملات المشفرة شهدت عمليات سحب بقيمة 85 مليون دولار (85 مليون دولار) بعد تحقيق أجرته لجنة التجارة المالية في BitMex.

يمكن أن تُلحق التحقيقاتripple بالغاً بالشركات. بدء تحقيق رسمي من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في منصة BitMEX.

نشرت شركة Token Analyst، وهي شركة تقنية تقدم رؤى جذرية حول أصول العملات المشفرة، مؤخرًا تغريدة تفيد بأن مستهلكي BitMEX ربما أصبحوا حذرين من تحقيق CTFC في BitMEX، بسبب قيامها المزعوم بالتداول مع المستهلكين الأمريكيين بدون ترخيص، مما دفعهم إلى سحب مبالغ ضخمة من الرموز إلى محافظ خارجية.

🚨 تدفقات البيتكوين على سلسلة الكتل خلال 24 ساعة:#binance: 58 مليون دولار واردة | 54 مليون دولار صادرة# بيتستامب: 52 مليون دولار واردة | 50 مليون دولار صادرة#: 4 ملايين دولار واردة | 5 ملايين دولار صادرة# بولونيكس: 6 ملايين دولار واردة | 4 ملايين دولار صادرة# بيتمكس: 12 مليون دولار واردة | 85 مليون دولار صادرة

للمزيد، تفضل بزيارة الرابط التالي: https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) ٢٠ يوليو ٢٠١٩

أداء مخيب للآمال من بورصة BitMEX 

وكشفت التغريدة أيضًا أن مبلغ السحب كان من بين الأعلى مقارنةً بالمنافسين الآخرين مثل Binanceوبولونيكس وبيتريكس. 

بينما تمكنت منصات التداول المنافسة من تعويض ذلك بإيداعات متناسبة، إلا أن منصة BitMEX، للأسف، سجلت أدنى معدلات الإيداع. إذ لم تتلق المنصة سوى 12 مليون وديعة بعد انتشار أخبار لجنة مكافحة الفساد.

خضعت منصة BitMEX لمراقبة هيئة مراقبة تداول السلع الآجلة (CTFC) لعدة أشهر بسبب تعاملها مع عملاء أمريكيين دون ترخيص. ونظرًا لمكانة Bitcoinكسلعة، أصرت الهيئة على فرض سلطتها الكاملة على هذه العملة الرقمية.

منذ إنشائها في عام 2014، اكتسبت منصة تداول العملات المشفرة BitMEX شعبية فورية بفضل أنظمة الإحالة المميزة التي تكافئ المستخدمين على جلب المزيد من المتداولين إلى المنصة. 

ومع ذلك، فإن الحملة الأخيرة على خدمات الشركة في منطقة الولايات المتحدة، إلى جانب الإدانة من قبل الخبير الاقتصادي الشهير نوريل روبيني بتهمة تسهيل غسيل الأموال وتجاوز عمليات التدقيق، قد وضعت الشركة في صورة سيئة.

في يناير من هذا العام، رد آرثر هايز، الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX، على الادعاءات بالإشارة إلى إمكانية التعامل مع العملاء الأمريكيين دون علمهم.

وأشار إلى أن الشركة ربما لم تكن على دراية بالهوية الحقيقيةdent، حيث يقوم العديد منهم بتسجيل الدخول إلى المنصات عبر الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). وقد يكون هذا قد دفع الموظفين إلى الاعتقاد بأن العملاء يتداولون من دول مرخصة.

على الرغم من أن شروط الخدمة المذكورة على موقع الشركة الإلكتروني تقيد المواطنين الأمريكيين من الاستفادة من خدماتها، إلا أن البورصة أغلقت العديد من الحسابات في الماضي بسبب الشك في التداول من الولايات المتحدة.

مع التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في التحقيق حتى الآن، يبقى أن نرى ما إذا كانت ستخضع المزيد من منصات تبادل العملات الرقمية التي تسمح باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتدقيق نقدي من قبل لجنة مكافحة الفساد والتمويل التجاري (CTFC) في المستقبل القريب.