تحقيق CFTC مع BitMEX قد يتسبب في خسارة قدرها 85 مليون دولار للبورصة
ماناسي جوشي
2 دقائق قراءة
محرك تداول BitMEX يتداول صافي حجم تداولات بقيمة 11 مليار دولار أسبوعياً
كشفت شركة الأبحاث Token Analyst في تغريدة أن البورصة شهدت انسحابات بقيمة خمسة وثمانين مليون دولار (85 مليون دولار) بعد تحقيق CFTC مع BitMEX.
يمكن أن تعطل التحقيقات الأعمال التجارية إلى حد كبير. تم الإعلان في وقت سابق من هذا الأسبوع عن إطلاق تحقيق رسمي من قبل لجنة تداول العقود الآجلة والسلع (CFTC) بشأن BitMEX،
Token Analyst، وهي شركة تقنية تقدم رؤى جذرية حول أصول العملات المشفرة، تغرد مؤخراً بأن مستهلكي BitMEX قد يصبحون حذرين من تحقيق CFTC مع BitMEX، للاشتباه في إجراء تداول مع مستهلكين أمريكيين دون ترخيص، مما دفعهم إلى سحب مبالغ طائلة من الرموز إلى محافظ خارجية.
🚨 تدفقات البورصة على السلسلة لـ BTC خلال 24 ساعة:#binance: 58 مليون دولار دخول | 54 مليون دولار خروج#bitstamp: 52 مليون دولار دخول | 50 مليون دولار خروج#bittrex: 4 ملايين دولار دخول | 5 ملايين دولار خروج#poloniex: 6 ملايين دولار دخول | 4 ملايين دولار خروج#bitmex: 12 مليون دولار دخول | 85 مليون دولار خروج
انظر المزيد في https://t.co/6AFFM1D63p
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) يوليو 20، 2019
أداء بائس لبورصة BitMEX
كشفت التغريدة أيضاً أن مبلغ الانسحاب كان من بين أعلى المبالغ مقارنة بالمنافسين الآخرين مثل Binance و Poloniex و Bittrex.
بينما تمكنت نظيراتها من موازنة ذلك بمبالغ متناسبة من الإيداعات، اكتسبت BitMEX، للأسف، أقل الأرقام في الإيداعات. تلقت البورصة اثني عشر مليوناً فقط في الإيداعات بعد اندلاع أخبار CFTC.
وقعت BitMEX تحت رادار CFTC منذ أشهر لإجراء الأعمال مع العملاء الأمريكيين دون تصريح. ونظراً لوضع البيتكوين كسلعة، أصرّت CFTC على إنشاء ولاية قضائية كاملة على العملة الرقمية.
منذ تأسيسها في عام 2014، أصبحت بورصة العملات المشفرة BitMEX شعبية على الفور بفضل أنظمة الإحالة المميزة التي تكافئ المستخدمين لجلب المزيد من المتداولين إلى المنصة.
ومع ذلك، فإن التضييق الأخير على خدمات الشركة في منطقة الولايات المتحدة، مقترناً بالإدانة إدانة من قبل الاقتصادي المرموق نورييل روبيني بسبب المساعدة المزعومة في غسل الأموال وتجاوز التدقيق، قد سحب الشركة إلى ضوء سيئ.
في يناير من هذا العام، رد آرثر هايز، الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX، على الادعاءات بالإشارة إلى احتمال الانخراط في الأعمال مع العملاء الأمريكيين دون علم.
وأشار إلى أن الشركة قد لا تكون على علم بالهوية الحقيقية للعملاء حيث يسجل العديد منهم الدخول إلى المنصات عبر الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN). هذا قد يؤدي بالموظفين إلى الاعتقاد بأن العملاء يتاجرون من دول مرخصة.
على الرغم من أن شروط الخدمة ذكر على موقع الشركة تقيد المواطنين الأمريكيين من الاستفادة من خدماتها، إلا أن البورصة ألغت عدة حسابات في الماضي بسبب الشكوك في التداول من الولايات المتحدة.
مع التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه في التحقيق حتى الآن، يتبقى أن نرى ما إذا كانت هناك منصات تداول أخرى متسامحة مع VPN ستخضع لمراجعة نقدية من قبل CFTC في المستقبل.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
ماناسي جوشي
قارئة شغوفة وكاتبة متحمسة، قررت ماناسي مؤخراً تكريس وقتها للعمل الحر كمكتبة مستقلة. وبفضل حصولها على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي وخبراتها في مجالات الإدارة والموارد البشرية والمالية والأدب والإبداع والابتكار، تقوم بصياغة محتوى جذاب ومقنع يوجهه لجمهور العملات الرقمية وتقنية البلوكشين.
