BitMEXのCTFC調査により取引所は8500万ドルの損失を被る可能性

調査会社トークンアナリストはツイートで、ビットメックスCTFCの調査後、同仮想通貨取引所で8500万ドル（約85億円）相当の引き出しが行われたと明らかにした。.

調査はripple ビジネスに大きな及ぼす可能性があります。今週初め、商品先物取引委員会（CFTC）が主導するBitMEXに対する正式なCTFC調査の開始が発表されました。

仮想通貨資産に関する急進的な洞察を提供するテクノロジー企業Token Analystは最近、BitMEXの顧客が、ライセンスなしで米国顧客と取引を行っていたとされるCTFCのBitMEXへの調査を警戒し、多額のトークンを外部ウォレットに引き出している可能性があるとツイートした。.

🚨 24時間BTC#binancebinance所のオンチェーンフロー： ：5800万ドル流入 | 5400万ドル流出#bitstamp ：5200万ドル流入 | 5000万ドル流出#bittrex ：400万ドル流入 | 500万ドル流出#poloniex ：600万ドル流入 | 400万ドル流出#bitmex ：1200万ドル流入 | 8500万ドル流出

詳細は https://t.co/6AFFM1D63p

— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 2019年7月20日

BitMEX取引所の悲惨なパフォーマンス 

このツイートではさらに、 Binance、ポロニエックス、ビットトレックスなどの他の競合サイトと比較して、出金額が最も高いサイトの1つであることが明らかにされた。. 

他の取引所は相応の入金額でバランスをとっている一方で、残念ながらBitMEXは入金額が最も低いという結果に終わりました。CTFC の報道を受けて、BitMEXはわずか1,200万ドルの入金額しか獲得できませんでした。

BitMEXは、許可なく米国顧客と取引を行っていたため、数ヶ月にわたりCTFCの監視下に置かれていました。 Bitcoinが商品として扱われていることを踏まえ、CTFCはビットコインに対する完全な管轄権を確立することを主張しました。.

2014 年の設立以来、BitMEX 暗号通貨取引所は、プラットフォームにさらに多くのトレーダーを紹介したユーザーに報酬を与える独自の紹介システムにより、瞬く間に人気を博しました。. 

しかし、米国地域における同社のサービスに対する最近の取り締まりに加え、著名な経済学者ヌリエル・ルービニ氏が、資金洗浄を助長し監査を回避したとして公然と 非難した ことで、同社の評判は悪化した。

今年1月、ビットメックスのCEOアーサー・ヘイズ氏は、米国の顧客と無断で取引を行っていた可能性を示唆して、この疑惑に反応した。.

会社は顧客の真のdent、多くの顧客が仮想プライベートネットワーク（VPN）経由でプラットフォームにサインインしていたため、 。そのため、従業員は顧客がライセンスを取得した国から取引していると思い込んでいた可能性がある。

同社ウェブサイトに記載されている利用規約では米国民のサービス利用を制限しているが、同取引所は過去に米国からの取引の兆候があったとして複数のアカウントを停止している。

これまでの調査では称賛に値する進展が見られましたが、今後さらに多くの VPN 許容取引プラットフォームが CTFC による厳しい調査の対象となるかどうかはまだわかりません。.