リサーチファームのToken Analystは、ツイートのなかで、BitMexのCTFC調査後、暗号通貨取引所が8500万ドル（$85 million）相当の引き出しを目撃したと明らかにしました。
調査はビジネスに大きな打撃を与える可能性があります。商品先物取引委員会（CFTC）が率いる公式なBitMEX CTFC調査の開始が、今週初めに発表されました。
暗号通貨資産に関する革新的な洞察を提供するテクノロジー企業であるToken Analystは、最近、BitMEXの顧客が、ライセンスなしで米国顧客と取引を行っていたとしてCTFCの調査対象となったことを懸念し、多額のトークンを外部ウォレットに引き出した可能性があるとツイートしました。
🚨 24時間のBTC取引所オンチェーンフロー:#binance: 入金$58M | 出金$54M#bitstamp: 入金$52M | 出金$50M#bittrex: 入金$4M | 出金$5M#poloniex: 入金$6M | 出金$4M#bitmex: 入金$12M | 出金$85M
詳細はhttps://t.co/6AFFM1D63pをご覧ください
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) 7月20日、2019
BitMEX取引所の低迷したパフォーマンス
そのツイートでは、Binance、Poloniex、Bittrexなどの競合他社と比較して、引き出し額が最高水準の一つであったことがさらに明らかにされました。.
同業者が適切な預入額でバランスを取ったのに対し、BitMEXは不幸にも預入額が最低の数値となりました。 取引所は、CTFCのニュースが勃発した後、預入額として1200万ドルしか受け取っていませんでした。
BitMEXは、許可なく米国顧客と取引を行っていたため、数ヶ月にわたりCTFCの監視対象となっていました。ビットコインが商品としての地位を持っているため、CTFCは暗号通貨に対する完全な管轄権の確立を主張しました。
2014年の設立以来、BitMEX暗号通貨取引所は、プラットフォームにより多くのトレーダーを紹介するユーザーに報酬を与える独自の紹介システムのおかげで、瞬く間に人気を博しました。
しかし、米地域での同社のサービスに対する最近の取り締まりと、公衆 非難 により、マネーロンダリングの助長や監査の回避を行ったとして、著名な経済学者ヌーリエ・ルビニ氏から非難され、同社は悪評を得ることとなりました。
今年1月、BitMEXのCEOであるアーサー・ヘイズは、無知識のうちに米国顧客と取引を行う可能性を示唆することで、これらの告発に応答しました。
彼は、多くのユーザーが仮想プライベートネットワーク（VPN）を通じてプラットフォームにサインインするため、顧客の真の身元を知らなかった可能性がある remark しました。 これにより、従業員は顧客がライセンスのある国から取引していると信じていた可能性があります。
虽然 言及 会社のウェブサイトの利用規約では米国国民のサービス利用を制限していますが、過去には米国からの取引の疑いから複数のアカウントが停止されました。
これまでに調査で顕著な進展があったものの、今後、CTFCによる厳格な監視の対象となるVPNに寛容な取引所プラットフォームがさらに現れるかどうかは、まだ見守る必要があります。
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マナーシー・ジョーシ
読書家であり情熱的なライターであるマナシーは、最近フリーランスのライターとして活動することに専念しました。英文学の学位と、管理、人事、財務、文学、創造性、革新に関する豊富な経験を活かし、暗号通貨およびブロックチェーンの読者向けに魅力的で説得力のあるコンテンツを制作しています。
