BitMEX의 CTFC 조사로 인해 거래소가 8,500만 달러의 손실을 입을 수 있습니다

시장조사기관 토큰 애널리틱스는 트위터를 통해 비트멕스(BitMex)에 대한 CTFC(거래중개기관) 조사 이후 해당 암호화폐 거래소에서 8,500만 달러(미화 8,500만 달러) 상당의 출금이 발생했다고 밝혔습니다.

조사는ripple 기업에 상당한 . 미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도하는 비트멕스(BitMEX)에 대한 공식 CFTC 조사가 이번 주 초에 발표되었습니다

암호화폐 자산에 대한 혁신적인 분석을 제공하는 기술 기업인 토큰 애널리스트(Token Analyst)는 최근 트위터를 통해 비트멕스(BitMEX) 이용자들이 미국 소비자 대상 거래를 허가 없이 진행했다는 CTFC(미국 암호화폐거래위원회)의 조사에 대한 경계심을 갖게 되면서 상당량의 토큰을 외부 지갑으로 인출했을 가능성이 있다고 밝혔습니다.

🚨 24시간 BTC 온체인 거래 흐름:#binance: 5,800만 달러 유입 | 5,400만 달러 유출# 비트스탬프: 5,200만 달러 유입# 비트: 400만 달러 유입 | 500만 달러 유출# 폴로닉스: 600만 달러 유입 | 400만 달러 유출# 비트멕스: 1,200만 달러 유입 | 8,500만 달러 유출

에서 확인하세요 https://t.co/6AFFM1D63p

— 토큰애널리스트 (@thetokenanalyst) 2019년 7월 20일

BitMEX 거래소의 저조한 실적 

해당 트윗은 또한 출금 금액이 Binance, 폴로닉스, 비트렉스와 같은 경쟁 업체들과 비교했을 때 가장 높은 수준 중 하나라고 밝혔습니다.. 

다른 거래소들이 적절한 예치금 유입으로 균형을 맞춘 반면, 비트멕스는 안타깝게도 예치금 규모가 가장 작았습니다. CTFC 사태 발생 이후 비트멕스에는 단 1,200만 달러만 예치되었습니다.

BitMEX는 허가 없이 미국 고객과 거래를 진행한 혐의로 수개월 동안 CTFC의 감시 대상이었습니다. Bitcoin이 상품으로 분류되는 점을 고려하여 CTFC는 디지털 통화에 대한 완전한 관할권을 확립하고자 했습니다.

2014년 설립 이후, BitMEX 암호화폐 거래소는 플랫폼에 더 많은 거래자를 유치하는 사용자에게 보상을 제공하는 독특한 추천 시스템 덕분에 즉시 인기를 얻었습니다. 

하지만 최근 미국 지역에서 해당 회사의 서비스에 대한 단속이 강화되고, 유명 경제학자 누리엘 루비니가 자금 세탁을 조장하고 회계 감사를 회피했다고 공개적으로 비난 회사의 이미지가 악화되었습니다.

올해 1월, 비트멕스의 CEO인 아서 헤이즈는 미국 고객들과 자신도 모르게 거래했을 가능성을 시사하며 해당 의혹에 대해 답변했습니다.

회사가 고객의 실제 신원dent많은 고객이 VPN(가상 사설망)을 통해 플랫폼에 로그인하기 때문에 이로 인해 직원들은 고객들이 허가받은 국가에서 거래하고 있다고 착각했을 수 있습니다.

서비스 약관에는 명시된 미국 시민의 서비스 이용이 제한되어 있지만, 해당 거래소는 과거에 미국에서의 거래 정황이 포착된 여러 계정을 정지시킨 바 있습니다.

지금까지 조사가 상당한 진전을 이룬 만큼, 향후 CTFC가 VPN 사용을 허용하는 더 많은 거래 플랫폼에 대해 엄격한 조사를 실시할지 여부가 주목됩니다.