Компания Bithumb попала в новые неприятности с регулирующими органами: полиция провела обыски в офисах

Недавно полиция Сеула провела второй за четыре месяца рейд на компанию Bithumb, продолжая расследование того, использовал лиdent депутат Ким Бён Ги свое политическое положение для того, чтобы обеспечить работу своему сыну в этой криптовалютной фирме.

Компания Bithumb столкнулась с рядом юридических проблем после того, как регулирующие органы обнаружили, что биржа ненадлежащим образом проверялаdentклиентов и обрабатывала транзакции с незарегистрированными зарубежными платформами. Кроме того, компания оспаривает отдельный крупный штраф в размере 24,5 миллиона долларов и шестимесячную приостановку деятельности.

Почему полиция на этот раз провела обыск в офисах Bithumb? 

Сегодня , в понедельник, 8 июня, сотрудники отдела по расследованию общественных преступлений столичной полиции Сеула провели обыск в главном офисе компании Bithumb . Ранее, 24 февраля, сотрудники полиции уже проводили обыск в штаб-квартире Bithumb и в ее здании Financial Tower

Ким Чен Ын, бывший лидер фракции Демократической партии Кореи, ныне независимыйdent, подозревается в оказании давления на руководителей Bithumb с целью найма своего второго сына во время ужина в ноябре 2024 года. 

Сын Кима начал работать в Bithumb в январе 2025 года и проработал там около шести месяцев. Следователи хотят установить, повлияло ли какое-либо внешнее давление или предоставление преференций на решение о найме, хотя Bithumb заявила, что не обнаружила никаких нарушений в процессе приема сына Кима на работу. 

Полиция расследует 13 отдельных обвинений против Кима, включая обвинения в подкупе при выдвижении кандидатуры в обмен на льготы, связанные с переводом в другой университет, в попытке получить преференции при трудоустройстве от компании Dunamu, стоящей за конкурирующей биржей Upbit, и в задавании необычно большого количества вопросов этой компании во время законодательных слушаний, когда он был членом Комитета по политическим вопросам Национального собрания. 

Кима вызывали на допрос семь раз до апреля, и расследование затянулось уже более чем на девять месяцев. На шестом появлении перед следователями он заявил журналистам, что уверен в своейdent . 

С какими еще юридическими проблемами столкнулась компания Bithumb? 

Ранее в этом году, в марте, подразделение финансовой разведки Южной Кореи оштрафовало Bithumb на 36,8 миллиарда вон (24,5 миллиона долларов) и частично приостановило деятельность на шесть месяцев после того, как инспекторы обнаружили, что биржа обработала десятки тысяч транзакций с незарегистрированными зарубежными платформами и ненадлежащим образом проверилаdent. 

Компания Bithumb оспорила приостановку действия решения в суде, и в конце апреля суд Сеула вынес постановление о приостановлении исполнения частичной приостановки на время рассмотрения дела.  

Ранее Cryptopolitan сообщал об в февралеdent , когда сотрудник Bithumb поdentраспределил 620 000 Bitcoinвместо 620 000 вон во время рекламной акции. Из-за этой опечатки сотруднику на короткое время удалось перевести около 40 миллиардов долларов в криптовалюте 249 пользователям, что побудило Комиссию по финансовым услугам ввести правило, требующее проверки баланса каждые пять минут на всех основных корейских биржах.

В 2025 году выручка Bithumb составила около 651 миллиарда вон (430 миллионов долларов), а доля рынка выросла более чем на 30%, однако многочисленные регуляторные меры отложили запланированное IPO биржи до 2028 года.

Несмотря на текущие юридические скандалы, в начале этого месяца компания Bithumb получила благодарственную грамоту от Национального полицейского управления за помощь в предотвращении фишинговых атак на сумму около 800 миллионов вон (600 000 долларов США) благодаря системе обмена данными в режиме реального времени с правоохранительными органами.