Bithumb снова оказывается в центре скандала: полиция проводит обыски в офисах

Сеульская полиция недавно провела второй за четыре месяца обыск в Bithumb в рамках расследования того, использовал ли независимый законодатель Ким Бён Ги свое политическое положение, чтобы устроить своего сына на работу в криптокомпанию.

Bithumb сталкивается с серией юридических проблем после того, как регуляторы выявили, что биржа не должным образом проверяла личность клиентов и обрабатывала транзакции с незарегистрированными зарубежными платформами. Компания также оспаривает отдельный штраф в размере 24,5 миллиона долларов и шестимесячную приостановку деятельности.

Почему на этот раз полиция провела обыск в офисах Bithumb? 

Главный офис Bithumb был обыскан сегодня, в понедельник, 8 июня, сотрудниками Общественного отдела расследования преступлений Сеульского столичного полицейского управления. Ранее сотрудники полиции обыскивали штаб-квартиру Bithumb и ее здание Financial Tower 24 февраля.

Ким, бывший лидер фракции Демократической партии Кореи, ныне работающий как независимый депутат, подозревается в том, что он оказывал давление на руководителей Bithumb во время ужина в ноябре 2024 года, требуя нанять его второго сына. 

Сын Кима начал работу в Bithumb в январе 2025 года и проработал около шести месяцев. Расследователи хотят установить, оказывалось ли какое-либо внешнее давление или предоставлялись ли преференции при принятии решения о найме, хотя Bithumb заявила, что не обнаружила никаких нарушений в процессе трудоустройства сына Кима. 

Полиция расследует 13 отдельные обвинения в адрес Кима, включая обвинения во взяточничестве за услуги, связанные с переводом в университет, просьбы о содействии в трудоустройстве от компании Dunamu, стоящей за конкурирующей биржей Upbit, а также задавание необычно большого количества вопросов компании во время законодательных процедур, когда он работал в Комитете по политическим делам Национального собрания. 

Ким был вызван на допрос семь раз до апреля, и расследование уже затянулось более чем на девять месяцев. На своем шестом допросе он заявил журналистам, что уверен в своем оправдании. 

С какими еще юридическими проблемами сталкивается Bithumb? 

Ранее в этом году, в марте, Финансовый разведывательный юнит Южной Кореи штраф в размере 36,8 млрд вон ($24,5 млн) и наложение частичного приостановления деятельности на шесть месяцев после того как инспекторы обнаружили, что биржа обработала десятки тысяч транзакций с незарегистрированными зарубежными платформами и не смогла должным образом проверить личности клиентов. 

Bithumb оспорила приостановление деятельности в суде, и в конце апреля суд Сеула выдал обеспечительный меру, приостановившую исполнение частичного приостановления деятельности до завершения рассмотрения дела.  

Cryptopolitan сообщал инцидент в феврале, когда сотрудник Bithumb по ошибке распределил 620 000 биткоинов вместо 620 000 вон во время промо-акции. Опечатка сотрудника временно перевела примерно $40 млрд криптовалюты 249 пользователям и побудила Комиссию по финансовым услугам (FSC) ввести правило, требующее пятиминутной сверки балансов на всех крупных корейских биржах.

Bithumb заработала около 651 млрд вон ($430 млн) выручки в 2025 году и увеличила свою долю рынка выше 30%, но череда регуляторных действий отодвинула запланированное IPO биржи на период после 2028 года.

Несмотря на текущие юридические скандалы, Bithumb получила сертификат благодарности от Национального полицейского управления в начале этого месяца за помощь в предотвращении потерь от фишинга на сумму около 800 млн вон ($600 000) благодаря системе обмена данными в реальном времени с правоохранительными органами.