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Bithumb finisce di nuovo nei guai con le autorità di controllo dopo che la polizia ha fatto irruzione nei suoi uffici
- La polizia sudcoreana ha fatto irruzione nella sede centrale di Bithumb nell'ambito di un'indagine volta a stabilire se un parlamentare abbia usato la sua influenza politica per far assumere il figlio presso la borsa valori.
- L'inchiesta riguarda 13 accuse di corruzione contro Kim Byung-gi.
- Bithumb deve inoltre affrontare una multa di 24,5 milioni di dollari, una sospensione parziale dell'attività e le conseguenze normative derivanti da un pagamentodentdi 40 miliardi di dollari in Bitcoin avvenuto all'inizio di quest'anno.
La polizia di Seul ha recentemente effettuato la sua seconda perquisizione presso Bithumb in quattro mesi, mentre proseguono le indagini per accertare se il deputatodent Kim Byung-gi abbia sfruttato la sua posizione politica per assicurare un impiego al figlio presso la società di criptovalute.
Bithumb ha dovuto affrontare una serie di problemi legali dopo che le autorità di regolamentazione hanno riscontrato che la piattaforma di scambio non aveva verificato correttamente l'dentdei clienti e aveva elaborato transazioni con piattaforme estere non registrate. Inoltre, deve fronteggiare una pesante multa di 24,5 milioni di dollari e una sospensione dell'attività di sei mesi.
Perché la polizia ha fatto irruzione negli uffici di Bithumb questa volta?
Oggi , lunedì 8 giugno, gli agenti dell'Unità Investigativa sui Crimini Pubblici dell'Agenzia di Polizia Metropolitana di Seoul hanno perquisito la sede principale di Bithumb . Gli agenti avevano già perquisito la sede centrale di Bithumb e la sua Financial Tower il 24 febbraio
Kim, ex capogruppo del Partito Democratico di Corea e ora deputatodent, è sospettato di aver fatto pressioni sui dirigenti di Bithumb affinché assumessero il suo secondogenito durante una cena nel novembre 2024.
Il figlio ha iniziato a lavorare per Bithumb nel gennaio 2025 ed è rimasto per circa sei mesi. Gli inquirenti vogliono accertare se pressioni esterne o trattamenti di favore abbiano effettivamente influenzato la decisione di assunzione, sebbene Bithumb abbia affermato di non aver riscontrato irregolarità nelle modalità di assunzione del figlio di Kim.
La polizia sta indagando su 13 diverse accuse contro Kim, tra cui accuse di corruzione per ottenere nomine, favori legati a un trasferimento universitario, richieste di favori lavorativi a Dunamu, la società che gestisce la piattaforma di scambio rivale Upbit, e un numero insolito di domande rivolte alla società durante le sedute legislative mentre era membro della Commissione per gli Affari Politici dell'Assemblea Nazionale.
Kim è stato convocato per essere interrogato sette volte fino ad aprile, e l'indagine si protrae ormai da oltre nove mesi. Alla sua sesta comparizione davanti agli inquirenti, ha dichiarato ai giornalisti di esseredent di essere scagionato.
Quali altri problemi legali sta affrontando Bithumb?
All'inizio di quest'anno, a marzo, l'Unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud ha multato Bithumb per 36,8 miliardi di won (24,5 milioni di dollari) e ha imposto una sospensione parziale dell'attività per sei mesi, dopo che gli ispettori avevano scoperto che la piattaforma di scambio aveva elaborato decine di migliaia di transazioni con piattaforme estere non registrate e non aveva verificato adeguatamente l'identità deident.
Bithumb ha impugnato la sospensione in tribunale e, alla fine di aprile, un tribunale di Seul ha emesso un'ingiunzione che ha sospeso l'applicazione della sospensione parziale in attesa della conclusione del procedimento.
Cryptopolitan aveva già riportato avvenuto a febbraiodent , in cui un dipendente di Bithumbdentdistribuito 620.000 Bitcoininvece di 620.000 won durante un evento promozionale. L'errore di battitura di quel dipendente aveva inviato per un breve periodo circa 40 miliardi di dollari in criptovalute a 249 utenti e aveva spinto la Commissione per i Servizi Finanziari ad applicare una norma che impone controlli di riconciliazione del saldo ogni cinque minuti su tutti i principali exchange coreani.
Nel 2025 Bithumb ha generato un fatturato di circa 651 miliardi di won (430 milioni di dollari) e ha aumentato la sua quota di mercato oltre il 30%, ma la raffica di interventi normativi ha fatto slittare la prevista IPO della piattaforma oltre il 2028.
Nonostante i recenti scandali legali, all'inizio di questo mese Bithumb ha ricevuto un attestato di riconoscimento dall'Agenzia nazionale di polizia per aver contribuito a prevenire perdite dovute a phishing per circa 800 milioni di won (600.000 dollari) grazie a un sistema di condivisione dati in tempo reale con le forze dell'ordine.
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Domande frequenti
Perché la polizia ha fatto irruzione in Bithumb?
La polizia ha eseguito un mandato di perquisizione e sequestro presso la sede centrale di Bithumb a Gangnam, nell'ambito di un'indagine per corruzione a carico del parlamentaredent Kim Byung-gi, accusato di aver fatto pressioni sulla piattaforma di scambio per assumere il suo secondogenito alla fine del 2024. Si è trattato della seconda perquisizione presso la sede di Bithumb nell'ambito della stessa indagine, dopo quella effettuata a febbraio in due sedi della società.
Quali altri problemi legali sta affrontando Bithumb?
Bithumb sta contestando una multa di 36,8 miliardi di won (24,5 milioni di dollari) e una sospensione parziale dell'attività di sei mesi imposte dall'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud per aver elaborato transazioni con piattaforme estere non registrate. L'exchange deve inoltre affrontare un'indagine della FSC (Financial Services Commission) in merito a undent avvenuto a febbraio, in cui un dipendente ha inviato perdent620.000 Bitcoin anziché 620.000 won agli utenti durante una promozione.
Il parlamentare Kim Byung-gi è stato incriminato?
Al 8 giugno 2026, Kim non è stato ancora incriminato, ma la polizia lo ha convocato per interrogarlo sette volte nel corso di un'indagine durata nove mesi e riguardante 13 accuse, tra cui favoritismi nelle assunzioni, corruzione per le nomine e richieste di trasferimento universitario. Kim ha dichiarato pubblicamente di esseredent di essere scagionato.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi dieci anni di esperienza nella scrittura di blog e nella cronaca di eventi nel settore delle criptovalute. Collabora con Cryptopolitan, occupandosi della pagina notizie e analizzando gli ultimi sviluppi in ambito DeFi, RWA, regolamentazione delle criptovalute, intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Si è laureata in Economia aziendale presso l'Università di Arcadia.
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