Bithumb finisce in nuovo guaio normativo mentre la polizia fa irruzione negli uffici
- La polizia sudcoreana ha irrotto nella sede centrale di Bithumb nell'ambito di un'indagine volta a verificare se un parlamentare abbia fatto leva sulla propria influenza politica per far assumere suo figlio presso lo scambio.
- L'inchiesta riguarda le 13 accuse di corruzione rivolte a Kim Byung-gi.
- Bithumb affronta inoltre una sanzione da 24,5 milioni di dollari, una sospensione parziale delle attività e le conseguenze normative derivanti da un errato pagamento Bitcoin di 40 miliardi di dollari avvenuto all'inizio dell'anno.
La polizia di Seul ha recentemente eseguito la sua seconda irruzione a Bithumb in quattro mesi, mentre continuano le indagini su se il parlamentare indipendente Kim Byung-gi abbia utilizzato la sua posizione politica per ottenere un lavoro per suo figlio presso la società di criptovalute.
Bithumb sta affrontando una serie di problemi legali dopo che i regolatori hanno scoperto che lo scambio non aveva verificato correttamente le identità dei clienti ed elaborato transazioni con piattaforme estere non registrate. Sta anche combattendo una multa separata di 24,5 milioni di dollari e una sospensione delle attività di sei mesi.
Perché la polizia ha fatto irruzione negli uffici di Bithumb questa volta?
L'ufficio principale di Bithumb è stato perquisito oggi, lunedì 8 giugno, da agenti dell'Unità di Indagine sui Reati Pubblici dell'Agenzia di Polizia Metropolitana di Seul. Gli agenti avevano precedentemente perquisito la sede centrale di Bithumb e la sua Financial Tower il 24 febbraio.
Kim, ex leader di banco del Partito Democratico di Corea che ora siede come indipendente, è sospettato di aver pressato i dirigenti di Bithumb per assumere il suo secondo figlio durante una cena nel novembre 2024.
Il figlio è iniziato a Bithumb nel gennaio 2025 ed è rimasto per circa sei mesi. Gli investigatori vogliono determinare se eventuali pressioni esterne o trattamenti preferenziali abbiano effettivamente influenzato la decisione di assunzione, anche se Bithumb ha dichiarato di non aver trovato irregolarità nel modo in cui il figlio di Kim è stato assunto.
La polizia sta esaminando 13 accuse separate contro Kim, incluse accuse di corruzione per nomination legate a favori legati a un trasferimento universitario, cercando favori per l'impiego da Dunamu, la società dietro lo scambio rivale Upbit, e ponendo un numero insolito di domande all'azienda durante le procedure legislative mentre prestava servizio nella Commissione per gli Affari Politici dell'Assemblea Nazionale.
Kim è stato convocato per interrogatorio sette volte fino ad aprile, e l'indagine si è ora protratta per oltre nove mesi. Al suo sesto apparire davanti agli investigatori, ha dichiarato ai giornalisti di essere fiducioso che sarebbe stato assolto.
Quali altri problemi legali sta affrontando Bithumb?
All'inizio di quest'anno, a marzo, l'Unità di Intelligenza Finanziaria della Corea del Sud ha multato Bithumb con 36,8 miliardi di won (24,5 milioni di dollari) e ha imposto una sospensione parziale delle attività di sei mesi dopo che gli ispettori hanno scoperto che lo scambio aveva elaborato decine di migliaia di transazioni con piattaforme estere non registrate e non aveva verificato correttamente le identità dei clienti.
Bithumb ha impugnato la sospensione in tribunale e, alla fine di aprile, un tribunale di Seul ha concesso un'inibitoria che ha sospeso l'esecuzione della sospensione parziale mentre il caso era in corso.
Cryptopolitan riportato in precedenza un incidente di febbraio in cui un dipendente di Bithumb ha distribuito accidentalmente 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won durante un evento promozionale. L'errore di battitura di quel dipendente ha inviato brevemente circa 40 miliardi di dollari in criptovalute a 249 utenti e ha spinto la Commissione dei Servizi Finanziari a imporre una regola che richiede controlli di riconciliazione del saldo ogni cinque minuti su tutti i principali scambi coreani.
Bithumb ha guadagnato circa 651 miliardi di won (430 milioni di dollari) in ricavi durante il 2025 e ha aumentato la sua quota di mercato oltre il 30%, ma la raffica di azioni normative ha spinto l'IPO pianificata dell'exchange oltre il 2028.
Nonostante gli attuali scandali legali, Bithumb ha ricevuto un certificato di apprezzamento dall'Agenzia di Polizia Nazionale all'inizio di questo mese per aver aiutato a prevenire circa 800 milioni di won (600.000 dollari) in perdite per phishing attraverso un sistema di condivisione dei dati in tempo reale con le forze dell'ordine.
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Domande frequenti
Perché la polizia ha irrotto in Bithumb?
Le forze dell'ordine hanno eseguito un mandato di perquisizione e sequestro presso la sede di Bithumb a Gangnam nell'ambito di un'indagine sulla corruzione riguardante il deputato indipendente Kim Byung-gi, che avrebbe esercitato pressioni sullo scambio per assumere suo secondo figlio alla fine del 2024. Si tratta del secondo raid su Bithumb nella stessa inchiesta, dopo una perquisizione effettuata a febbraio in due sedi aziendali.
Quali altre questioni legali sta affrontando Bithumb?
Bithumb sta affrontando una sanzione di 36,8 miliardi di won (24,5 milioni di dollari) e una sospensione parziale delle attività per sei mesi imposta dall'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud per aver elaborato transazioni con piattaforme estere non registrate. La piattaforma è inoltre soggetta a un esame in sospeso da parte della FSC relativo a un incidente verificatosi a febbraio, durante il quale un dipendente ha inviato erroneamente 620.000 Bitcoin invece di 620.000 won agli utenti nel corso di una promozione.
Il deputato Kim Byung-gi è stato accusato?
Kim non è stato accusato al 8 giugno 2026, ma la polizia lo ha convocato per interrogatorio sette volte nell'ambito di un'indagine durata nove mesi che copre 13 accuse, tra cui favoritismo nelle assunzioni, corruzione per le nomine e richieste di trasferimento universitario. Kim ha dichiarato pubblicamente di essere fiducioso di essere scagionato.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
