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Bithumb se ve envuelta en nuevos problemas regulatorios tras una redada policial en sus oficinas
- La policía surcoreana allanó la sede de Bithumb en el marco de una investigación para determinar si un legislador utilizó su influencia política para conseguir que su hijo fuera contratado en la bolsa de valores.
- La investigación abarca 13 acusaciones de corrupción contra Kim Byung-gi.
- Bithumb se enfrenta por separado a una multa de 24,5 millones de dólares, una suspensión parcial de su actividad y las consecuencias regulatorias de un pagodentde 40.000 millones de dólares en Bitcoin a principios de este año.
La policía de Seúl llevó a cabo recientemente su segunda redada en Bithumb en cuatro meses, mientras continúan las investigaciones sobre si el legisladordent Kim Byung-gi utilizó o no su cargo político para conseguirle un trabajo a su hijo en la empresa de criptomonedas.
Bithumb se enfrenta a una serie de problemas legales después de que los reguladores descubrieran que la plataforma no había verificado correctamente ladentde sus clientes y había procesado transacciones con plataformas extranjeras no registradas. Además, está luchando contra una multa millonaria de 24,5 millones de dólares y una suspensión de seis meses de sus operaciones.
¿Por qué allanó la policía las oficinas de Bithumb esta vez?
La oficina principal de Bithumb fue registrada hoy, lunes 8 de junio, por agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Públicos de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. Los agentes ya habían registrado la sede central de Bithumb y su Torre Financiera el 24 de febrero.
Kim, antiguo líder parlamentario del Partido Demócrata de Corea que ahora ejerce comodent, es sospechoso de haber presionado a los ejecutivos de Bithumb para que contrataran a su segundo hijo durante una cena en noviembre de 2024.
El hijo comenzó a trabajar en Bithumb en enero de 2025 y permaneció allí aproximadamente seis meses. Los investigadores quieren determinar si alguna presión externa o trato preferencial influyó en la decisión de contratación, aunque Bithumb ha declarado que no encontró irregularidades en la forma en que el hijo de Kim fue incorporado a la empresa.
La policía está investigando 13 acusaciones distintas contra Kim, entre ellas acusaciones de soborno para obtener favores relacionados con un traslado universitario, la búsqueda de favores laborales de Dunamu, la empresa detrás de la plataforma de intercambio rival Upbit, y el hecho de haber dirigido un número inusual de preguntas a la empresa durante los procedimientos legislativos mientras formaba parte del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional.
Kim fue citado a declarar siete veces durante el mes de abril, y la investigación ya se ha extendido por más de nueve meses. En su sexta comparecencia ante los investigadores, declaró a la prensa quedent que sería exonerado.
¿Qué otros problemas legales enfrenta Bithumb?
A principios de este año, en marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur multó a Bithumb con 36.800 millones de wones (24,5 millones de dólares) e impuso una suspensión parcial de seis meses de sus operaciones después de que los inspectores descubrieran que la plataforma de intercambio había procesado decenas de miles de transacciones con plataformas extranjeras no registradas y no había verificado adecuadamente la identidad de susdent.
Bithumb impugnó la suspensión ante los tribunales y, a finales de abril, un tribunal de Seúl dictó una orden judicial que suspendió la aplicación de la suspensión parcial mientras el caso seguía en curso.
Cryptopolitan informó anteriormente en febrero,dent en el que un empleado de Bithumbdentdistribuyó Bitcoinen lugar de 620.000 wones durante un evento promocional. El error tipográfico de dicho empleado envió brevemente aproximadamente 40.000 millones de dólares en criptomonedas a 249 usuarios y llevó a la Comisión de Servicios Financieros a aplicar una norma que exige comprobaciones de conciliación de saldo cada cinco minutos en todas las principales plataformas de intercambio coreanas.
Bithumb obtuvo unos ingresos de aproximadamente 651.000 millones de wones (430 millones de dólares) durante 2025 y aumentó su cuota de mercado por encima del 30%, pero la avalancha de medidas regulatorias ha retrasado la salida a bolsa prevista de la plataforma más allá de 2028.
A pesar de los escándalos legales actuales, Bithumb recibió a principios de este mes un certificado de reconocimiento de la Agencia Nacional de Policía por ayudar a prevenir pérdidas por phishing de aproximadamente 800 millones de wones (600.000 dólares) mediante un sistema de intercambio de datos en tiempo real con las fuerzas del orden.
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Preguntas frecuentes
¿Por qué la policía allanó Bithumb?
La policía ejecutó una orden de registro e incautación en la sede de Bithumb en Gangnam como parte de una investigación por corrupción contra el legisladordent Kim Byung-gi, quien presuntamente presionó a la bolsa para que contratara a su segundo hijo a finales de 2024. Este fue el segundo allanamiento a Bithumb en el marco de la misma investigación, tras un registro realizado en febrero en dos sedes de la empresa.
¿Qué otros problemas legales enfrenta Bithumb?
Bithumb se enfrenta a una multa de 36.800 millones de wones (24,5 millones de dólares) y a una suspensión parcial de seis meses impuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur por procesar transacciones con plataformas extranjeras no registradas. La plataforma también se enfrenta a una revisión pendiente por parte de la Comisión de Servicios Financieros (FSC) debido a undent ocurrido en febrero, en el que un empleado envió pordent620.000 Bitcoin en lugar de 620.000 wones a los usuarios durante una promoción.
¿Ha sido acusado el legislador Kim Byung-gi?
Hasta el 8 de junio de 2026, Kim no había sido acusado formalmente, pero la policía lo había citado a declarar siete veces durante una investigación de nueve meses que abarcaba trece acusaciones, entre ellas favoritismo en la contratación, soborno para nominaciones y solicitudes de transferencia universitaria. Kim ha declarado públicamente quedent que será exonerado.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
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