- نفذت الشرطة الكورية الجنوبية تفتيشًا في مقر Bithumb ضمن تحقيق لمعرفة ما إذا كان عضو في البرلمان قد استخدم نفوذه السياسي لتوظيف ابنه في المنصة.
- يغطي التحقيق 13 اتهامات فساد موجهة إلى Kim Byung-gi.
- تواجه Bithumb بشكل منفصل غرامة بقيمة 24.5 مليون دولار، وجزئيًا تعليق الأعمال، وعواقب تنظيمية ناتجة عن دفع Bitcoin غير مقصود بقيمة 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
نفذت شرطة سيول مؤخرًا ثاني عملية اقتحام لمقر بيثامب خلال أربعة أشهر، بينما تستمر التحقيقات في ما إذا كان عضو البرلمان المستقل كيم بيونغ-غي قد استخدم منصبه السياسي لتأمين وظيفة لابنه في شركة العملات الرقمية.
تعاني بيثامب من سلسلة من المشاكل القانونية بعد أن وجدت الجهات التنظيمية أن المنصة فشلت في التحقق من هويات العملاء بشكل صحيح ومعالجة المعاملات مع منصات أجنبية غير مسجلة. كما تخوض الشركة معركة ضد غرامة ضخمة تبلغ 24.5 مليون دولار وإيقاف العمل لمدة ستة أشهر.
لماذا اقتحمت الشرطة مكاتب بيثامب هذه المرة؟
تم اقتحام المقر الرئيسي لـ بيثامب اليوم، يوم الاثنين 8 يونيو، من قبل ضباط من وحدة التحقيق في الجرائم العامة بوكالة شرطة سيول metropolitana. كان الضباط قد اقتحموا سابقًا مقر بيثامب ومبنى فينانشل تاور في 24 فبراير.
كيم، الذي كان زعيمًا سابقًا لفريق العمل في الحزب الديمقراطي لكوريا ويجلس الآن كعضو مستقل، يشتبه في ضغطه على مسؤولي بيثامب لتوظيف ابنه الثاني خلال عشاء في نوفمبر 2024.
بدأ الابن العمل في بيثامب في يناير 2025 واستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا. يريد المحققون تحديد ما إذا كان أي ضغط خارجي أو معاملة تفضيلية قد شكلت قرار التوظيف فعليًا، على الرغم من أن بيثامب قالت إنها لم تجد أي مخالفات في طريقة انضمام ابن كيم.
تقوم الشرطة بـ البحث في 13 اتهامات منفصلة ضد كيم، بما في ذلك اتهامات بالرشوة مقابل الامتيازات المرتبطة بنقل جامعي، والسعي للحصول على امتيازات توظيف من دونامو، الشركة وراء المنصة المنافسة أبوت (Upbit)، وتوجيه عدد غير عادي من الأسئلة إلى الشركة أثناء الإجراءات التشريعية أثناء خدمته في اللجنة السياسية للجمعية الوطنية.
تم استدعاء كيم للتحقيق سبع مرات حتى أبريل، وتمتد التحقيق الآن لأكثر من تسعة أشهر. في ظهوره السادس أمام المحققين، قال للصحفيين إنه واثق من أنه سيتم تبرئته.
ما هي المشاكل القانونية الأخرى التي تواجهها بيثامب؟
في وقت سابق من هذا العام، في مارس، قامت وحدة المخابرات المالية في كوريا الجنوبية بـ غرامة بيثامب بمبلغ 36.8 بليون وون (24.5 مليون دولار) وفرض تعليق جزئي للعمل لمدة ستة أشهر بعد أن وجد المفتشون أن المنصة عالجت عشرات الآلاف من المعاملات مع منصات أجنبية غير مسجلة وفشلت في التحقق بشكل صحيح من هويات العملاء.
استأنفت بيثامب قرار التعليق في المحكمة، وفي أواخر أبريل، منحت محكمة في سيول أمرًا قضائيًا أوقف تنفيذ التعليق الجزئي أثناء سير القضية.
Cryptopolitan تقارير سابقة حادثة فبراير التي قام فيها موظف في بيثامب عن طريق الخطأ بتوزيع 620,000 بيتكوين بدلاً من 620,000 وون خلال حدث ترويجي. أدى هذا الخطأ المطبعي للموظف مؤقتًا إلى إرسال ما يقرب من 40 مليار دولار من العملات الرقمية إلى 249 مستخدمًا ودفع لجنة الخدمات المالية إلى فرض قاعدة تتطلب عمليات تدقيق للميزانيات كل خمس دقائق عبر جميع المنصات الكورية الكبرى.
حققت بيثامب إيرادات تقارب 651 بليون وون (430 مليون دولار) خلال عام 2025 وزادت حصتها السوقية إلى أكثر من 30٪، لكن موجة الإجراءات التنظيمية دفعت الطرح العام الأولي المخطط له للمنصة إلى ما بعد عام 2028.
على الرغم من الفضائح القانونية الحالية، تلقت بيثامب شهادة تقدير من وكالة الشرطة الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدتها في منع خسائر احتيال عبر الإنترنت تقارب 800 مليون وون (600,000 دولار) من خلال نظام مشاركة بيانات في الوقت الفعلي مع إنفاذ القانون.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
الأسئلة الشائعة
لماذا نفذت الشرطة تفتيشًا في مقر Bithumb؟
نفذت الشرطة أمر تفتيش ومصادرة في مقر Bithumb في غانغنام كجزء من تحقيق في الفساد يتعلق بـ Kim Byung-gi، العضو المستقل في البرلمان، الذي يُشتبه في أنه ضغط على المنصة لتوظيف ابنه الثاني في أواخر عام 2024. وكان هذا التفتيش الثاني لـ Bithumb ضمن نفس التحقيق، بعد تفتيش موقعين للشركة في فبراير.
ما هي القضايا القانونية الأخرى التي تواجهها Bithumb؟
تخوض منصة Bithumb معركة ضد غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.5 مليون دولار) مع وقف جزئي للنشاط لمدة ستة أشهر، فرضتها وحدة الاستخبارات المالية الكورية الجنوبية لمعالجتها معاملات مع منصات أجنبية غير مسجلة. وتواجه المنصة أيضًا مراجعة قيد الانتظار من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC) بشأن حادثة وقعت في فبراير، أرسل فيها موظف عن طريق الخطأ 620,000 بيتكوين بدلًا من 620,000 وون للمستخدمين خلال حملة ترويجية.
هل تم توجيه تهمة للمشرع كيم بيونغ-غي؟
لم يتم توجيه تهمة لكيم حتى 8 يونيو 2026، لكن الشرطة استدعته للتحقيق سبع مرات خلال تحقيق دام تسعة أشهر يغطي 13 allegation، تشمل المحسوبية في التوظيف، والرشوة في الترشيحات، وطلبات نقل الجامعات. وقد صرح كيم علنًا بأنه واثق من براءته.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
