أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- داهمت الشرطة الكورية الجنوبية مقر شركة بيثومب في إطار تحقيق حول ما إذا كان أحد المشرعين قد استخدم نفوذه السياسي لتوظيف ابنه في البورصة.
- يشمل التحقيق 13 ادعاءً بالفساد ضد كيم بيونغ غي.
- وتخوض شركة بيثامب بشكل منفصل معركة قضائية ضد غرامة قدرها 24.5 مليون دولار، وتعليق جزئي لأعمالها، وتداعيات تنظيمية ناجمة عن دفع تعويضات عنdentالخطأ بقيمة 40 مليار دولار من Bitcoin في وقت سابق من هذا العام.
نفذت شرطة سيول مؤخراً مداهمتها الثانية على شركة "بيثامب" خلال أربعة أشهر، في ظل استمرار التحقيقات حول ما إذا كان النائبdent كيم بيونغ غي قد استخدم منصبه السياسي لتأمين وظيفة لابنه في شركة العملات المشفرة.
تواجه منصة بيثمب سلسلة من المشاكل القانونية بعد أن اكتشفت الجهات التنظيمية أن المنصة لم تتحقق منdentالعملاء بشكل صحيح، وقامت بمعالجة معاملات مع منصات أجنبية غير مسجلة. كما أنها تواجه غرامة ضخمة منفصلة قدرها 24.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تعليق أعمالها لمدة ستة أشهر.
لماذا داهمت الشرطة مكاتب شركة بيثومب هذه المرة؟
داهم ضباط من وحدة التحقيقات في الجرائم العامة التابعة لوكالة شرطة سيول الكبرى اليوم ، الاثنين 8 يونيو، المكتب الرئيسي لشركة بيثامب . وكان الضباط قد داهموا سابقاً مقر بيثامب وبرجها المالي في 24 فبراير.
يُشتبه في أن كيم، وهو زعيم سابق في الحزب الديمقراطي الكوري ويشغل الآن منصبdentمستقل، قد ضغط على المديرين التنفيذيين لشركة بيثامب لتوظيف ابنه الثاني خلال حفل عشاء في نوفمبر 2024.
بدأ الابن العمل في شركة بيثامب في يناير 2025 واستمر لمدة ستة أشهر تقريبًا. ويسعى المحققون إلى تحديد ما إذا كان أي ضغط خارجي أو معاملة تفضيلية قد أثرت على قرار التوظيف، على الرغم من أن شركة بيثامب صرحت بأنها لم تجد أي مخالفات في كيفية انضمام ابن كيم إلى الشركة.
الشرطة في 13 ادعاءً منفصلاً ضد كيم، بما في ذلك ادعاءات الرشوة في الترشيح للحصول على امتيازات مرتبطة بانتقال جامعي، والسعي للحصول على امتيازات وظيفية من شركة دونامو، الشركة التي تقف وراء منصة التداول المنافسة أببيت، وتوجيه عدد غير عادي من الأسئلة إلى الشركة خلال الإجراءات التشريعية أثناء خدمته في لجنة الشؤون السياسية بالجمعية الوطنية.
استُدعي كيم للاستجواب سبع مرات خلال شهر أبريل، وقد امتد التحقيق الآن لأكثر من تسعة أشهر. وفي مثوله السادس أمام المحققين، صرّح للصحفيين بأنهdent من تبرئته.
ما هي المشاكل القانونية الأخرى التي تواجهها شركة بيثامب؟
في وقت سابق من هذا العام، في مارس، فرضت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية على شركة بيثامب وفرضت عليها تعليقًا جزئيًا لأعمالها لمدة ستة أشهر بعد أن وجد المفتشون أن البورصة قد عالجت عشرات الآلاف من المعاملات مع منصات خارجية غير مسجلة وفشلت في التحقق من هويات العملاء بشكلdent.
طعنت شركة بيثومب في قرار الإيقاف أمام المحكمة، وفي أواخر أبريل، أصدرت محكمة في سيول أمرًا قضائيًا أوقف تنفيذ الإيقاف الجزئي أثناء سير القضية.
سبق أن نشر Cryptopolitan تقريراً عن وقعت في فبراير/شباط،dent حيث قام أحد موظفي منصة بيثامبdent620 ألف Bitcoinبدلاً من 620 ألف وون كوري عن طريق الخطأ خلال فعالية ترويجية. تسبب هذا الخطأ المطبعي في إرسال ما يقارب 40 مليار دولار أمريكي من العملات الرقمية إلى 249 مستخدماً لفترة وجيزة، مما دفع هيئة الخدمات المالية إلى فرض قاعدة تلزم بإجراء فحوصات مطابقة الأرصدة كل خمس دقائق في جميع منصات التداول الكورية الرئيسية.
حققت شركة Bithumb إيرادات بلغت حوالي 651 مليار وون (430 مليون دولار) خلال عام 2025، ونمت حصتها السوقية لتتجاوز 30%، لكن سلسلة الإجراءات التنظيمية دفعت الاكتتاب العام الأولي المخطط له للبورصة إلى ما بعد عام 2028.
على الرغم من الفضائح القانونية الحالية، فقد حصلت شركة بيثومب على شهادة تقدير من وكالة الشرطة الوطنية في وقت سابق من هذا الشهر لمساعدتها في منع خسائر التصيد الاحتيالي التي بلغت حوالي 800 مليون وون (600 ألف دولار) من خلال نظام مشاركة البيانات في الوقت الفعلي مع جهات إنفاذ القانون.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
لماذا داهمت الشرطة مدينة بيثامب؟
نفذت الشرطة أمر تفتيش ومصادرة في مقر شركة بيثامب في غانغنام كجزء من تحقيق في قضايا فساد تتعلق بالنائبdent كيم بيونغ غي، الذي يُزعم أنه ضغط على البورصة لتوظيف ابنه الثاني في أواخر عام 2024. وكانت هذه هي المداهمة الثانية لشركة بيثامب في نفس التحقيق، بعد تفتيش موقعين للشركة في فبراير.
ما هي القضايا القانونية الأخرى التي تواجهها شركة بيثامب؟
تُنازع شركة بيثامب غرامة قدرها 36.8 مليار وون (24.5 مليون دولار أمريكي) وإيقافًا جزئيًا لأعمالها لمدة ستة أشهر، فرضتها وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية، وذلك لممارستها عمليات تداول مع منصات أجنبية غير مسجلة. كما تواجه الشركة مراجعةً من هيئة الخدمات المالية الكورية (FSC) بشأنdent وقعت في فبراير/شباط، حيث أرسل أحد الموظفين عن طريقdent620 ألف Bitcoin بدلًا من 620 ألف وون للمستخدمين خلال حملة ترويجية.
هل وُجهت تهمة إلى النائب كيم بيونغ غي؟
لم تُوجَّه أي تهم لكيم حتى 8 يونيو/حزيران 2026، إلا أن الشرطة استدعته للاستجواب سبع مرات خلال تحقيق استمر تسعة أشهر وشمل 13 ادعاءً، من بينها المحسوبية في التوظيف، ورشوة الترشيح، وطلبات النقل الجامعي. وقد صرّح كيم علنًا بأنهdent من تبرئته.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)