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A empresa Bithumb enfrenta novos problemas regulatórios após batidas policiais em seus escritórios
- A polícia sul-coreana fez uma busca na sede da Bithumb em uma investigação para apurar se um parlamentar usou sua influência política para conseguir um emprego para seu filho na bolsa de valores.
- A investigação abrange 13 acusações de corrupção contra Kim Byung-gi.
- A Bithumb enfrenta separadamente uma multa de US$ 24,5 milhões, uma suspensão parcial de suas atividades e consequências regulatórias decorrentes de um pagamentodentde US$ 40 bilhões em Bitcoin no início deste ano.
A polícia de Seul realizou recentemente sua segunda operação na Bithumb em quatro meses, enquanto as investigações sobre se o parlamentardent Kim Byung-gi usou ou não sua posição política para garantir um emprego para seu filho na empresa de criptomoedas continuam.
A Bithumb tem enfrentado uma série de problemas legais depois que os reguladores constataram que a corretora não verificou corretamente adentdos clientes e processou transações com plataformas estrangeiras não registradas. A empresa também está contestando uma multa altíssima de US$ 24,5 milhões e uma suspensão de suas atividades por seis meses.
Por que a polícia fez uma busca nos escritórios da Bithumb desta vez?
A sede principal da Bithumb foi alvo de buscas nestasegunda-feira, 8 de junho, por agentes da Unidade de Investigação de Crimes Públicos da Agência de Polícia Metropolitana de Seul. Os agentes já haviam realizado buscas na sede da Bithumb e em sua Torre Financeira em 24 de fevereiro.
Kim, ex-líder da bancada do Partido Democrático da Coreia e atualdentindependente, é suspeito de ter pressionado executivos da Bithumb a contratarem seu segundo filho durante um jantar em novembro de 2024.
O filho começou a trabalhar na Bithumb em janeiro de 2025 e permaneceu por cerca de seis meses. Os investigadores querem determinar se alguma pressão externa ou tratamento preferencial influenciou a decisão de contratação, embora a Bithumb tenha afirmado não ter encontrado irregularidades na forma como o filho de Kim foi admitido.
A polícia está investigando 13 acusações distintas contra Kim, incluindo alegações de suborno para nomeação, favores relacionados à transferência para uma universidade, solicitação de favores de emprego da Dunamu, empresa por trás da corretora concorrente Upbit, e direcionamento de um número incomum de perguntas à empresa durante sessões legislativas enquanto atuava na Comissão de Assuntos Políticos da Assembleia Nacional.
Kim foi convocado para interrogatório sete vezes durante o mês de abril, e a investigação já se estende por mais de nove meses. Em seu sexto comparecimento perante os investigadores, ele disse aos repórteres que estava confiantedent que seria inocentado.
Que outros problemas legais a Bithumb enfrenta?
No início deste ano, em março, a Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul multou a Bithumb em 36,8 bilhões de won (US$ 24,5 milhões) e impôs uma suspensão parcial das atividades por seis meses, após os inspetores constatarem que a corretora havia processado dezenas de milhares de transações com plataformas estrangeiras não registradas e não havia verificado adequadamente a identidade dosdent.
A Bithumb contestou a suspensão judicialmente e, no final de abril, um tribunal de Seul concedeu uma liminar que suspendeu a aplicação da suspensão parcial enquanto o caso estivesse em andamento.
Cryptopolitan noticiou anteriormente umdent , no qual um funcionário da Bithumbdentdistribuiu Bitcoinem vez de 620.000 wons durante um evento promocional. O erro de digitação do funcionário enviou brevemente cerca de US$ 40 bilhões em criptomoedas para 249 usuários e levou a Comissão de Serviços Financeiros a impor uma regra que exige verificações de conciliação de saldo a cada cinco minutos em todas as principais corretoras coreanas.
A Bithumb obteve uma receita de cerca de 651 bilhões de won (US$ 430 milhões) em 2025 e aumentou sua participação de mercado para mais de 30%, mas a série de ações regulatórias adiou o IPO planejado da corretora para depois de 2028.
Apesar dos escândalos legais atuais, a Bithumb recebeu um certificado de reconhecimento da Agência Nacional de Polícia no início deste mês por ajudar a evitar perdas de aproximadamente 800 milhões de won (US$ 600.000) em golpes de phishing por meio de um sistema de compartilhamento de dados em tempo real com as autoridades policiais.
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Perguntas frequentes
Por que a polícia fez uma batida na Bithumb?
A polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na sede da Bithumb em Gangnam como parte de uma investigação de corrupção envolvendo o deputadodent Kim Byung-gi, que supostamente pressionou a bolsa de valores para contratar seu segundo filho no final de 2024. Esta foi a segunda operação de busca e apreensão na Bithumb relacionada à mesma investigação, após buscas realizadas em fevereiro em duas outras unidades da empresa.
Que outros problemas legais a Bithumb enfrenta?
A Bithumb está contestando uma multa de 36,8 bilhões de won (US$ 24,5 milhões) e uma suspensão parcial de suas atividades por seis meses, impostas pela Unidade de Inteligência Financeira da Coreia do Sul por processar transações com plataformas estrangeiras não registradas. A corretora também enfrenta uma investigação pendente da Comissão de Serviços Financeiros (FSC) sobre umdent ocorrido em fevereiro, no qual um funcionário envioudent620.000 Bitcoin em vez de 620.000 wons aos usuários durante uma promoção.
O deputado Kim Byung-gi foi indiciado?
Até 8 de junho de 2026, Kim não havia sido formalmente acusado, mas a polícia o intimou para interrogatório sete vezes ao longo de uma investigação de nove meses que abrangeu 13 alegações, incluindo favorecimento em contratações, suborno em indicações e pedidos de transferência universitária. Kim declarou publicamente estardent de que será inocentado.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
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