Bithumb、警察の事務所捜索で新たな規制上の問題に直面

ソウル警察は最近、独立系dent 議員の金炳基氏が自身の政治的地位を利用して息子を仮想通貨企業Bithumbに就職させたかどうかについての捜査が続く中、4カ月間で2度目となるBithumbへの家宅捜索を実施した。.

Bithumbは、規制当局が顧客のdent確認を適切に行わず、未登録の海外プラットフォームで取引を処理していたことを発見したことを受け、一連の法的トラブルに見舞われている。また、2450万ドルという巨額の罰金と6ヶ月間の営業停止処分にも直面している。.

今回、警察はなぜビサムのオフィスを捜索したのか？ 

ソウル地方警察庁公共犯罪捜査課の捜査官が、本日6月8日（月）、ビサムの本社を捜索した 。捜査官は2月24日にも、ビサムの本社と金融タワーを捜索していた。

かつて民主党の院内代表を務め、現在はdentキム氏は、2024年11月の夕食会で、ビサム社の幹部に対し、自身の次男を雇用するよう圧力をかけた疑いが持たれている。. 

息子は2025年1月にBithumbに入社し、約6ヶ月間勤務した。捜査当局は、外部からの圧力や優遇措置が採用決定に影響を与えたかどうかを解明したいと考えているが、Bithumbはキム氏の息子の採用過程に不正はなかったと述べている。. 

警察は 13件の疑惑について捜査を進めている 。これらの疑惑には、大学転校に関連した便宜供与、競合取引所Upbitを運営するDunamu社からの雇用便宜の要求、国会政治委員会委員在任中に同社に対して異常な数の質問を行ったことなどが含まれる。 

金正恩氏は4月までに7回事情聴取のために召喚され、捜査はすでに9ヶ月以上に及んでいる。捜査当局への6回目の出頭で、金氏は記者団に対し、自身dent が証明されると確信していると述べた。. 

Bithumbは他にどのような法的問題を抱えているのか？ 

今年3月、韓国の金融情報機関は、 Bithumbが 確認を適切に行わなかったことを検査官が発見したため、Bithumbに368億ウォン（2450万ドル）の罰金を科し、6ヶ月間の部分的な営業停止処分を下したdent。 

Bithumbは裁判所でこの停止処分に異議を申し立て、4月下旬、ソウルの裁判所は訴訟が継続している間、部分的な停止処分の執行を一時停止する差し止め命令を出した。.  

Cryptopolitan 以前、 2月にdent Bithumbの従業員がdentを配布した Bitcoin。この従業員の入力ミスにより、約400億ドル相当の仮想通貨が249人のユーザーに一時的に送金され、金融委員会は韓国の主要取引所すべてにおいて5分ごとの残高照合チェックを義務付ける規則を施行するに至った。

Bithumbは2025年に約6510億ウォン（4億3000万ドル）の収益を上げ、市場シェアを30%以上に拡大したが、相次ぐ規制措置により、同社のIPO計画は2028年以降に延期された。.

現在、様々な法的スキャンダルに見舞われているにもかかわらず、Bithumbは今月初め、警察庁から感謝状を受け取った。これは、法執行機関とのリアルタイムデータ共有システムを通じて、約8億ウォン（約60万ドル）のフィッシング詐欺被害を防ぐことに貢献したためである。.