Bithumb因警方突击搜查办公室而再次陷入监管困境

首尔警方近日对Bithumb进行了四个月内的第二次突击搜查，此前警方仍在调查dent 议员金炳基是否利用其政治地位为其子在该加密货币公司谋得职位。.

Bithumb交易所近期遭遇一系列法律纠纷，监管机构发现该交易所未能妥善核实客户dent，并与未注册的海外平台进行交易。此外，Bithumb还面临高达2450万美元的巨额罚款和六个月的停业处罚。.

这次警方为何突袭Bithumb的办公室？ 

6月8日星期一，首尔地方警察厅公共犯罪调查科的警员搜查了Bithumb公司的总部 。此前，警方曾于2月24日搜查过Bithumb的总部大楼及其金融大厦。

金某曾是韩国民主党的党团领袖，现在以独立人士dent就职。他被怀疑在 2024 年 11 月的一次晚宴上向 Bithumb 的高管施压，要求他们雇用他的二儿子。. 

金的儿子于2025年1月入职Bithumb公司，工作了大约六个月。调查人员希望确定是否存在任何外部压力或特殊待遇影响了这一招聘决定，尽管Bithumb公司表示，他们并未发现金的儿子入职过程中存在任何违规行为。. 

警方正在 调查 针对金某的 13 项指控，包括涉嫌贿赂提名、为大学转学谋取利益、向竞争对手交易所 Upbit 背后的公司 Dunamu 寻求就业便利，以及在担任国会政治事务委员会委员期间，在立法程序中向该公司提出异常多的问题。 

金某在四月份被传唤问话七次，调查至今已持续九个月以上。在他第六次接受调查时，他告诉记者，他有dent 会被证明清白。. 

Bithumb还面临哪些其他法律问题？ 

今年早些时候，3 月份，韩国金融情报部门对 Bithumb 处以 368 亿韩元（2450 万美元）的罚款，并处以六个月的部分停业处分。此前，检查人员发现该交易所与未注册的海外平台进行了数万笔交易，并且未能正确核实客户dent。 

Bithumb 对暂停令提出上诉，4 月下旬，首尔一家法院颁布禁令，在案件审理期间暂停执行部分暂停令。.  

Cryptopolitan 此前曾报道过 2月份dent 一名员工在促销活动中误dent62万枚 Bitcoin而非62万韩元的事件。该员工的笔误导致约400亿美元的加密货币短暂流入249名用户手中，并促使韩国金融服务委员会强制执行一项规定，要求所有韩国主要交易所每五分钟进行一次余额核对。

Bithumb 在 2025 年获得了约 6510 亿韩元（4.3 亿美元）的收入，市场份额增长到 30% 以上，但一系列监管行动已将该交易所的 IPO 计划推迟到 2028 年以后。.

尽管目前存在法律丑闻，但 Bithumb 在本月初获得了国家警察厅颁发的感谢状，因为它通过与执法部门的实时数据共享系统，帮助防止了约 8 亿韩元（60 万美元）的网络钓鱼损失。.