Криптовалютная компания потерпела поражение: Генеральный прокурор Нью-Йорка взыскал 4,3 миллиона долларов 

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летития Джеймс успешно достигла соглашения с Coin Cafe, брокерской компанией из Бруклина, обеспечив возврат 4,3 миллиона долларов в качестве компенсации обманутым инвесторам. Расследование, проведенное Канцелярией генерального прокурора (OAG), выявило, что Coin Cafe обманывала инвесторов, взимая чрезмерные и не раскрытые комиссии за услугу хранения кошельков, несмотря на то, что на своем сайте она рекламировалась как «бесплатная». 

Это соглашение не только подчеркивает необходимость усиления надзора и регулирования в индустрии криптовалют, но и направлено на полную компенсацию ущерба пострадавшим инвесторам. В следующей статье представлен подробный обзор дела.

Разоблачение обманных практик: мошенническая схема Coin Cafe

Coin Cafe, платформа для торговли криптовалютами, позволяла инвесторам хранить свои биткоины в учетной записи кошелька. Однако расследование, проведенное OAG, показало, что Coin Cafe взимал с инвесторов значительно завышенные и не раскрытые комиссии за использование услуги хранения кошелька. Изначально компания рекламировала эту услугу как «бесплатную» на своем веб-сайте. В результате многие инвесторы увидели, что их счета полностью опустошены из-за этих чрезмерных комиссий.

Шокирующим образом, одному жителю Нью-Йорка были начислены комиссии свыше 10 000 долларов за один месяц, в то время как другой инвестор понес расходы, превышающие 51 000 долларов за период в 13 месяцев. По выводам OAG, Coin Cafe регулярно взимала и увеличивала комиссии, не предоставляя инвесторам надлежащего раскрытия информации.

Несоответствие Coin Cafe требованиям регулирования и нарушения

Coin Cafe, платформа для торговли криптовалютами, базирующаяся в Бруклине, не зарегистрировалась в OAG в качестве брокера-дилера товарных рынков, что является юридическим требованием. Хотя компания подала заявку на получение BitLicense в Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) в июле 2015 года, она продолжала осуществлять операции с виртуальной валютой в течение семи с половиной лет, ожидая рассмотрения и одобрения со стороны DFS. 

Coin Cafe, платформа для торговли криптовалютами, позволяла инвесторам хранить свой биткоин в учетной записи кошелька. Однако расследование, проведенное OAG, показало, что Coin Cafe взимал с инвесторов значительно высокие и не раскрытые комиссии за использование услуги хранения кошелька. Компания изначально рекламировала эту услугу как «бесплатную» на своем веб-сайте. В результате многие инвесторы увидели, что их счета полностью опустошены из-за этих чрезмерных комиссий.

Судебные разбирательства и взыскания в индустрии криптовалют

Генеральный прокурор Джеймс и ее офис продемонстрировали приверженность соблюдению законов штата Нью-Йорк в индустрии криптовалют и защите инвесторов. В последние месяцы было возбуждено несколько громких дел, что привело к возврату средств и судебным искам против платформ, не соблюдающих требования. Иски были поданы против CoinEx и KuCoin за их несоблюдение обязанности регистрироваться в качестве товарных брокер-дилеров, а многоштатная коалиция взыскала с Nexo 24 миллиона долларов за незаконную деятельность.

Кроме того, бывший генеральный директор криптовалютной компании Celsius был привлечен к ответственности за мошенничество с инвесторами и сокрытие финансового положения компании. Эти действия подчеркивают преданность Генерального прокурора защите инвесторов и борьбе с мошенническими практиками в индустрии криптовалют.

Генеральный прокурор Джеймс призывает лиц, пострадавших от обманных действий на рынке виртуальных активов, сообщать о таких инцидентах в OAG. Кроме того, работникам индустрии криптовалют, ставшим свидетелями неправомерных действий или мошенничества, рекомендуется подавать жалобы информаторов в офис Генерального прокурора, в том числе анонимно.

Заключение

Успешное соглашение между офисом Генерального прокурора Нью-Йорка и Coin Cafe знаменует еще один важный шаг в направлении защиты инвесторов и усиления регулирования в индустрии криптовалют. Обманные практики Coin Cafe, включая взимание нераскрытых комиссий и работу без надлежащей регистрации, подчеркнули необходимость усиления надзора. В рамках этого соглашения пострадавшие инвесторы получат полную компенсацию, а Coin Cafe будет обязана соблюдать более строгие правила.