Kryptowährungsunternehmen besiegt: New York Attorney General fordert 4,3 Millionen US-Dollar zurück 

New York Attorney General Letitia James hat erfolgreich eine Einigung mit Coin Cafe, einem in Brooklyn ansässigen Kryptowährungsunternehmen, erzielt und 4,3 Millionen US-Dollar an Entschädigung für betrogene Anleger gesichert. Die Untersuchung des Büros des Attorney General (OAG) ergab, dass Coin Cafe Anleger getäuscht hatte, indem es übermäßige und nicht offengelegte Gebühren für seinen Wallet-Speicherdienst berechnete, obwohl es dies auf seiner Website als „kostenlos“ beworben hatte. 

Diese Vereinbarung unterstreicht nicht nur die Notwendigkeit einer erhöhten Aufsicht und Regulierung in der Kryptowährungsbranche, sondern zielt auch darauf ab, betroffenen Anlegern volle Entschädigung zu gewähren. Der folgende Artikel bietet einen umfassenden Überblick über den Fall.

Enthüllte irreführende Praktiken: Coin Cafes betrügerisches Schema

Coin Cafe, eine Kryptowährung-Handelsplattform, ermöglichte es Anlegern, ihr Bitcoin in einem Wallet-Speicherkonto zu lagern. Eine Untersuchung der OAG ergab jedoch, dass Coin Cafe Anlegern erheblich hohe und nicht offengelegte Gebühren für die Nutzung ihres Wallet-Speicherdienstes berechnete. Das Unternehmen hatte diesen Dienst ursprünglich auf seiner Website als „kostenlos“ beworben. Infolgedessen sahen sich viele Anleger ihren Konten aufgrund dieser übermäßigen Gebühren vollständig entleert.

Schockierend wurde einem New Yorker innerhalb eines Monats mehr als 10.000 US-Dollar an Gebühren berechnet, während ein anderer Anleger über einen Zeitraum von 13 Monaten Gebühren in Höhe von mehr als 51.000 US-Dollar incurred. Coin Cafe hatte regelmäßig Gebühren erhoben und erhöht, ohne Anleger angemessen zu informieren, wie die Ergebnisse der OAG ergaben.

Nichteinhaltung der Vorschriften und Verstöße von Coin Cafe

Coin Cafe, als in Brooklyn ansässige Kryptowährungs-Handelsplattform, hatte sich nicht als Warenbroker-Handelsunternehmen bei der OAG registrieren lassen, was eine gesetzliche Anforderung darstellt. Obwohl das Unternehmen im Juli 2015 einen BitLicense-Antrag bei der New York State Department of Financial Services (DFS) eingereicht hatte, führte es weiterhin seine virtuellen Währungsgeschäfte für sieben ein halbes Jahr durch, während es auf die Prüfung und Genehmigung durch die DFS wartete. 

Während die BitLicense im Januar 2023 schließlich erteilt wurde, war Coin Cafe verpflichtet, sich während dieses Zeitraums bei der OAG zu registrieren. Das Unterlassen dieser Registrierung verstieß nicht nur gegen den Martin Act, sondern setzte auch Anleger einem Risiko aus. Die Untersuchung ergab auch, dass Coin Cafe falsche Angaben zur Bereitstellung eines kostenlosen Kontos und Wallet-Speichers gemacht hatte, da es im September 2020 begann, Speichergebühren zu erheben, ohne die Anleger zu informieren. Coin Cafe änderte seine Gebührenstruktur viermal, wobei die Gebühren jedes Mal erhöht wurden, ohne die Anleger klar über die Änderungen zu informieren.

Rechtliche Schritte und Rückforderungen in der Kryptowährungsbranche

Attorney General James und ihr Büro haben ein Engagement für die Durchsetzung der New Yorker Gesetze innerhalb der Kryptowährungsbranche und den Schutz von Anlegern gezeigt. In den letzten Monaten wurden mehrere bemerkenswerte Fälle verfolgt, die zu Rückforderungen und rechtlichen Schritten gegen nicht konforme Plattformen führten. Klagen wurden gegen CoinEx und KuCoin eingereicht wegen ihrer Nichtregistrierung als Warenmakler, während eine bundesweite Koalition 24 Millionen US-Dollar von Nexo für den illegalen Betrieb zurückforderte.

Darüber hinaus wurde der ehemalige CEO eines Krypto-Unternehmens, Celsius, verklagt, weil er Anleger betrogen und den finanziellen Zustand des Unternehmens verschleiert hatte. Diese Maßnahmen unterstreichen das Engagement des Attorney General, Anleger zu schützen und betrügerische Praktiken innerhalb der Kryptowährungsbranche zu bekämpfen.

Attorney General James ermutigt von irreführendem Verhalten im Markt für virtuelle Vermögenswerte betroffene Personen, diese Probleme der OAG zu melden. Darüber hinaus werden Mitarbeiter innerhalb der Kryptowährungsbranche, die Fehlverhalten oder Betrug beobachtet haben, ermutigt, eine Whistleblower-Beschwerde bei der Kanzlei des Attorney General einzureichen, sogar anonym.

Fazit

Die erfolgreiche Einigung zwischen dem Büro des New York Attorney General und Coin Cafe markiert einen weiteren bedeutenden Schritt zum Schutz von Anlegern und zur Verbesserung der Regulierung innerhalb der Kryptowährungsbranche. Die irreführenden Praktiken von Coin Cafe, einschließlich der Erhebung nicht offengelegter Gebühren und des Betriebs ohne ordnungsgemäße Registrierung, haben die Notwendigkeit einer erhöhten Aufsicht hervorgehoben. Mit dieser Einigung werden betroffene Anleger volle Entschädigung erhalten, und Coin Cafe wird verpflichtet sein, strengeren Vorschriften zu entsprechen.