شركة العملات المشفرة تهزم: المدعية العامة لنيويورك تسترد 4.3 مليون دولار
النيابة العامة في نيويورك تسترد 4.3 مليون دولار من شركة عملات رقمية
- أُمرت شركة العملات الرقمية
- The investigation by the New York Attorney General’s office revealed Coin Cafe’s deceptive marketing of “free” wallet storage while charging high fees, wiping out investors’ accounts.
وصلت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس بنجاح إلى تسوية مع Coin Cafe، وهي شركة عملات مشفرة مقرها بروكلين، مما يضمن 4.3 مليون دولار كتعويض للمستثمرين المحتالين. كشف التحقيق الذي أجرته مكتب المدعي العام (OAG) أن Coin Cafe خدعت المستثمرين من خلال فرض رسوم مفرطة وغير مكشوفة لخدمة تخزين محفظتها، على الرغم من تسويقها على أنها
هذا الاتفاق لا يؤكد فقط الحاجة إلى زيادة الإشراف واللوائح في صناعة العملات المشفرة، بل يهدف أيضاً إلى توفير تعويض كامل للمستثمرين المتضررين. يقدم المقال التالي نظرة شاملة على القضية.
الكشف عن الممارسات المخادعة: المخطط الاحتيالي لـ Coin Cafe
سمح Coin Cafe، وهو منصة لتداول العملات المشفرة، للمستثمرين بتخزين عملات البيتكوين الخاصة بهم في حساب تخزين محفظة. ومع ذلك، وجدت تحقيق أجرته OAG أن Coin Cafe كانت تفرض على المستثمرين رسوماً عالية وغير مكشوفة بشكل كبير لاستخدام خدمة تخزين محفظتها. كانت الشركة تسوق في البداية لهذه الخدمة على أنها
بشكل صادم، تم فرض رسوم تزيد عن 10,000 دولار على أحد سكان نيويورك خلال شهر واحد، بينما تكبد مستثمر آخر رسومًا تزيد عن 51,000 دولار على مدى 13 شهراً. كانت Coin Cafe تفرض رسومًا وتزيدها بانتظام دون تقديم إفصاح كافٍ للمستثمرين، وفقاً لنتائج تحقيق OAG.
عدم الامتثال التنظيمي لـ Coin Cafe والانتهاكات
فشلت Coin Cafe، كمنصة تداول عملات مشفرة مقرها بروكلين، في التسجيل لدى OAG كوسيط تجاري سلعي، وهو مطلب قانوني. على الرغم من أن الشركة قدمت طلب BitLicense إلى قسم الخدمات المالية في ولاية نيويورك (DFS) في يوليو 2015، فقد استمرت في عمليات العملة الافتراضية لمدة سبع سنوات ونصف بينما كانت تنتظر مراجعة DFS والموافقة عليها.
في حين أن BitLicense تم منحها في النهاية في يناير 2023، كان ملزماً Coin Cafe بالتسجيل لدى OAG خلال تلك الفترة. لم يؤدي الفشل في القيام بذلك إلى انتهاك قانون مارتن فحسب، بل وضع أيضاً المستثمرين في خطر. اكتشف التحقيق أيضاً أن Coin Cafe قدمت ادعاءات كاذبة حول توفير حساب مجاني وتخزين محفظة، حيث بدأت في فرض رسوم تخزين دون إبلاغ المستثمرين في سبتمبر 2020. عدلت Coin Cafe هيكل رسومها أربع مرات، وكل مرة تزيد فيها الرسوم دون إبلاغ المستثمرين بوضوح بالتغييرات.
الإجراءات القانونية والاستردادات في صناعة العملات المشفرة
أظهرت المدعية العامة جيمس ومكتبها التزاماً بإنفاذ قوانين نيويورك داخل صناعة العملات المشفرة وحماية المستثمرين. في الأشهر الأخيرة، تم متابعة عدة قضايا بارزة، مما أدى إلى استرداد إجراءات قانونية ضد المنصات غير الممتثلة. تم رفع دعاوى قضائية ضد CoinEx وKuCoin لعدم تسجيلهما كوسطاء broker-dealers، بينما استعادت تحالف متعدد الولايات 24 مليون دولار من Nexo للعمل بشكل غير قانوني.
بالإضافة إلى ذلك، تم مقاضاة الرئيس التنفيذي السابق لشركة عملات مشفرة Celsius للاحتيال على المستثمرين وإخفاء الحالة المالية للشركة. تبرز هذه الإجراءات التزام المدعية العامة بحماية المستثمرين ومكافحة الممارسات الاحتيالية داخل صناعة العملات المشفرة.
تشجع المدعية العامة جيمس الأفراد المتأثرين بالممارسات المخادعة داخل سوق الأصول الافتراضية على الإبلاغ عن هذه القضايا إلى OAG. علاوة على ذلك، يُشجع العمال في صناعة العملات المشفرة الذين شهدوا سوء سلوك أو احتيال على تقديم شكوى من المبلغين عن المخالفات إلى مكتب المدعي العام، حتى بشكل مجهول.
الخلاصة
يشير التسوية الناجحة بين مكتب المدعي العام لنيويورك وCoin Cafe إلى خطوة أخرى كبيرة نحو حماية المستثمرين وتعزيز التنظيم داخل صناعة العملات المشفرة. أبرزت الممارسات المخادعة لـ Coin Cafe، بما في ذلك فرض رسوم غير مكشوفة والعمل دون تسجيل مناسب، الحاجة إلى زيادة الإشراف. مع هذا التسوية، سيحصل المستثمرون المتأثرون على تعويض كامل، وسيتم مطالبة Coin Cafe بالامتثال للوائح الأكثر صرامة.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
حاسيب شاهين
بصفتي باحثًا على الويب ومسوقًا عبر الإنترنت، يقدم حسيب شاهين محتوى قيمًا وذو صلة للجمهور. يركز على تحليل الأسواق المالية والعملات الرقمية، بالإضافة إلى المجالات التكنولوجية التي تساعد الناس في تغيير حياتهم.
