- 브루클린 기반 암호화폐 기업인 코인 카페는 투자자를 기만하기 위해 공개되지 않고 과도한 수수료를 부과한 혐의로 430 만 달러의 배상금 지급 명령을 받았습니다.
- 뉴욕 검찰총장 사무소의 조사 결과, 코인 카페가 '무료' 지갑 저장을 사기성 마케팅으로 홍보하면서 고액 수수료를 징수해 투자자들의 계좌를 탕진시킨 사실이 드러났습니다.
뉴욕 주지사 레티티샤 제임스는 브루클린 기반 암호화폐 회사인 Coin Cafe와 성공적으로 합의에 도달하여 사기성 투자자들에게 430만 달러의 배상금을 확보했습니다. 주지사 사무실(OAG)이 실시한 조사 결과, Coin Cafe는 웹사이트에서 '무료'로 마케팅했음에도 불구하고 지갑 저장 서비스에 대해 과도하고 공개되지 않은 수수료를 부과하여 투자자들을 기만한 것으로 드러났습니다.
이 합의는 암호화폐 산업에서 감독과 규제를 강화할 필요성을 강조할 뿐만 아니라 영향을 받은 투자자들에게 완전한 배상을 제공하는 것을 목표로 합니다. 다음 기사는 사건에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
기만적 관행 폭로: Coin Cafe의 사기성 계획
암호화폐 거래 플랫폼인 Coin Cafe는 투자자들이 비트코인을 지갑 저장 계좌에 보관할 수 있도록 허용했습니다. 그러나 OAG( Attorney General's Office)가 실시한 조사 결과, Coin Cafe는 지갑 저장 서비스를 이용하는 투자자들에게 상당하고 공개되지 않은 수수료를 부과하고 있는 것으로 드러났습니다. 회사는 처음에 웹사이트에서 이 서비스를 '무료'로 마케팅했습니다. 결과적으로 많은 투자자들이 이러한 과도한 수수료로 인해 계정이 완전히 고갈되었습니다.
놀랍게도 한 뉴욕 주민은 한 달 동안 10,000달러 이상의 수수료를 부과받았으며, 다른 투자자는 13개월 동안 51,000달러 이상의 수수료를 부담했습니다. OAG의 조사 결과에 따르면 Coin Cafe는 투자자에게 적절한 공시 없이 수수료를 정기적으로 부과하고 인상했습니다.
Coin Cafe의 규제 비준수 및 위반
브루클린 기반 암호화폐 거래 플랫폼인 Coin Cafe는 상품 브로커-딜러로 OAG에 등록하지 않았습니다. 이는 법적 요구사항이었습니다. 회사는 2015년 7월 뉴욕 주 금융 서비스부(DFS)에 BitLicense 신청서를 제출했지만, DFS의 검토와 승인을 기다리는 동안 7년 반 동안 가상 화폐 운영을 계속했습니다.
BitLicense가 2023년 1월에 최종적으로 부여되었지만, Coin Cafe는 해당 기간 동안 OAG에 등록해야 했습니다. 이를 이행하지 않은 것은 마틴 법(Martin Act)을 위반했을 뿐만 아니라 투자자들을 위험에 빠뜨렸습니다. 조사 결과 Coin Cafe가 무료 계정과 지갑 저장 제공에 대해 허위 진술을 했으며, 2020년 9월부터 투자자에게 통지 없이 저장 수수료를 부과하기 시작했음이 밝혀졌습니다. Coin Cafe는 수수료 구조를 4번 수정했으며, 각 수정마다 투자자에게 변경 사항을 명확히 알리지 않고 요금을 인상했습니다.
암호화폐 산업의 법적 조치 및 회수
주지사 제임스와 그녀의 사무소는 암호화폐 산업 내에서 뉴욕 주 법을 집행하고 투자자를 보호하려는 의지를 보여주고 있습니다. 최근 몇 달 동안 몇 가지 주목할 만한 사건들이 추구되어 비준수 플랫폼에 대한 회수 및 법적 조치가 이루어졌습니다. CoinEx와 KuCoin은 상품 브로커-딜러로 등록하지 않은 혐의로 소송이 제기되었으며, 다주 연합은 Nexo로부터 불법 운영으로 인해 2,400만 달러를 회수했습니다.
또한, 암호화폐 회사 Celsius의 전 CEO는 투자자를 사기하고 회사의 재무 상태를 은폐한 혐의로 기소되었습니다. 이러한 조치는 주지사의 투자자 보호 및 암호화폐 산업 내 사기 관행 퇴치에 대한 헌신을 보여줍니다.
주지사 제임스는 가상 자산 시장에서 기만적 관행의 영향을 받은 개인들이 이러한 문제를 OAG에 보고할 것을 권장합니다. 또한, 암호화폐 산업에서 비위나 사기를 목격한 직원들은 주지사 사무소에 고발자 신고를 제출할 것을 권장하며, 익명으로 제출할 수도 있습니다.
결론
뉴욕 주지사 사무소와 Coin Cafe 간의 성공적인 합의는 투자자 보호 및 암호화폐 산업 내 규제 강화를 위한 또 다른 중요한 단계입니다. Coin Cafe의 미공개 수수료 부과 및 적절한 등록 없이 운영된 기만적 관행은 감독 강화의 필요성을 부각시켰습니다. 이 합의로 인해 영향을 받은 투자자들은 완전한 배상을 받게 되며, Coin Cafe는 더 엄격한 규정을 준수해야 합니다.
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하세브 샤힌
웹 리서처이자 인터넷 마케터인 하세브 샤힌은 청중에게 관련성 있고 가치 있는 콘텐츠를 제공합니다. 그는 재무 및 암호화폐 시장 분석과 사람들의 삶을 변화시키는 데 도움이 되는 기술 관련 분야에 중점을 둡니다.
