Аргентина замораживает 100 млн долл. США, связанные с мошенничеством с мем-коином LIBRA Хавьера Милея

Аргентинские законодатели заморозили 100 млн долл. США, связанные с мошенничеством с мем-коином LIBRA, поддержанным президентом Милеем, который «выдернул ковер» у инвесторов в прошлом месяце после роста капитализации до 4,5 млрд долл. США и падения до нуля за шесть часов, согласно отчету Chalin от среды.

Федеральный прокурор Эдуардо Тайано возглавляет расследование в отношении президента Хавьера Милея и группы бизнесменов, которым инкриминируется получение прибыли от «выдергивания ковра» с LIBRA.

Милей продвигал LIBRA через пост в X в феврале, сказав своим подписчикам, что «мир хочет инвестировать в Аргентину», чтобы поддержать малый бизнес и стартапы. Однако Милей быстро удалил свой пост, что привело к падению токена.

Аргентинские прокуроры не позволяют Милею уйти от криптомошенничества

Теперь прокуроры изучают каждую транзакцию, связанную с LIBRA, с момента ее запуска. Тайано потребовал полные журналы транзакций, чтобы выявить, кто заработал деньги и куда они пошли. Власти также восстанавливают все финансовые движения с 14 и 15 февраля, когда торговый объем LIBRA достиг пика перед крахом.

Согласно отчету Chalin , расследование уже выявило зашифрованные криптокошельки, используемые для отмывания средств. Эти кошельки принадлежали небольшой группе инсайдеров, которые сбросили огромные объемы LIBRA перед тем, как его цена рухнула, сказал Тайано.

Один из них, Хейден Дэвис из Kelsier, признал, что заработал 100 млн долл. США на мошенничестве с LIBRA, как сообщалось в Cryptopolitan в прошлом месяце.

Кроме того, Тайано требует доступа к удаленным публикациям в социальных сетях, включая пост Милея в X, продвигающий LIBRA 14 февраля. Расследователи воссоздают полную хронологию мошенничества, включая звонки и встречи, проведенные участниками.

Хейден рассказал в интервью Coffeezilla, что его пригласили в дом президента в Буэнос-Айресе, где они общались и, по-видимому, планировали обмануть инвесторов. Хейден также сказал, что он мог контролировать Милея, платя его сестре, Карине Милей.

Хейден утверждает, что президент Милей был в курсе мошенничества

В интервью Dave Portnoy из Barstool Sports после мошенничества в феврале Хейден также утверждал, что президент Милей был в сговоре с ними по поводу LIBRA с самого начала. Хейден добавил, что он намерен удерживать украденные 100 млн долл. США в качестве рычага давления, пока Милей не признается.

Аргентинские прокуроры теперь приказали проверить записи телефонных разговоров и журналы посетителей в Росарио и поместье Оливос, а также вызываются свидетели, включая крипто-стейкхолдеров и людей из ближайшего окружения Милея, которые могли знать о плане заранее, согласно отчету Chalin. Хейден, вероятно, будет одним из них.

Расследователи также отслеживают подозрительный перевод в размере 4,5 млн долл. США с одного из кошельков, связанных со схемой. Часть этих денег была использована для покупки мемкоина под названием POPE, который, как подозревают, является попыткой отмывания денег. Власти теперь отслеживают конечное назначение этих средств.

Тайано также изучает вопрос о том, не допустили ли Центральный банк Аргентины и Национальная комиссия по ценным бумагам сбоев в мониторинге или регулировании проекта, сказал отчет Chalin.