Аргентина заморозила 100 миллионов долларов, связанных с аферой Хавьера Милеи с криптовалютой LIBRA

Согласно сообщению Чалина, опубликованному в среду, аргентинские законодатели заморозили 100 миллионов долларов, связанных с аферой с криптовалютой LIBRA, поддерживаемойdent Милеи, которая в прошлом месяце обманула инвесторов после того, как ее рыночная капитализация взлетела до 4,5 миллиардов долларов, а затем рухнула до нуля за шесть часов.

Федеральный прокурор Эдуардо Таяно возглавляет расследование в отношенииdent Хавьера Милеи и группы бизнесменов, обвиняемых в получении прибыли от операции по изъятию акций LIBRA.

В феврале Милей рекламировал LIBRA в посте на X, заявив подписчикам, что «мир хочет инвестировать в Аргентину», чтобы поддержать малый бизнес и стартапы. Однако Милей быстро удалил свой пост, что привело к падению курса токена.

Аргентинская прокуратура не позволит Милеи избежать наказания за криптомошенничество

Сейчас прокуратура тщательно изучает каждую транзакцию, связанную с LIBRA, с момента ее запуска. Таяно потребовал предоставить полные журналы транзакций, чтобыdent, кто заработал деньги и куда они были направлены. Власти также восстанавливают все финансовые потоки с 14 по 15 февраля, когда объем торгов LIBRA достиг пика перед обвалом.

Согласно отчету, в ходе расследования уже были обнаружены зашифрованные криптокошельки, используемые для отмывания средств. Эти кошельки принадлежали небольшой группе инсайдеров, которые продали огромные суммы LIBRA до обвала рынка, заявил Таяно.

один из них, Хайден Дэвис из Кельсьера, признался, что присвоил 100 миллионов долларов, полученных в результате аферы с LIBRA. Cryptopolitan сообщало в прошлом месяце,

Кроме того, Таяно требует доступа к удалённым сообщениям в социальных сетях, включая пост Милеи от 14 февраля, рекламирующий LIBRA. Следователи восстанавливают полную хронологию мошенничества, включая телефонные звонки и встречи участников.

В интервью Coffeezilla Хейден рассказал, что его пригласили в домdentв Буэнос-Айресе, где они провели время вместе и, по всей видимости, разработали план обмана инвесторов. Хейден также заявил, что смог контролировать Милей, подкупив свою сестру Карину Милей.

Хейден утверждает, чтоdent Милей был замешан в этой афере

В интервью Дэйву Портною из Barstool Sports после мошенничества в феврале Хейден также заявил, чтоdent Милей был в курсе аферы с LIBRA вместе с ними с самого начала. Хейден добавил, что он собирается удерживать украденные 100 миллионов долларов в качестве заемных средств, пока Милей не признается во всем.

Аргентинская прокуратура распорядилась провести проверку телефонных записей и журналов посещений в доме Росада и поместье Оливос, а также вызвать свидетелей, в том числе участников крипторынка и людей из ближайшего окружения Милеи, которые, возможно, знали о плане до его осуществления, согласно сообщению Чалина. Вероятно, Хайден будет одним из них.

Следователи также отслеживают подозрительный перевод в размере 4,5 миллиона долларов с одного из кошельков, связанных с этой схемой. Часть этих денег была использована для покупки мемкоина под названием POPE, что, предположительно, является попыткой отмывания денег. В настоящее время власти tracконечное назначение этих средств.

В сообщении Чалина также говорится, что Таяно выясняет, не допустили ли Центральный банк Аргентины и Национальная комиссия по ценным бумагам ненадлежащего мониторинга или регулирования проекта.