Argentina congela os US$ 100 milhões ligados ao golpe da moeda meme LIBRA de Javier Milei

Legisladores argentinos congelaram US$ 100 milhões conectados ao golpe da moeda meme LIBRA apoiado pelo Presidente Milei, que abandonou os investidores no mês passado após subir para uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões e cair para 0 em seis horas, de acordo com um relatório de Chalin na quarta-feira.

O promotor federal Eduardo Taiano está liderando a investigação sobre o Presidente Javier Milei e um grupo de empresários que foram acusados de lucrar com o abandono do LIBRA.

Milei havia promovido o LIBRA por meio de um post no X em fevereiro, dizendo aos seguidores que “o mundo quer investir na Argentina” para impulsionar pequenas empresas e startups. No entanto, Milei rapidamente excluiu seu post, fazendo o token despencar no processo.

Promotores argentinos não estão deixando Milei escapar com um golpe de cripto

Agora, os promotores estão investigando cada única transação vinculada ao LIBRA desde seu lançamento. Taiano exigiu registros completos de transações para identificar quem ganhou dinheiro e para onde os fundos foram. As autoridades também estão reconstruindo todos os movimentos financeiros de 14 e 15 de fevereiro, quando o volume de negociação do LIBRA atingiu o pico antes de seu colapso.

De acordo com o relatório, a investigação já sinalizou carteiras de criptomoedas criptografadas usadas para lavar dinheiro. Essas carteiras pertenciam a um pequeno grupo de pessoas internas que venderam grandes quantidades de LIBRA antes de seu colapso, disse Taiano.

Um deles, Hayden Davis, da Kelsier, admitiu que saiu com US$ 100 milhões do golpe LIBRA, como Cryptopolitan reportou no mês passado.

Além disso, Taiano está exigindo acesso a postagens de redes sociais excluídas, incluindo o post de Milei no X promovendo o LIBRA em 14 de fevereiro. Os investigadores estão montando a linha do tempo completa do golpe, incluindo chamadas e reuniões realizadas pelos envolvidos.

Hayden compartilhou em uma entrevista com o Coffeezilla que ele foi convidado para a casa do presidente em Buenos Aires, onde eles se divertiram e traçaram um plano para enganar os investidores aparentemente. Hayden também disse que foi capaz de controlar Milei pagando sua irmã, Karina Milei.

Hayden afirma que o Presidente Milei estava envolvido no golpe

Em uma entrevista com o Dave Portnoy da Barstool Sports após o golpe em fevereiro, Hayden também alegou que o Presidente Milei estava envolvido no golpe do LIBRA com eles desde o início. Hayden acrescentou que ia segurar os US$ 100 milhões roubados como alavanca até que Milei confessasse.

Os promotores argentinos agora ordenaram revisões de registros telefônicos e logs de visitantes da Casa Rosada e da propriedade de Olivos, e testemunhas também estão sendo chamadas, incluindo partes interessadas em cripto e pessoas dentro do círculo íntimo de Milei que podem ter conhecido sobre o plano antes que acontecesse, de acordo com o relatório de Chalin. Hayden provavelmente será uma delas.

Os investigadores também estão seguindo uma transferência suspeita de US$ 4,5 milhões de uma das carteiras vinculadas ao esquema. Uma parte desse dinheiro foi usada para comprar um memecoin chamado POPE, que é suspeito de ser uma tentativa de lavagem de dinheiro. As autoridades estão agora rastreando o destino final desses fundos.

Taiano também está investigando se o Banco Central Argentino e a Comissão Nacional de Valores Mobiliários falharam em monitorar ou regular o projeto adequadamente, disse o relatório de Chalin.