A Argentina congela os US$ 100 milhões ligados ao esquema de fraude da moeda Libra de Javier Milei

Parlamentares argentinos congelaram US$ 100 milhões ligados ao golpe da criptomoeda Libra, apoiada pelodent Milei, que lesou investidores no mês passado após atingir uma capitalização de mercado de US$ 4,5 bilhões e despencar para zero em seis horas, segundo reportagem da Chalin publicada na quarta-feira.

O procurador federal Eduardo Taiano está à frente da investigação contra odent Javier Milei e um grupo de empresários acusados ​​de lucrar com a fraude na bolsa Libra.

Milei havia promovido a LIBRA por meio de uma publicação no X em fevereiro, dizendo aos seus seguidores que “o mundo quer investir na Argentina” para impulsionar pequenas empresas e startups. No entanto, Milei apagou rapidamente a publicação, derrubando o valor da criptomoeda no processo.

Os procuradores argentinos não estão deixando Milei escapar impune de seu golpe com criptomoedas

Agora, os promotores estão investigando cada transação ligada à LIBRA desde o seu lançamento. Taiano exigiu registros completos de transações paradentquem lucrou e para onde os fundos foram. As autoridades também estão reconstruindo todos os movimentos financeiros dos dias 14 e 15 de fevereiro, quando o volume de negociação da LIBRA atingiu o pico antes de sua queda.

Segundo o relatório, a investigação já identificou carteiras criptográficas usadas para lavagem de dinheiro. Essas carteiras pertenciam a um pequeno grupo de pessoas com informações privilegiadas que se desfizeram de grandes quantidades de LIBRA antes de sua queda brusca, afirmou Taiano.

Um deles, Hayden Davis, de Kelsier, admitiu ter embolsado US$ 100 milhões com o golpe da LIBRA, conforme Cryptopolitan relatado no mês passado.

Além disso, Taiano exige acesso a publicações apagadas nas redes sociais, incluindo a publicação de Milei no X promovendo LIBRA em 14 de fevereiro. Os investigadores estão reconstruindo a cronologia completa do golpe, incluindo ligações e encontros realizados pelos envolvidos.

Em entrevista ao Coffeezilla, Hayden contou que foi convidado para a casa dodentem Buenos Aires, onde passaram um tempo juntos e aparentemente arquitetaram um plano para aplicar golpes em investidores. Hayden também afirmou que conseguia controlar Milei pagando à irmã dele, Karina Milei.

Hayden afirma que odent Milei estava envolvido no esquema

Em entrevista a Dave Portnoy, do Barstool Sports, após o golpe em fevereiro, Hayden também alegou que odent Milei estava envolvido no esquema da Libra desde o início. Hayden acrescentou que iria reter os US$ 100 milhões roubados como forma de pressão até que Milei confessasse a verdade.

Os procuradores argentinos ordenaram a análise de registros telefônicos e de visitantes da Casa Rosada e da propriedade Olivos, e testemunhas também estão sendo convocadas, incluindo especialistas em criptomoedas e pessoas do círculo íntimo de Milei que podem ter tido conhecimento do plano antes de sua execução, segundo o relatório Chalin. Hayden provavelmente será uma delas.

Os investigadores também estão rastreando uma transferência suspeita de US$ 4,5 milhões de uma das carteiras ligadas ao esquema. Parte desse dinheiro foi usada para comprar uma criptomoeda chamada POPE, o que é suspeito de ser uma tentativa de lavagem de dinheiro. As autoridades agora estão traco destino final desses fundos.

Segundo o relatório Chalin, Taiano também está investigando se o Banco Central da Argentina e a Comissão Nacional de Valores Mobiliários deixaram de monitorar ou regular o projeto adequadamente.