L'Argentina congela i 100 milioni di dollari legati alla truffa della moneta LIBRA di Javier Milei

I legislatori argentini hanno congelato 100 milioni di dollari collegati alla truffa della moneta meme LIBRA sostenuta daldent Milei, che ha attirato l'attenzione degli investitori il mese scorso dopo aver raggiunto una capitalizzazione di mercato di 4,5 miliardi di dollari ed essere crollata a 0 in sei ore, secondo un rapporto di Chalin di mercoledì.

Il procuratore federale Eduardo Taiano sta dirigendo l'indagine suldent Javier Milei e su un gruppo di imprenditori accusati di aver tratto profitto dall'operazione LIBRA.

Milei aveva promosso LIBRA tramite un post su X a febbraio, dicendo ai follower che "il mondo vuole investire in Argentina" per dare impulso alle piccole imprese e alle startup. Tuttavia, Milei ha rapidamente cancellato il post, facendo crollare il token.

I procuratori argentini non lasciano che Milei la faccia franca con una truffa sulle criptovalute

Ora, i procuratori stanno indagando su ogni singola transazione collegata a LIBRA dal suo lancio. Taiano ha richiesto i registri completi delle transazioni perdentchi ha guadagnato denaro e dove sono andati i fondi. Le autorità stanno anche ricostruendo tutti i movimenti finanziari dal 14 al 15 febbraio, quando il volume di scambi di LIBRA ha raggiunto il picco prima del crollo.

Secondo il rapporto, l'indagine ha già individuato portafogli crittografati utilizzati per riciclare fondi. Questi portafogli appartenevano a un piccolo gruppo di insider che hanno svenduto enormi quantità di LIBRA prima del crollo, ha affermato Taiano.

Uno di loro, Hayden Davis di Kelsier, ha ammesso di aver intascato 100 milioni di dollari dalla truffa LIBRA, come Cryptopolitan riportato il mese scorso.

Inoltre, Taiano chiede l'accesso ai post cancellati sui social media, tra cui il post di Milei su X che promuoveva LIBRA il 14 febbraio. Gli investigatori stanno ricostruindo la cronologia completa della truffa, comprese le chiamate e gli incontri tenuti dalle persone coinvolte.

Hayden aveva raccontato in un'intervista a Coffeezilla di essere stato invitato a casa deldenta Buenos Aires, dove si erano incontrati e avevano elaborato un piano per truffare gli investitori, a quanto pare. Hayden aveva anche affermato di essere riuscito a controllare Milei pagando sua sorella, Karina Milei.

Hayden sostiene che ildent Milei era coinvolto nella truffa

In un'intervista con Dave Portnoy di Barstool Sports, rilasciata dopo la truffa di febbraio, Hayden ha anche affermato che ildent Milei era coinvolto nella truffa LIBRA fin dall'inizio. Hayden ha aggiunto che avrebbe conservato i 100 milioni di dollari rubati come leva finanziaria finché Milei non avesse confessato tutto.

I procuratori argentini hanno ora ordinato l'esame dei tabulati telefonici e dei registri delle visite di Casa Rosada e della tenuta di Olivos, e sono stati convocati anche testimoni, tra cui investitori nel settore delle criptovalute e persone all'interno della cerchia ristretta di Milei che potrebbero essere stati a conoscenza del piano prima che si concretizzasse, secondo il rapporto Chalin. Hayden sarà probabilmente uno di loro.

Gli investigatori stanno anche seguendo un trasferimento sospetto di 4,5 milioni di dollari da uno dei portafogli collegati al sistema. Una parte di questo denaro è stata utilizzata per acquistare un memecoin chiamato POPE, sospettato di essere un tentativo di riciclaggio di denaro. Le autorità stanno ora tracla destinazione finale di questi fondi.

Taiano sta anche indagando per verificare se la Banca centrale argentina e la Commissione nazionale per i valori mobiliari non siano riuscite a monitorare o regolamentare adeguatamente il progetto, afferma il rapporto Chalin.