L'Argentina blocca i 100 milioni di dollari legati alla truffa della moneta LIBRA di Javier Milei

I legislatori argentini hanno bloccato 100 milioni di dollari collegati alla truffa della meme coin LIBRA sostenuta dal Presidente Milei, che ha truffato gli investitori il mese scorso dopo essere salita a una capitalizzazione di mercato di 4,5 miliardi di dollari e crollata a zero in sei ore, secondo un rapporto di Chalin di mercoledì.

Il procuratore federale Eduardo Taiano sta guidando l'indagine sul Presidente Javier Milei e un gruppo di uomini d'affari accusati di aver tratto profitto dal rug pull di LIBRA.

Milei aveva promosso LIBRA tramite un post su X a febbraio, dicendo ai follower che "il mondo vuole investire in Argentina" per sostenere le piccole imprese e le startup. Tuttavia, Milei ha rapidamente cancellato il suo post, facendo crollare il token nel processo.

I procuratori argentini non lasciano che Milei se la cavi con una truffa crypto

Ora, i procuratori stanno esaminando ogni singola transazione collegata a LIBRA dalla sua lancio. Taiano ha richiesto i registri completi delle transazioni per identificare chi ha guadagnato denaro e dove sono andati i fondi. Le autorità stanno anche ricostruendo tutti i movimenti finanziari dal 14 al 15 febbraio, quando il volume di scambio di LIBRA ha raggiunto il picco prima del crollo.

Secondo il report di Chalin, l'indagine ha già segnalato portafogli crittografici cifrati utilizzati per riciclare fondi. Questi portafogli appartenevano a un piccolo gruppo di insider che hanno svenduto enormi quantitativi di LIBRA prima del crollo, ha dichiarato Taiano.

Uno di loro, Hayden Davis di Kelsier, ha ammesso di aver incassato 100 milioni di dollari dalla truffa LIBRA, come riportato da Cryptopolitan lo scorso mese.

Inoltre, Taiano sta richiedendo l'accesso ai post sui social media cancellati, incluso il post di Milei su X che promuoveva LIBRA il 14 febbraio. Gli investigatori stanno mettendo insieme la cronologia completa della truffa, incluse le chiamate e gli incontri tenuti da coloro che erano coinvolti.

Hayden ha condiviso in un'intervista con Coffeezilla che è stato invitato a casa del presidente a Buenos Aires, dove hanno passato il tempo e hanno pianificato un piano per truffare gli investitori apparentemente. Hayden ha anche detto di essere stato in grado di controllare Milei pagando sua sorella, Karina Milei.

Hayden afferma che il Presidente Milei era a conoscenza della truffa

In un'intervista con Dave Portnoy di Barstool Sports dopo la truffa a febbraio, Hayden ha anche sostenuto che il Presidente Milei era a conoscenza della truffa LIBRA con loro fin dall'inizio. Hayden ha aggiunto che avrebbe trattenuto i 100 milioni di dollari rubati come leva finché Milei non avesse confessato.

I procuratori argentini hanno ora ordinato revisioni dei registri telefonici e dei registri dei visitatori di Casa Rosada e della tenuta di Olivos, e i testimoni sono anche stati chiamati, inclusi gli stakeholder crypto e le persone all'interno del cerchio interno di Milei che potrebbero aver saputo del piano prima che accadesse, secondo il report di Chalin. Hayden è probabilmente uno di loro.

Gli investigatori stanno anche seguendo un trasferimento sospetto di 4,5 milioni di dollari da uno dei portafogli collegati allo schema. Una parte di questo denaro è stata utilizzata per acquistare una memecoin chiamata POPE, che si sospetta sia un tentativo di riciclaggio di denaro. Le autorità stanno ora tracciando la destinazione finale di questi fondi.

Taiano sta anche esaminando se la Banca Centrale Argentina e la Commissione Nazionale dei Valori Mobiliari non abbiano monitorato o regolamentato correttamente il progetto, ha detto il report di Chalin.