Argentina congela los 100 millones de dólares vinculados al estafa de la moneda meme LIBRA de Javier Milei

Los legisladores argentinos han congelado 100 millones de dólares conectados al estafa de la moneda meme LIBRA respaldada por el presidente Milei, que estafó a los inversores el mes pasado después de alcanzar una capitalización de mercado de 4.500 millones de dólares y desplomarse a cero en seis horas, según un informe de Chalin el miércoles.

El fiscal federal Eduardo Taiano está liderando la investigación sobre el presidente Javier Milei y un grupo de empresarios que han sido acusados de beneficiarse del desfalco de LIBRA.

Milei había promocionado LIBRA a través de una publicación en X en febrero, diciendo a sus seguidores que «el mundo quiere invertir en Argentina» para impulsar las pequeñas empresas y startups. Sin embargo, Milei eliminó rápidamente su publicación, hundiendo el token en el proceso.

Los fiscales argentinos no permitirán que Milei se salga con la suya con un estafa cripto

Ahora, los fiscales están investigando cada sola transacción vinculada a LIBRA desde su lanzamiento. Taiano ha exigido registros completos de transacciones para identificar quién ganó dinero y hacia dónde fueron los fondos. Las autoridades también están reconstruyendo todos los movimientos financieros del 14 y 15 de febrero, cuando el volumen de negociación de LIBRA alcanzó su punto máximo antes de su desplome.

Según el informe de Chalin, la investigación ya ha identificado billeteras de criptomonedas encriptadas utilizadas para lavar fondos. Estas billeteras pertenecían a un pequeño grupo de insiders que vendieron grandes cantidades de LIBRA antes de su desplome, según Taiano.

Uno de ellos, Hayden Davis de Kelsier, admitió que se retiró con 100 millones de dólares del estafa de LIBRA, como Cryptopolitan informó el mes pasado.

Además, Taiano está exigiendo acceso a publicaciones eliminadas en redes sociales, incluida la publicación de Milei en X promocionando LIBRA el 14 de febrero. Los investigadores están armando el cronograma completo del estafa, incluidas las llamadas y reuniones realizadas por los involucrados.

Hayden compartió en una entrevista con Coffeezilla que fue invitado a la casa del presidente en Buenos Aires, donde pasaron el rato y planearon un esquema para estafar a los inversores aparentemente. Hayden también dijo que pudo controlar a Milei pagando a su hermana, Karina Milei.

Hayden afirma que el presidente Milei estaba involucrado en el estafa

En una entrevista con Dave Portnoy de Barstool Sports después del estafa en febrero, Hayden también alegó que el presidente Milei estaba involucrado en el estafa de LIBRA con ellos desde el principio. Hayden añadió que iba a retener los 100 millones de dólares robados como palanca hasta que Milei confesara.

Los fiscales argentinos ahora han ordenado revisiones de registros telefónicos y registros de visitantes de la Casa Rosada y la finca Olivos, y también se está llamando a testigos, incluidos interesados en criptomonedas y personas dentro del círculo íntimo de Milei que podrían haber sabido sobre el plan antes de que ocurriera, según el informe de Chalin. Hayden probablemente será uno de ellos.

Los investigadores también están siguiendo una transferencia sospechosa de 4,5 millones de dólares desde una de las billeteras vinculadas al esquema. Una parte de este dinero se utilizó para comprar una memecoin llamada POPE, que se sospecha es un intento de lavado de dinero. Las autoridades ahora están rastreando el destino final de estos fondos.

Taiano también está investigando si el Banco Central Argentino y la Comisión Nacional de Valores fallaron en monitorear o regular adecuadamente el proyecto, dijo el informe de Chalin.