Argentina congela los 100 millones de dólares vinculados a la estafa de la moneda LIBRA de Javier Milei

Los legisladores argentinos congelaron 100 millones de dólares relacionados con la estafa de la moneda meme LIBRA respaldada por eldent Milei, que atrajo a inversores el mes pasado después de alcanzar una capitalización de mercado de 4.500 millones de dólares y caer a 0 en seis horas, según un informe de Chalin el miércoles.

El fiscal federal Eduardo Taiano encabeza la investigación contra eldent Javier Milei y un grupo de empresarios acusados ​​de lucrarse con el escándalo de LIBRA.

Milei había promocionado LIBRA mediante una publicación en X en febrero, diciendo a sus seguidores que "el mundo quiere invertir en Argentina" para impulsar a las pequeñas empresas y startups. Sin embargo, Milei borró rápidamente su publicación, lo que provocó la pérdida del token.

Los fiscales argentinos no dejarán que Milei se salga con la suya en una estafa con criptomonedas

Ahora, la fiscalía está investigando cada transacción vinculada a LIBRA desde su lanzamiento. Taiano ha exigido registros completos de las transacciones paradentquién generó ganancias y adónde se destinaron los fondos. Las autoridades también están reconstruyendo todos los movimientos financieros del 14 y 15 de febrero, cuando el volumen de operaciones de LIBRA alcanzó su punto máximo antes de su colapso.

Según el informe, la investigación ya ha detectado billeteras de criptomonedas encriptadas utilizadas para blanquear fondos. Estas billeteras pertenecían a un pequeño grupo de personas con información privilegiada que vendieron cantidades masivas de LIBRA antes de su colapso, afirmó Taiano.

Uno de ellos, Hayden Davis, de Kelsier, admitió haberse embolsado 100 millones de dólares de la estafa de LIBRA, tal como Cryptopolitan informó el mes pasado.

Además, Taiano exige acceso a publicaciones eliminadas en redes sociales, incluida la publicación de Milei en X que promocionaba LIBRA el 14 de febrero. Los investigadores están reconstruyendo la cronología completa de la estafa, incluidas las llamadas y reuniones realizadas por los involucrados.

Hayden compartió en una entrevista con Coffeezilla que lo invitaron a la casa deldenten Buenos Aires, donde pasaron un rato y, al parecer, idearon un plan para estafar a los inversores. Hayden también afirmó que logró controlar a Milei pagando a su hermana, Karina Milei.

Hayden afirma que eldent Milei estuvo involucrado en la estafa

En una entrevista con Dave Portnoy de Barstool Sports tras la estafa de febrero, Hayden también alegó que eldent Milei participó en la estafa de LIBRA desde el principio. Hayden añadió que se quedaría con los 100 millones de dólares robados como palanca hasta que Milei confesara.

La fiscalía argentina ha ordenado la revisión de los registros telefónicos y de visitas de la Casa Rosada y la finca de Olivos, y también se está citando a testigos, incluyendo a personas interesadas en criptomonedas y al círculo íntimo de Milei que podrían haber estado al tanto del plan antes de que ocurriera, según el informe de Chalin. Hayden probablemente será uno de ellos.

Los investigadores también están siguiendo una transferencia sospechosa de 4,5 millones de dólares desde una de las billeteras vinculadas al esquema. Parte de este dinero se utilizó para comprar una memecoin llamada POPE, lo que se sospecha que constituye un intento de lavado de dinero. Las autoridades están tracel destino final de estos fondos.

Taiano también está investigando si el Banco Central de Argentina y la Comisión Nacional de Valores no supervisaron ni regularon adecuadamente el proyecto, afirma el informe de Chalin.