Los legisladores argentinos han congelado $ 100 millones conectados a la estafa de monedas de Meme de Libra Milei respaldada por President Milei que la alfombra retiró a los inversores el mes pasado después de subir a un límite de mercado de $ 4.5 mil millones y chocarse contra 0 en seis horas, según un informe de Chalin el miércoles.
El fiscal federal, Eduardo Taiano, dirige la investigación sobre eldent Javier Milei y un grupo de empresarios que han sido acusados de beneficiarse del tirón de la alfombra de Libra.
Milei había promovido a Libra a través de una publicación en X en febrero, diciéndole a los seguidores que "el mundo quiere invertir en Argentina" para impulsar las pequeñas empresas y nuevas empresas. Sin embargo, Milei eliminó rápidamente su puesto, hechizando el token en el proceso.
Los fiscales argentinos no dejan que Milei se salga con una estafa criptográfica
Ahora, los fiscales están cavando en cada transacción vinculada a Libra desde su lanzamiento. Taiano ha exigido registros de transacciones completos a IdentIfy que ganó dinero y dónde fueron los fondos. Las autoridades también están reconstruyendo todos los movimientos financieros del 14 y 15 de febrero, cuando el volumen de negociación de Libra alcanzó su punto máximo antes de su accidente.
Según el informe , la investigación ya ha marcado billeteras de cifrado cifradas utilizadas para lavar fondos. Estas billeteras pertenecían a un pequeño grupo de expertos que arrojaron cantidades masivas de Libra antes de que se derrumbara, dijo Taiano.
Uno de ellos, Hayden Davis de Kelsier, admitió que se fue con $ 100 millones de la estafa de Libra, como informó el mes pasado.
Además, Taiano exige acceso a publicaciones eliminadas en las redes sociales, incluida el X Post de Milei promocionando a Libra el 14 de febrero. Los investigadores están reuniendo la línea de tiempo completa de la estafa, incluidas las llamadas y las reuniones de los involucrados.
Hayden había compartido en una entrevista con Coffeezilla que fue invitado a la casa deldenten Buenos Aires, donde aparentemente salieron y mapearon un plan para estafar a los inversores. Hayden también dijo que pudo controlar a Milei pagando a su hermana, Karina Milei.
Hayden afirma que President Milei estaba en la estafa
En una entrevista con el Dave Portnoy de Barstool Sports después de la estafa en febrero, Hayden también alegó que President Milei estaba en la estafa de Libra con ellos desde el principio. Hayden agregó que iba a aferrarse a los robados $ 100 millones como apalancamiento hasta que Milei quedó limpio.
Los fiscales argentinos ahora han ordenado revisiones de registros telefónicos y registros de visitantes de Casa Rosada y Olivos Estate, y también están siendo llamados testigos, incluidos los interesados criptográficos y las personas dentro del círculo interno de Milei que pueden haber sabido sobre el plan antes de que sucediera, según el informe de Chalin. Hayden probablemente será uno de ellos.
Los investigadores también están siguiendo una sospechosa transferencia de $ 4.5 millones de una de las billeteras vinculadas al esquema. Se usó una parte de este dinero para comprar una memoria llamada Pope, que se sospecha que es un intento de lavado de dinero. Las autoridades ahora son tracKing el destino final de estos fondos.
Taiano también está investigando si el Banco Central Argentino y la Comisión Nacional de Valores no monitorearon o regular el proyecto correctamente, dijo el informe de Chalin.
Academia Cryptopolitan: Próximamente, una nueva forma de obtener ingresos pasivos con DeFi en 2025. Obtenga más información
