アルゼンチン、ミレイ大統領のLIBRAコイン詐欺に関連する1億ドルを凍結

アルゼンチンの立法府は、先月市場時価総額45億ドルに急騰し、6時間で0に暴落した、ミレイ大統領支持のLIBRAミームコイン詐欺に関連する1億ドルを凍結した。これは水曜日のChalinの報告によるもの。

エドゥアルド・タイアーノ連邦検察官が、LIBRAのラグプル（急落）から利益を得たとして告発されたハビエル・ミレイ大統領と一連のビジネスマンに対する調査を率いている。

ミレイ氏は2月、X上の投稿を通じてLIBRAを宣伝し、「世界はアルゼンチンに投資したい」とフォロワーに伝え、小規模企業やスタートアップを支援すると述べた。しかし、ミレイ氏はすぐに投稿を削除し、その結果トークンは暴落した。

アルゼンチンの検察当局は、ミレイ氏が暗号通貨詐欺から逃れるのを許さない

現在、検察当局はLIBRAの立ち上げ以来、関連するすべての取引を調査している。タイアーノ氏は、誰が利益を得たか、資金がどこに行ったかを特定するために、完全な取引ログの提出を要求した。当局はまた、LIBRAの取引量がピークに達し、暴落する前の2月14日および15日のすべての資金移動を再構築している。

Chalinのreportによると、調査はすでに資金洗浄に使用された暗号化された暗号通貨ウォレットを特定している。これらのウォレットは、暴落前に大量のLIBRAを売り抜けた内部関係者の小グループに属していたと、タイアーノは語った。

その一人であるKelsierのヘイデン・デイビスは、先月Cryptopolitanがreportしたように、LIBRA詐欺から1億ドルの利益を得たと認めた。

また、タイアーノ氏は、2月14日にLIBRAを宣伝したミレイ氏のX投稿を含む、削除されたソーシャルメディア投稿へのアクセスを要求している。調査官たちは、関与者間の電話や会議を含む、詐欺の完全なタイムラインを組み立てている。

ヘイデンはCoffeezillaとのインタビューで、ブエノスアイレスの大統領邸に招待され、そこで彼らは一緒に過ごし、投資家を詐欺する計画を立てたと明らかにした。ヘイデンはまた、ミレイ氏の妹、カラ・ミレイに支払いを行うことで、ミレイ氏を操作できたと語った。

ヘイデン氏、ミレイ大統領が詐欺に加担していたと主張

2月の詐欺後、Barstool Sportsのデブ・ポートノイとのインタビューで、ヘイデン氏はミレイ大統領が最初からLIBRA詐欺に加担していたと主張した。ヘイデン氏は、ミレイ氏が白状するまで、盗んだ1億ドルをレバレッジとして保持するつもりだったと付け加えた。

アルゼンチンの検察当局は、ロサダ宮殿およびオリボス邸宅の電話記録および訪問者ログの照会を命じ、証人も招集されている。これには、計画が実行される前にそれを知っていた可能性のある暗号通貨の利害関係者や、ミレイ氏の近辺の人物が含まれる。Chalinの報告によると、ヘイデン氏もその一人となる可能性が高い。

調査官たちはまた、スキームに関連するウォレットの1つからの450万ドルの疑わしい送金を追跡している。この資金の一部は、POPEというミームコインの購入に使用され、これは資金洗浄の試みであると疑われている。当局は現在、これらの資金の最終的な行方を追っている。

タイアーノ氏はまた、アルゼンチン中央銀行および国立証券委員会が、プロジェクトを適切に監視または規制しなかったかどうかを調査している、とChalinの報告は伝えている。