アルゼンチン、ハビエル・ミレイのLIBRAコイン詐欺に関連する1億ドルを凍結

チャリンの水曜日の報道によると、アルゼンチンの議員らは、ミレイdent が支援するリブラ・ミームコイン詐欺に関連する1億ドルを凍結した。この詐欺は先月、時価総額が45億ドルに急騰し、その後6時間で0に暴落して投資家を引きつけた。.

連邦検察官のエドゥアルド・タイアーノ氏は、リブラ絨毯売却で利益を得たとされるハビエル・ミレイdent と実業家グループに対する捜査を指揮している。.

ミレイ氏は2月にXの投稿でLIBRAを宣伝し、「世界はアルゼンチンに投資したい」とフォロワーに訴え、中小企業やスタートアップを後押ししようとしていた。しかし、ミレイ氏はすぐに投稿を削除し、その過程でトークン価格は暴落した。.

アルゼンチン検察はミレイの仮想通貨詐欺を許さない

現在、検察はLIBRAの立ち上げ以来、関連するすべての取引を精査している。タイアノ氏は、誰が資金を得て、資金がどこに流れたのかをdentために、完全な取引記録の提出を要求している。当局はまた、LIBRAの取引量が暴落前にピークに達した2月14日と15日以降のすべての金融取引の再現も進めている。.

チャリン 報告書、捜査ではすでに資金洗浄に利用された暗号化された仮想通貨ウォレットが特定されている。これらのウォレットは、LIBRAが暴落する前に大量のLIBRAを売却した少数の内部関係者の所有物だったとタイアーノ氏は述べた。

そのうちの一人、ケルシアー出身のヘイデン・デイビスは、LIBRA詐欺で1億ドルを手にしたことを認めたと、 Cryptopolitan 報じた 先月

また、タイアーノ氏は、ミレイ氏が2月14日にLIBRAを宣伝したXの投稿を含む、削除されたソーシャルメディア投稿へのアクセスを要求している。捜査官らは、関係者による電話や会議など、詐欺の全容を時系列で解明している。.

ヘイデン氏はCoffeezillaのインタビューで、ブエノスアイレスにあるdent邸に招待され、そこで二人で投資家を騙す計画を練ったと明かした。また、妹のカリーナ・ミレイ氏に金銭を渡すことで、ミレイ氏をコントロールできたとも語った。.

ヘイデン氏は、ミレイdent が詐欺に関与していたと主張している。

2月の詐欺事件後、バースツール・スポーツのデイブ・ポートノイ氏とのインタビューで、ヘイデン氏は、ミレイdent が最初からリブラ詐欺に加担していたと主張した。ヘイデン氏はさらに、ミレイ大統領が真実を明かすまで、盗んだ1億ドルを交渉材料として手元に残しておくつもりだと付け加えた。.

アルゼンチン検察は現在、カサ・ロサダとオリボス邸の通話記録と訪問者記録の閲覧を命じており、チャリンの報道によると、仮想通貨関係者やミレイの側近など、計画を事前に知っていた可能性のある人物を含む証人喚問も行われている。ヘイデンもその一人になる可能性が高い。.

捜査当局は、この計画に関連するウォレットの1つから450万ドルの不審な送金が行われたことも追及している。この資金の一部は、マネーロンダリングの試みと疑われるミームコイン「POPE」の購入に使われた。当局は現在、これらの資金の最終的な行き先を tracいる。.

チャリンの報告書によると、タイアーノ氏はアルゼンチン中央銀行と国家証券委員会がこのプロジェクトを適切に監視、規制していなかったかどうかについても調査している。.