아르헨티나, 하비에르 밀레이의 리브라 코인 사기 사건 관련 1억 달러 동결

수요일 샬린의 보도에 따르면, 아르헨티나 의원들은 지난달 시가총액이 45억 달러까지 치솟았다가 6시간 만에 0으로 폭락하며 투자자들을 속인 리dent (LIBRA) 밈 코인 사기 사건과 관련된 1억 달러를 동결했습니다.

연방 검사 에두아르도 타이아노는 하비에르 밀레이dent 과 LIBRA 주식매수 조작 사건으로 이득을 취한 혐의를 받는 사업가들에 대한 수사를 이끌고 있다.

밀레이는 지난 2월 X 플랫폼에 게시물을 올려 리브라 토큰을 홍보하며 팔로워들에게 "전 세계가 아르헨티나에 투자하고 싶어한다"고 말해 중소기업과 스타트업을 육성하려 했습니다. 그러나 밀레이는 곧바로 해당 게시물을 삭제했고, 이로 인해 리브라 토큰 가격은 폭락했습니다.

아르헨티나 검찰은 밀레이가 암호화폐 사기 행위에서 벗어나도록 내버려두지 않을 것입니다

현재 검찰은 리브라 출시 이후 관련된 모든 거래 내역을 샅샅이 조사하고 있습니다. 타이아노 검사는 누가 돈을 벌었고 그 자금이 어디로 갔는지dent하기 위해 모든 거래 기록을 요구했습니다. 당국은 또한 리브라 거래량이 최고치를 기록한 후 폭락하기 직전인 2월 14일과 15일의 모든 자금 흐름을 재구성하고 있습니다.

샬린 보고서, 조사 과정에서 자금 세탁에 사용된 암호화된 암호화폐 지갑들이 이미 적발되었습니다. 타이아노는 이 지갑들이 리브라(LIBRA) 폭락 직전에 대량의 리브라를 매도한 소수의 내부자 소유였다고 밝혔습니다.

따르면 리브라 사기극으로 1억 달러를 챙겼다고 인정했습니다 Cryptopolitan 보도에 지난달

또한, 타이아노는 밀레이가 2월 14일에 LIBRA를 홍보하기 위해 올린 게시물을 포함하여 삭제된 소셜 미디어 게시물에 대한 접근을 요구하고 있습니다. 수사관들은 관련된 사람들의 통화 및 회의 내용을 포함하여 사기 행각의 전체 시간 순서를 재구성하고 있습니다.

헤이든은 코피질라와의 인터뷰에서 부에노스아이레스에 있는dent관저에 초대받아 함께 시간을 보내며 투자자들을 속일 계획을 세웠다고 밝혔습니다. 또한 헤이든은 여동생인 카리나 밀레이에게 돈을 지불하여 밀레이를 조종할 수 있었다고 말했습니다.

헤이든은 밀레이 대통령이 사기에dent 했다고 주장합니다

지난 2월 사기 사건 이후 바스툴 스포츠의 데이브 포트노이와의 인터뷰에서 헤이든은dent 대통령이 처음부터 리브라 사기에 가담했다고 주장했습니다. 헤이든은 또한 밀레이가 진실을 밝힐 때까지 훔친 1억 달러를 지렛대로 삼을 것이라고 덧붙였습니다.

아르헨티나 검찰은 현재 카사 로사다와 올리보스 저택의 통화 기록과 방문객 기록을 검토하도록 명령했으며, 암호화폐 이해관계자와 밀레이의 측근 중 계획 실행 전에 이를 알고 있었을 가능성이 있는 사람들을 포함한 증인들을 소환하고 있다고 찰린 보고서는 전했다. 헤이든도 그중 한 명일 가능성이 높다.

수사관들은 또한 이번 사기 사건과 연관된 지갑 중 하나에서 발생한 450만 달러의 의심스러운 자금 이체를 추적하고 있습니다. 이 자금의 일부는 POPE라는 밈코인을 구매하는 데 사용되었는데, 이는 자금 세탁 시도로 의심됩니다. 당국은 현재 이 자금의 최종 목적지를 trac있습니다.

찰린 보고서에 따르면 타이아노는 아르헨티나 중앙은행과 국가증권위원회가 해당 프로젝트를 제대로 감시하거나 규제하지 못했는지 여부도 조사하고 있다.