아르헨티나, 하비에르 밀레이의 LIBRA 코인 사기 관련 1억 달러 동결

아르헨티나 의원들은 Chalin의 수요일 보도에 따르면, 지난달 시가총액이 45억 달러로 급증했다가 6시간 만에 0으로 추락하며 투자자들을rug pull(rug pull)한 밀레이 대통령 지지 LIBRA 밈 코인 사기와 연결된 1억 달러를 동결했습니다.

에두아르도 타이아노 연방 검사관은 하비에르 밀레이 대통령과 LIBRA rug pull로부터 이익을 얻은 것으로 비난받는 기업가 그룹에 대한 조사를 주도하고 있습니다.

밀레이는 2월 X 게시물을 통해 LIBRA를 홍보하며 소규모 기업과 스타트업을 부양하기 위해 "세계가 아르헨티나에 투자하기를 원한다"고 팔로워들에게 알렸습니다. 그러나 밀레이는 자신의 게시물을 빠르게 삭제했으며, 이 과정에서 토큰 가치가 폭락했습니다.

아르헨티나 검찰, 밀레이의 암호화폐 사기 용의자를 놓치지 않음

이제 검찰은 LIBRA 출시 이후 LIBRA와 연결된 모든 거래를 조사하고 있습니다. 타이아노는 누가 돈을 벌었고 자금이 어디로 갔는지 식별하기 위해 전체 거래 로그를 요구했습니다. 당국은 또한 LIBRA 거래량이 정점에 달했다가 추락하기 전인 2월 14일과 15일의 모든 금융 이동을 재구성하고 있습니다.

Chalin 보도에 따르면, 조사는 자금 세탁에 사용된 암호화 암호화폐 지갑을 이미 적발했습니다. 타이아노에 따르면, 이러한 지갑은 LIBRA가 폭락하기 전에 막대한 양을 매도한 소수의 내부자 그룹에 속해 있었습니다.

그 중 한 명인 켈시에어(Kelsier)의 헤이든 데이비스는 지난달 크립토폴리탄 보도에 따르면 LIBRA 사기에서 1억 달러를 챙겨 나갔다고 시인했습니다.

또한 타이아노는 2월 14일 LIBRA를 홍보한 밀레이의 X 게시물 포함하여 삭제된 소셜 미디어 게시물에 대한 접근을 요구하고 있습니다. 조사관들은 사기의 전체 타임라인을 재구성하고 있으며, 여기에는 관련자들이 진행한 전화 통화와 회의가 포함됩니다.

헤이든은 코피자일라(Coffeezilla)와의 인터뷰에서 부에노스아이레스에 있는 대통령의 집에서 초대받아 함께 시간을 보내고 투자자들을 사기할 계획을 세웠다고 공유했습니다. 헤이든은 또한 밀레이의 자매인 카리나 밀레이에게 돈을 지불함으로써 밀레이를 통제할 수 있었다고 말했습니다.

헤이든, 밀레이 대통령이 사기에 연루되었다고 주장

2월 사기 이후 바스톨 스포츠의 데이브 포트노이와의 인터뷰에서 헤이든은 밀레이 대통령이 LIBRA 사기에 처음부터 함께 연루되어 있었다고 추가로 주장했습니다. 헤이든은 밀레이가 진실을 밝힐 때까지 1억 달러의 도난 자산을 레버리지로 보유할 것이라고 덧붙였습니다.

아르헨티나 검찰은 이제 로사다 궁과 올리보스 저택의 전화 기록 및 방문자 로그 검토를 명령했으며, Chalin 보도에 따르면 계획이 발생하기 전에 이를 알고 있었을 수 있는 암호화폐 이해관계자들과 밀레이의 핵심 관계자들도 증인으로 소환되고 있습니다. 헤이든은 아마도 그 중 한 명일 것입니다.

조사관들은 또한 사기와 연결된 지갑 중 하나에서 의심스러운 450만 달러의 이체를 추적하고 있습니다. 이 자금의 일부는 자금 세탁 시도로 의심되는 POPE라는 밈코인 구매에 사용되었습니다. 당국은 이제 이러한 자금의 최종 목적지를 추적하고 있습니다.

Chalin 보도에 따르면, 타이아노는 또한 아르헨티나 중앙은행과 국가증권위원회가 프로젝트를 적절히 모니터링하거나 규제하지 못했는지 조사하고 있습니다.