수요일 칼린 (Chalin)의 보고서에 따르면 아르헨티나 국회의원들은 지난달 45 억 달러 규모의 시가 총액으로 급증하고 6 시간 만에 0 명으로 추락 한 후 지난달 투자자들을 끌어 들인 President Milei-Backed Libra Meme Coin Scam과 연결된 1 억 달러를 얼렸다.
연방 검사 인 Eduardo Taiano는 President Javier Milei와 Libra Rug Pull에서 이익을 얻은 혐의로 기소 된 사업가 그룹에 대한 조사를 이끌고 있습니다.
Milei는 2 월 X의 포스트를 통해 천칭 자리를 홍보하여 추종자들에게“세계는 아르헨티나에 투자하기를 원한다”고 말했다. 그러나 Milei는 자신의 게시물을 빠르게 삭제하여 그 과정에서 토큰을 탱크했습니다.
아르헨티나 검사는 마일리가 암호화 사기로 도망 치지 못하게합니다.
이제 검찰은 출시 이후 천칭 자리에 연결된 모든 단일 거래를 파고 들고 있습니다. Taiano는 돈을 벌고 자금이 어디로 갔는지에 대한dentIfy에게 전체 거래 기록을 요구했습니다. 당국은 또한 4 월 14 일과 15 일부터 Libra의 거래량이 충돌하기 전에 정점에 도달 한 모든 금융 운동을 재구성하고 있습니다.
Chalin 보고서 ,이 조사는 이미 자금을 세탁하는 데 사용되는 암호화 된 암호 지갑을 표시했습니다. Taiano는이 지갑은 대량의 천칭 자리를 버린 소규모 내부자 그룹에 속한다고 말했다.
지난달 에 보도 한 것처럼 켈리에 출신의 헤이든 데이비스 (Hayden Davis)는 천칭 자리 사기에서 1 억 달러를 떠났다고 인정했다
또한, Taiano는 2 월 14 일 Milei의 X Post 홍보 Libra를 포함하여 삭제 된 소셜 미디어 게시물에 대한 액세스를 요구하고 있습니다. 조사관은 사기의 전체 타임 라인과 관련된 사람들이 보유한 회의를 포함하여 사기의 전체 타임 라인을 구성하고 있습니다.
Hayden은 Coffeezilla와의 인터뷰에서 부에노스 아이레스에있는 President의 집에 초대되었으며, 그곳에서 투자자들을 사기 위해 계획을 세웠습니다. Hayden은 또한 여동생 Karina Milei에게 돈을 지불함으로써 Milei를 통제 할 수 있다고 말했다.
Hayden은 President Milei가 사기에 있다고 주장합니다.
2 월 사기 후 Barstool Sports의 Dave Portnoy와의 인터뷰에서 Hayden은 President Milei가 처음부터 그들과 함께 천칭 자리 사기에 있다고 주장했습니다. Hayden은 Milei가 깨끗해질 때까지 레버리지로 도난당한 1 억 달러를 붙잡을 것이라고 덧붙였다.
아르헨티나 검사는 이제 Casa Rosada와 Olivos Estate의 전화 기록 검토 및 방문자 로그를 주문했으며, Crypto 이해 관계자와 Milei의 내부 서클 내의 사람들을 포함하여 Chalin 보고서에 따라 계획이 발생하기 전에 알 수있는 증인이 요청되고 있습니다. 헤이든은 아마도 그들 중 하나가 될 것입니다.
수사관들은 또한이 제도에 연결된 지갑 중 하나에서 450 만 달러의 양도를 따르고 있습니다. 이 돈의 일부는 교황이라는 밈을 구입하는 데 사용되었으며, 이는 자금 세탁에 대한 시도로 의심됩니다. 당국은 이제이 기금의 최종 목적지 인 tracKing입니다.
Taiano는 또한 아르헨티나 중앙 은행과 국립 증권위원회가 프로젝트를 제대로 모니터링하거나 규제하지 못했는지 여부를 조사하고 있다고 Chalin 보고서는 말했다.
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