Les législateurs argentins ont gelé 100 millions de dollars liés à l'arnaque de la pièce de monnaie de la Balance soutenue par le Président Milei que le tapis a tiré les investisseurs le mois dernier après avoir atteint une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars et s'écraser à 0 en six heures, selon un rapport de Chalin mercredi.
Le procureur fédéral Eduardo Taiano dirige l'enquête sur ledent Javier Milei et un groupe d'hommes d'affaires qui ont été accusés d'avoir profité de la traction du tapis Balance.
Milei avait promu Balance via un article sur X en février, disant aux abonnés que «le monde veut investir en Argentine» pour stimuler les petites entreprises et les startups. Cependant, Milei a rapidement supprimé son poste, en tannant le jeton dans le processus.
Les procureurs argentins ne laissent pas Milei s'en tirer avec une arnaque cryptographique
Désormais, les procureurs creusent chaque transaction liée à la Balance depuis son lancement. Taiano a exigé des journaux de transaction complets à jedentdevenue qui a gagné de l'argent et où les fonds sont allés. Les autorités reconstruisent également tous les mouvements financiers des 14 et 15 février, lorsque le volume commercial de la Balance a culminé avant son accident.
Selon le rapport , l'enquête a déjà signalé des portefeuilles cryptographiques chiffrés utilisés pour blanchir les fonds. Ces portefeuilles appartenaient à un petit groupe d'initiés qui ont jeté des quantités massives de Balance avant qu'elle ne se soit débarquée, a déclaré Taiano.
L'un d'eux, Hayden Davis de Kelsier, a admis qu'il était reparti avec 100 millions de dollars de l'arnaque de la Balance, comme l'a rapporté le mois dernier.
En outre, Taiano demande un accès aux publications supprimées sur les réseaux sociaux, notamment la Post de Milei, la Balance de la Poste le 14 février. Les enquêteurs constituent le calendrier complet de l'arnaque, y compris les appels et les réunions organisées par les personnes impliquées.
Hayden avait partagé dans une interview avec Coffeezilla qu'il avait été invité à la maison dedentde Buenos Aires, où ils ont traîné et tracé un plan pour escroquer les investisseurs apparemment. Hayden a également déclaré qu'il avait pu contrôler Milei en payant sa sœur, Karina Milei.
Hayden affirme que President Milei était sur l'arnaque
Dans une interview avec Dave Portnoy de Barstool Sports après l'arnaque en février, Hayden a également allégué que President Milei était sur l'arnaque de la Balance avec eux dès le début. Hayden a ajouté qu'il allait conserver les 100 millions de dollars volés comme effet de levier jusqu'à ce que Milei soit propre.
Les procureurs argentins ont désormais commandé des examens des enregistrements téléphoniques et des journaux des visiteurs de Casa Rosada et Olivos Estate, et des témoins sont également appelés, notamment les parties prenantes de la cryptographie et les personnes dans le cercle intérieur de Milei qui aurait pu connaître le plan avant cela, selon le rapport de Chalin. Hayden va probablement être l'un d'eux.
Les enquêteurs suivent également un transfert suspect de 4,5 millions de dollars de l'un des portefeuilles liés au programme. Une partie de cet argent a été utilisée pour acheter un memecoin appelé Pope, qui est soupçonné d'être une tentative de blanchiment d'argent. Les autorités sont désormais tracKing la destination finale de ces fonds.
Taiano examine également si la Banque centrale argentine et la Commission nationale de valeurs mobilières n'ont pas suivi ou réglementée correctement le projet, a déclaré le rapport de Chalin.
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