L'Argentine gèle les 100 millions de dollars liés à l'arnaque de la pièce LIBRA de Javier Milei

Les législateurs argentins ont gelé 100 millions de dollars liés à l'arnaque de la pièce meme LIBRA soutenue par le président Milei, qui a « rugué » (abandonné) les investisseurs le mois dernier après avoir atteint une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars et chuté à zéro en six heures, selon un rapport de Chalin publié mercredi.

Le procureur fédéral Eduardo Taiano dirige l'enquête sur le président Javier Milei et un groupe d'hommes d'affaires accusés d'avoir tiré profit du rug pull LIBRA.

Milei avait promu LIBRA via un post sur X en février, disant aux abonnés que « le monde veut investir en Argentine » pour stimuler les petites entreprises et les startups. Cependant, Milei a rapidement supprimé son post, provoquant l'effondrement du jeton.

Les procureurs argentins ne laissent pas Milei s'en tirer avec une arnaque crypto

À présent, les procureurs examinent chaque transaction liée à LIBRA depuis son lancement. Taiano a exigé l'accès aux journaux de transactions complets pour identifier qui a gagné de l'argent et où sont allés les fonds. Les autorités reconstituent également tous les mouvements financiers des 14 et 15 février, lorsque le volume de négociation de LIBRA a atteint son pic avant son crash.

Selon le Chalin report, l'enquête a déjà identifié des portefeuilles cryptographiques chiffrés utilisés pour blanchir des fonds. Ces portefeuilles appartenaient à un petit groupe d'initiés qui ont vendu massivement des LIBRA avant son effondrement, a déclaré Taiano.

L'un d'eux, Hayden Davis de Kelsier, a admis avoir empoché 100 millions de dollars lors de l'arnaque LIBRA, comme Cryptopolitan reported le mois dernier.

De plus, Taiano exige l'accès aux publications supprimées sur les réseaux sociaux, y compris le post de Milei sur X promouvant LIBRA le 14 février. Les enquêteurs reconstituent la chronologie complète de l'arnaque, y compris les appels et réunions tenus par les personnes impliquées.

Hayden a partagé dans une interview avec Coffeezilla qu'il avait été invité chez le président à Buenos Aires, où ils ont passé du temps ensemble et élaboré un plan pour arnaquer les investisseurs, apparemment. Hayden a également déclaré qu'il était capable de contrôler Milei en payant sa sœur, Karina Milei.

Hayden affirme que le président Milei était complice de l'arnaque

Dans une interview avec Dave Portnoy de Barstool Sports après l'arnaque en février, Hayden a également allégué que le président Milei était complice de l'arnaque LIBRA dès le début. Hayden a ajouté qu'il comptait conserver les 100 millions de dollars volés comme levier jusqu'à ce que Milei avoue.

Les procureurs argentins ont désormais ordonné des examens des enregistrements téléphoniques et des registres des visiteurs de la Casa Rosada et du domaine d'Olivos, et des témoins sont également convoqués, y compris les parties prenantes crypto et les personnes au sein du cercle intime de Milei qui auraient pu connaître le plan avant qu'il ne se produise, selon le rapport de Chalin. Hayden est probablement l'un d'eux.

Les enquêteurs suivent également un transfert suspect de 4,5 millions de dollars depuis l'un des portefeuilles liés au schéma. Une partie de cet argent a été utilisée pour acheter un memecoin appelé POPE, qui est soupçonné d'être une tentative de blanchiment d'argent. Les autorités suivent désormais la destination finale de ces fonds.

Taiano examine également si la Banque centrale argentine et la Commission nationale des valeurs mobilières ont échoué à surveiller ou réglementer correctement le projet, a indiqué le rapport de Chalin.