L'Argentine gèle les 100 millions de dollars liés à l'escroquerie aux cryptomonnaies LIBRA de Javier Milei

Les législateurs argentins ont gelé 100 millions de dollars liés à l'escroquerie LIBRA, une cryptomonnaie soutenue par ledent Milei, qui a dupé les investisseurs le mois dernier après avoir atteint une capitalisation boursière de 4,5 milliards de dollars avant de s'effondrer à zéro en six heures, selon un rapport de Chalin publié mercredi.

Le procureur fédéral Eduardo Taiano dirige l'enquête visant ledent Javier Milei et un groupe d'hommes d'affaires accusés d'avoir profité du scandale LIBRA.

En février, Milei avait fait la promotion de LIBRA via une publication sur X, affirmant à ses abonnés que « le monde entier souhaite investir en Argentine » pour dynamiser les petites entreprises et les startups. Cependant, il a rapidement supprimé sa publication, provoquant l'effondrement du cours du token.

Les procureurs argentins ne laisseront pas Milei s'en tirer avec une escroquerie aux cryptomonnaies

À présent, les procureurs examinent en détail chaque transaction liée à LIBRA depuis son lancement. Taiano a exigé l'intégralité des historiques de transactions afin d'dentles bénéficiaires et la destination des fonds. Les autorités reconstituent également tous les mouvements financiers des 14 et 15 février, dates auxquelles le volume d'échanges de LIBRA a atteint son pic avant son effondrement.

D'après le rapport, l'enquête a déjà mis au jour des portefeuilles de cryptomonnaies cryptés utilisés pour blanchir de l'argent. Ces portefeuilles appartenaient à un petit groupe d'initiés qui ont liquidé d'importantes quantités de LIBRA avant son effondrement, a déclaré Taiano.

L'un d'eux, Hayden Davis de Kelsier, a admis avoir empoché 100 millions de dollars grâce à l'escroquerie LIBRA, comme Cryptopolitan l'a rapporté le mois dernier.

Par ailleurs, Taiano exige l'accès aux publications supprimées sur les réseaux sociaux, notamment la publication de Milei sur X faisant la promotion de LIBRA le 14 février. Les enquêteurs reconstituent la chronologie complète de l'escroquerie, y compris les appels et les réunions des personnes impliquées.

Dans une interview accordée à Coffeezilla, Hayden a révélé avoir été invité chez ledentà Buenos Aires, où ils auraient passé du temps ensemble et élaboré un plan pour escroquer des investisseurs. Hayden a également affirmé avoir pu contrôler Milei en payant sa sœur, Karina Milei.

Hayden affirme que ledent Milei était impliqué dans l'escroquerie

Dans une interview accordée à Dave Portnoy de Barstool Sports après le scandale de février, Hayden a également affirmé que ledent Milei était impliqué dans l'escroquerie LIBRA dès le début. Hayden a ajouté qu'il comptait conserver les 100 millions de dollars volés comme moyen de pression jusqu'à ce que Milei avoue tout.

Le parquet argentin a ordonné l'examen des relevés téléphoniques et des registres de visiteurs de Casa Rosada et du domaine d'Olivos. Des témoins sont également convoqués, notamment des acteurs du secteur des cryptomonnaies et des proches de Milei susceptibles d'avoir eu connaissance du projet avant sa mise à exécution, selon le rapport Chalin. Hayden sera probablement l'un d'eux.

Les enquêteurs suivent également un transfert suspect de 4,5 millions de dollars provenant d'un des portefeuilles liés à cette affaire. Une partie de cette somme a servi à acheter une cryptomonnaie appelée POPE, ce qui pourrait être une tentative de blanchiment d'argent. Les autorités s'efforcent actuellement de tracla destination finale de ces fonds.

Taiano enquête également pour savoir si la Banque centrale argentine et la Commission nationale des valeurs mobilières ont manqué à leur devoir de surveiller ou de réglementer correctement le projet, indique le rapport Chalin.