Argentinien friert die 100 Millionen US-Dollar ein, die mit Javier Mileis LIBRA-Coin-Betrug verbunden sind

Argentinische Gesetzgeber haben 100 Millionen US-Dollar eingefroren, die mit dem von Präsident Milei unterstützten LIBRA-Meme-Coin-Betrug verbunden sind, der Investoren letzten Monat rug-pullte, nachdem die Marktkapitalisierung auf 4,5 Milliarden US-Dollar gestiegen und innerhalb von sechs Stunden auf 0 gefallen war, according to a report from Chalin on Wednesday.

Bundesstaatsanwalt Eduardo Taiano leitet die Untersuchung gegen Präsident Javier Milei und eine Gruppe von Geschäftsleuten, die beschuldigt werden, vom LIBRA-Rug-Pull profitiert zu haben.

Milei hatte LIBRA im Februar über einen Post auf X beworben und den Anhängern mitgeteilt, dass „die Welt in Argentinien investieren will“, um kleine Unternehmen und Startups zu fördern. Allerdings löschte Milei seinen Post schnell und ließ das Token dabei abstürzen.

Argentinische Staatsanwälte lassen Milei nicht mit einem Krypto-Betrug durchkommen

Jetzt graben die Staatsanwälte in jeder einzelnen Transaktion, die mit LIBRA seit seiner Einführung verbunden ist. Taiano hat vollständige Transaktionsprotokolle angefordert, um zu identifizieren, wer Geld verdient hat und wohin die Gelder geflossen sind. Die Behörden rekonstruieren auch alle finanziellen Bewegungen vom 14. und 15. Februar, als das Handelsvolumen von LIBRA seinen Höhepunkt erreichte, bevor es abstürzte.

Laut dem Chalin report hat die Untersuchung bereits verschlüsselte Krypto-Wallets markiert, die zur Geldwäsche verwendet wurden. Diese Wallets gehörten zu einer kleinen Gruppe von Insidern, die massive Mengen an LIBRA abwarfen, bevor es abstürzte, sagte Taiano.

Einer von ihnen, Hayden Davis von Kelsier, gab zu, dass er 100 Millionen US-Dollar aus dem LIBRA-Betrug davongetragen hat, wie Cryptopolitan last month berichtete.

Außerdem fordert Taiano Zugang zu gelöschten Social-Media-Posts, einschließlich Mileis X-Post, der LIBRA am 14. Februar bewarb. Die Ermittler stückeln den vollständigen Zeitplan des Betrugs zusammen, einschließlich Anrufen und Treffen, die von den Beteiligten durchgeführt wurden.

Hayden hatte in einem Interview mit Coffeezilla geteilt, dass er ins Haus des Präsidenten in Buenos Aires eingeladen wurde, wo sie sich herumtrieben und einen Plan ausarbeiteten, Investoren zu betrügen. Hayden sagte auch, er habe Milei kontrollieren können, indem er seine Schwester, Karina Milei, zahlte.

Hayden behauptet, Präsident Milei war in den Betrug verwickelt

In einem Interview mit Barstool Sports’ Dave Portnoy nach dem Betrug im Februar behauptete Hayden auch, dass Präsident Milei von Anfang an in den LIBRA-Betrug verwickelt war. Hayden fügte hinzu, dass er die gestohlenen 100 Millionen US-Dollar als Hebel halten würde, bis Milei das Geständnis ablegt.

Argentinische Staatsanwaltschaften haben nun die Überprüfung von Telefonprotokollen und Besucherlisten im Casa Rosada und im Anwesen von Olivos angeordnet. Auch Zeugen werden vernommen, darunter Krypto-Beteiligte und Personen aus Mileis engstem Umfeld, die den Plan möglicherweise vor dessen Umsetzung gekannt haben könnten, wie der Chalin-Bericht berichtet. Hayden wird wahrscheinlich einer von ihnen sein.

Ermittler verfolgen auch eine verdächtige Überweisung von 4,5 Millionen US-Dollar von einer mit dem Schema verbundenen Wallet. Ein Teil dieses Geldes wurde verwendet, um einen Memecoin namens POPE zu kaufen, von dem vermutet wird, dass er ein Versuch zur Geldwäsche ist. Die Behörden verfolgen nun das endgültige Ziel dieser Gelder.

Laut dem Chalin-Bericht untersucht Taiano auch, ob die argentinische Zentralbank und die Nationale Wertkommission das Projekt nicht ordnungsgemäß überwacht oder reguliert haben.