Argentinien friert die 100 Millionen Dollar ein, die mit Javier Mileis LIBRA-Münzenbetrug in Verbindung stehen

Argentinische Abgeordnete haben 100 Millionen Dollar eingefroren, die mit demdent Milei unterstützten LIBRA-Meme-Coin-Betrug in Verbindung stehen, der Investoren im letzten Monat nach einem rasanten Anstieg auf eine Marktkapitalisierung von 4,5 Milliarden Dollar und einem anschließenden Absturz auf null innerhalb von sechs Stunden hinters Licht führte, wie Chalin am Mittwoch berichtete.

Bundesstaatsanwalt Eduardo Taiano leitet die Ermittlungen gegendent Javier Milei und eine Gruppe von Geschäftsleuten, die beschuldigt werden, von dem LIBRA-Skandal profitiert zu haben.

Milei hatte im Februar in einem Beitrag auf X für LIBRA geworben und seinen Followern erklärt, dass „die Welt in Argentinien investieren will“, um kleine Unternehmen und Startups zu fördern. Allerdings löschte Milei seinen Beitrag kurz darauf, was zu einem Kurssturz des Tokens führte.

Argentinische Staatsanwälte lassen Milei mit seinem Kryptobetrug nicht ungeschoren davonkommen

Die Staatsanwaltschaft untersucht nun jede einzelne Transaktion im Zusammenhang mit LIBRA seit dessen Einführung. Taiano hat die vollständigen Transaktionsprotokolle angefordert, umdentwer Geld verdient hat und wohin es geflossen ist. Die Behörden rekonstruieren außerdem alle Finanzbewegungen vom 14. und 15. Februar, als das Handelsvolumen von LIBRA vor dem Absturz seinen Höhepunkt erreichte.

Laut dem Chalin- Berichthat die Untersuchung bereits verschlüsselte Krypto-Wallets aufgedeckt, die zur Geldwäsche genutzt wurden. Diese Wallets gehörten einer kleinen Gruppe von Insidern, die vor dem Kurssturz massive Mengen an LIBRA-Aktien abstießen, so Taiano.

Einer von ihnen, Hayden Davis von Kelsier, gab zu, mit 100 Millionen Dollar aus dem LIBRA-Betrug hervorgegangen zu sein, wie Cryptopolitan berichtete letzten Monat

Taiano fordert außerdem Zugang zu gelöschten Social-Media-Beiträgen, darunter Mileis X-Post vom 14. Februar, in dem sie für LIBRA warb. Die Ermittler rekonstruieren den vollständigen Ablauf des Betrugs, einschließlich der Anrufe und Treffen der Beteiligten.

Hayden hatte in einem Interview mit Coffeezilla erzählt, er sei ins Haus desdentin Buenos Aires eingeladen worden, wo sie sich getroffen und offenbar einen Plan zum Betrug an Investoren ausgearbeitet hätten. Hayden sagte außerdem, er habe Milei kontrollieren können, indem er dessen Schwester Karina Milei bezahlt habe.

Hayden behauptet,dent Milei sei in den Betrug verwickelt gewesen

In einem Interview mit Dave Portnoy von Barstool Sports nach dem Betrug im Februar behauptete Hayden außerdem, dassdent Milei von Anfang an in den LIBRA-Betrug verwickelt gewesen sei. Hayden fügte hinzu, er habe die gestohlenen 100 Millionen Dollar als Druckmittel behalten wollen, bis Milei reinen Tisch gemacht habe.

Die argentinische Staatsanwaltschaft hat nun die Auswertung von Telefonaufzeichnungen und Besucherprotokollen der Casa Rosada und des Anwesens Olivos angeordnet. Laut einem Bericht von Chalin werden auch Zeugen vorgeladen, darunter Akteure der Krypto-Szene und Personen aus Mileis engstem Umfeld, die möglicherweise vor der Ausführung von dem Plan wussten. Hayden wird vermutlich einer von ihnen sein.

Die Ermittler verfolgen außerdem eine verdächtige Überweisung von 4,5 Millionen US-Dollar von einer der mit dem Betrugsfall in Verbindung stehenden Wallets. Ein Teil dieses Geldes wurde für den Kauf des Memecoins POPE verwendet, was mutmaßlich ein Versuch der Geldwäsche ist. Die Behörden tracnun den Verbleib dieser Gelder.

Taiano untersucht außerdem, ob die argentinische Zentralbank und die nationale Wertpapierkommission das Projekt nicht ordnungsgemäß überwacht oder reguliert haben, heißt es im Bericht von Chalin.