الأرجنتين تجمد 100 مليون دولار مرتبطة بعملة LIBRA الميمية للرئيس ميلاي

جمد المشرعون الأرجنتينيون 100 مليون دولار مرتبطة بعملة LIBRA الميمية المدعومة من الرئيس ميلاي التي نفذت عملية سحب سيولة (rug pull) ضد المستثمرين الشهر الماضي بعد أن ارتفعت إلى قيمة سوقية تبلغ 4.5 مليار دولار وانهارت إلى الصفر في ست ساعات، وفقاً لتقرير من تشالين يوم الأربعاء.

يتولى المدعي الفيدرالي إدواردو تايانو التحقيق في الرئيس خافيير ميلاي ومجموعة من رجال الأعمال الذين اتهموا بالاستفادة من عملية سحب سيولة LIBRA.

كان ميلاي قد روج لـ LIBRA عبر منشور على منصة X في فبراير، قائلاً لمتابعيه إن "العالم يريد الاستثمار في الأرجنتين" لتعزيز الشركات الصغيرة والشركات الناشئة. ومع ذلك، حذف ميلاي منشوره بسرعة، مما أدى إلى انهيار العملة في العملية.

المدعون الأرجنتينيون لا يسمحون لميلاي بالهروب من عملية احتيال العملات المشفرة

الآن، يحفر المدعون في كل معاملة فردية مرتبطة بـ LIBRA منذ إطلاقها. طلب تايانو سجلات المعاملات الكاملة لتحديد من حقق أرباحاً وأين ذهبت الأموال. تقوم السلطات أيضاً بإعادة بناء جميع الحركات المالية من 14 و15 فبراير، عندما بلغ حجم تداول LIBRA ذروته قبل انهياره.

ووفقاً لتقرير تشالين ، فقد حدد التحقيق بالفعل محافظ العملات المشفرة المشفرة المستخدمة لغسل الأموال. كانت هذه المحافظ تابعة لمجموعة صغيرة من الأشخاص المقربين الذين باعوا كميات هائلة من LIBRA قبل انهيارها، وفقاً لما ذكره تايانو.

أحد هؤلاء الأشخاص، هايدن ديفيس من Kelsier، اعترف بأنه انسحب بمبلغ 100 مليون دولار من عملية احتيال LIBRA، كما أفادت Cryptopolitan الشهر الماضي.

أيضاً، يطالب تايانو بالوصول إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة، بما في ذلك منشور ميلاي على X الذي روج لـ LIBRA في 14 فبراير. يقوم المحققون بتجميع الجدول الزمني الكامل لعملية الاحتيال، بما في ذلك المكالمات والاجتماعات التي أجراها المعنيون.

شارك هايدن في مقابلة مع Coffeezilla أنه دُعي إلى منزل الرئيس في بوينس آيرس، حيث تجمّعوا ووضعوا خطة لخداع المستثمرين على ما يبدو. كما قال هايدن إنه كان قادراً على التحكم في ميلاي من خلال دفع أموال لأخته، كارينا ميلاي.

هايدن يدعي أن الرئيس ميلاي كان على علم بالاحتيال

في مقابلة مع ديف بورتنوي من Barstool Sports بعد الاحتيال في فبراير، زعم هايدن أيضاً أن الرئيس ميلاي كان على علم بعملية احتيال LIBRA معهم منذ البداية. وأضاف هايدن أنه كان سيحتفظ بمبلغ 100 مليون دولار المسروق كورقة ضغط حتى يكشف ميلاي الحقيقة.

أمرت النيابة الأرجنتينية الآن بمراجعة سجلات المكالمات وسجلات الزوار من كاسا روزادا ومزرعة أوليفوس، ويتم استدعاء الشهود أيضاً، بما في ذلك أصحاب المصلحة في العملات المشفرة والأشخاص داخل الدائرة المقربة لميلاي الذين قد يكونون على علم بالخطة قبل وقوعها، وفقاً لتقرير تشالين. من المرجح أن يكون هايدن واحداً منهم.

يتابع المحققون أيضاً تحويلاً مشبهاً بقيمة 4.5 مليون دولار من أحد المحافظ المرتبطة بالمخطط. تم استخدام جزء من هذا المال لشراء عملة ميم تسمى POPE، والتي يشتبه في أنها محاولة لغسل الأموال. تتبع السلطات الآن الوجهة النهائية لهذه الأموال.

يبحث تايانو أيضاً فيما إذا كان بنك الأرجنتين المركزي والهيئة الوطنية للأوراق المالية قد فشلوا في مراقبة المشروع أو تنظيمه بشكل صحيح، وفقاً لتقرير تشالين.