الأرجنتين تجمد مبلغ 100 مليون دولار مرتبط بعملية الاحتيال المتعلقة بعملة ليبرا التي نفذها خافيير ميلي

قام المشرعون الأرجنتينيون بتجميد 100 مليون دولار مرتبطة بعملية الاحتيال المتعلقة بعملة LIBRA المدعومة منdent ميلي، والتي خدعت المستثمرين الشهر الماضي بعد أن ارتفعت قيمتها السوقية إلى 4.5 مليار دولار ثم انهارت إلى الصفر في غضون ست ساعات، وفقًا لتقرير صادر عن تشالين يوم الأربعاء.

يتولى المدعي الفيدرالي إدواردو تايانو التحقيق فيdent خافيير ميلي ومجموعة من رجال الأعمال الذين اتُهموا بالتربح من عملية سحب عملة الميزان التجاري (LIBRA).

روّج ميلي لعملة ليبرا عبر منشور على منصة إكس في فبراير، مصرحًا لمتابعيه بأن "العالم يرغب في الاستثمار في الأرجنتين" لدعم الشركات الصغيرة والناشئة. إلا أن ميلي حذف منشوره سريعًا، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة بشكل حاد.

لن يسمح المدعون الأرجنتينيون لميلي بالإفلات من العقاب على عملية احتيال بالعملات المشفرة

يُجري المدّعون العامّون الآن تحقيقاً معمّقاً في كلّ معاملةٍ مرتبطةٍ بمنصة ليبرا منذ إطلاقها. وقد طالب تايانو بسجلات المعاملات الكاملةdentهوية المستفيدين ومصير الأموال. كما تعمل السلطات على إعادة بناء جميع التحركات المالية التي جرت في 14 و15 فبراير، عندما بلغ حجم تداول ليبرا ذروته قبل انهيارها.

بحسب تقرير، كشف التحقيق عن محافظ عملات مشفرة استُخدمت لغسل الأموال. وأوضح تايانو أن هذه المحافظ تعود لمجموعة صغيرة من المطلعين الذين باعوا كميات هائلة من عملة ليبرا قبل انهيارها.

اعترف أحدهم، هايدن ديفيس من كيلسير، بأنه حصل على 100 مليون دولار من عملية الاحتيال LIBRA، كما Cryptopolitan ذكرت الشهر الماضي.

كما يطالب تايانو بالوصول إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المحذوفة، بما في ذلك منشور ميلي X الذي يروج لـ LIBRA في 14 فبراير. ويعمل المحققون على تجميع التسلسل الزمني الكامل لعملية الاحتيال، بما في ذلك المكالمات والاجتماعات التي عقدها المتورطون.

كشف هايدن في مقابلة مع موقع Coffeezilla أنه دُعي إلى منزلdentفي بوينس آيرس، حيث قضيا بعض الوقت معًا ووضعا خطة للاحتيال على المستثمرين على ما يبدو. وقال هايدن أيضًا إنه تمكن من السيطرة على ميلي عن طريق دفع أموال لأخته، كارينا ميلي.

يزعم هايدن أنdent ميلي كان متورطاً في عملية الاحتيال

في مقابلة مع ديف بورتنوي من بارستول سبورتس بعد عملية الاحتيال في فبراير، زعم هايدن أيضًا أنdent ميلي كان متورطًا في عملية احتيال ليبرا معهم منذ البداية. وأضاف هايدن أنه كان سيحتفظ بالمبلغ المسروق وقدره 100 مليون دولار كورقة ضغط حتى يعترف ميلي بكل شيء.

أمر المدعون الأرجنتينيون بمراجعة سجلات المكالمات الهاتفية وسجلات الزوار من قصر كاسا روسادا وعقار أوليفوس، كما يجري استدعاء شهود، بمن فيهم أصحاب المصالح في مجال العملات المشفرة وأشخاص من الدائرة المقربة لميلي ربما كانوا على علم بالخطة قبل تنفيذها، وفقًا لتقرير تشالين. ومن المرجح أن يكون هايدن واحدًا منهم.

يُتابع المحققون أيضًا عملية تحويل مشبوهة بقيمة 4.5 مليون دولار من إحدى المحافظ المرتبطة بالمخطط. استُخدم جزء من هذا المبلغ لشراء عملة رقمية تُسمى POPE، ويُشتبه في أنها محاولة لغسل الأموال. وتعمل السلطات حاليًا tracالوجهة النهائية لهذه الأموال.

وذكر تقرير تشالين أن تايانو يبحث أيضاً فيما إذا كان البنك المركزي الأرجنتيني ولجنة الأوراق المالية الوطنية قد فشلا في مراقبة المشروع أو تنظيمه بشكل صحيح.