В 2024 году на нелегальные адреса поступило 40 миллиардов долларов в криптовалюте: Chainalysis

Согласно данным Chainalysis, использование криптовалюты в незаконных целях в 2024 году составило 40,9 миллиарда долларов. Хотя эта цифра ниже по сравнению с 46,1 миллиарда долларов, зафиксированными в 2023 году, аналитики предупреждают, что текущая оценка является нижней границей прогноза и будет продолжать расти по мере выявления новых незаконных адресов.

Когда Chainalysis опубликовала свой отчет о криптопреступности за 2023 год, первоначальная оценка объема преступной деятельности на 2023 год составила 24,2 миллиарда долларов. Год спустя эта цифра приблизилась к удвоению и достигла 46,1 миллиарда долларов по мере сбора дополнительных данных. Согласно историческим тенденциям, общая сумма за 2024 год увеличится примерно на 25% в период между датами публикации отчета.

Стейблкоины доминируют внезаконных транзакциях.

В 2024 году стейблкоины стали главным игроком в криминальной деятельности, связанной с криптовалютами. Они использовались в 63% всех операций с цифровыми активами, совершаемых в преступных целях. Это сдвиг по сравнению с прежней ведущей ролью Bitcoinв финансировании преступности до 2021 года.

Это изменение отражает 77-процентный рост использования стейблкоинов в целом по криптовалютам по сравнению с прошлым годом. В своем отчете «География криптовалют» Chainalysis отметила полезные применения стейблкоинов на легитимных рынках, такие как хранение стоимости, денежные переводы, трансграничные платежи и поддержка международной торговли.

Различные виды преступной деятельности продолжают демонстрировать разные предпочтения в отношении доступных им цифровых валют. Злоумышленники, использующие программы-вымогатели, и участники даркнет-рынков остаются верны Bitcoin. Однако санкционированные субъекты и мошенники активно перешли на использование стейблкоинов.

В отчетеdent​​ключевая слабость в использовании преступниками стейблкоинов. Это связано с тем, что крупные эмитенты, такие как Tether, регулярно блокируют адреса, связанные с незаконным использованием. Tether постоянно блокирует кошельки, связанные с мошенничеством, финансированием терроризма и уклонением от санкций. Это делает использование таких монет для отмывания украденных денег более рискованным для преступников.

Криминальные предпочтения в отношении криптовалют также различаются в зависимости от категории деятельности. Мошенники и отмыватели украденных средств обычно распределяют свою деятельность между несколькими типами активов. Нарушители санкций, в свою очередь, в основном перешли на стейблкоины.

Кража средств и мошеннические схемы приносят огромную прибыль

Мошенничество и кражи принесли огромную прибыль криптовалюте в 2024 году. Согласно данным, украденные средства составили 2,2 миллиарда долларов, что на 21% больше, чем в 2023 году.

Хотя в начале 2024 года основное внимание уделялось протоколам DeFi , во втором и третьем кварталах больше всего пострадали централизованные сервисы. Среди наиболее известных взломов централизованных бирж можно отметить потерю 305 миллионов долларов DMM Bitcoinв мае и потерю 234,9 миллионов долларов WazirX в июле.

В 2024 году северокорейские хакеры совершили рекордные по масштабу кражи криптовалюты, похитив 1,34 миллиарда долларов в 47 отдельныхdent. Это более чем вдвое превышает сумму в 660,5 миллионов долларов, украденную ими в 2023 году. На долю спонсируемых государством северокорейских хакеров пришлось 61% от общей суммы украденных средств за год. Эти цифры показывают, что северокорейские хакеры становятся быстрее и эффективнее в проведении крупных взломов.

По данным Chainalysis, атаки на суммы от 50 до 100 миллионов долларов и более 100 миллионов долларов происходят гораздо чаще, чем в предыдущие годы.

Мошенничество оставалось очень прибыльным: по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов было отправлено на мошеннические адреса в 2024 году. Наиболее прибыльными оказались схемы мошенничества с использованием поддельных удостоверений личности (HYIS) и схемы по забою свиней, на которые пришлось 50,2% и 33,2% средств, полученных мошенническим путем, соответственно.

В отчете также отмечено повышение изощренности мошеннических схем, особенно с использованием таких операций, как Huione Guarantee. Huione Guarantee — это платформа для обмена данными между физическими лицами, которая предлагает мошенникам все, от технологической инфраструктуры до услуг по отмыванию денег.

Преступная деятельность в блокчейне становилась все более разнообразной

Из 40,9 миллиардов долларов, поступивших на незаконные криптоадреса, 10,8 миллиардов долларов были отправлены организациям, которые Chainalysis классифицирует как «организации незаконных субъектов». Это обозначение относится как к сервисам и субъектам, непосредственно участвующим в киберпреступлениях, так и к тем, кто предоставляет инфраструктуру для их осуществления.

Профессионализация криптопреступлений наиболее ярко проявилась на примере таких сайтов, как Huione Guarantee. С 2021 года на этом рынке было совершено транзакций на сумму более 70 миллиардов долларов.

Huione и её партнёры участвовали в целом ряде незаконных действий, включая мошенничество с забоем свиней, а также отмывание украденных средств. Платформа обеспечивала транзакции для таких подсанкционных субъектов, как российская биржа Garantex, мошеннические конторы, распространители материалов с изображением сексуального насилия над детьми и китайские букмекерские сайты.

В совместном отчете Chainalysis и OKX были обнаружены прямые финансовые связи между мексиканскими картелями и китайскими продавцами прекурсоров фентанила посредством криптовалютных платежей. Криптовалютные платежи также используются сетями по незаконной торговле дикими животными, при этом африканские биржи и транзакции между физическими лицами стали основными каналами.

Также участились случаи насильственных нападений на владельцев криптовалюты.dentвключали похищения людей, вторжения в дома и случаи длительного удержания, когда жертв принуждали переводить им свои виртуальные активы.

Экстремистские группировки видят тактические изменения в финансировании криптовалют

Экстремистские организации с 2012 года собрали более 20 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте. Однако в 2024 году структура поддержки заметно изменилась. Хотя Северная Америка оставалась мировым лидером по финансированию экстремистских организаций с помощью криптовалюты, Европа продемонстрировала самый быстрый рост, на нее в последние годы пришлось почти 50% от общего объема поступлений.

Этот рост в Европе был в основном обусловлен деятельностью групп белых националистов, сторонников превосходства белой расы и антисемитов, которые успешно монетизировали разжигающие рознь нарративы в условиях все более поляризованной политической обстановки. Средний размер пожертвований этим группам заметно вырос в период крупных европейских выборов 2024 года. Это особенно наблюдалось во Франции и Великобритании.

В отчетеdent​​тревожная тенденция смешения идеологий среди экстремистских групп. Организации теперь часто сочетают элементы белого превосходства, антисемитизма, гомофобии и пророссийской идеологии, чтобыtracболее широкую аудиторию. Анализ транзакций в блокчейне показал, что организации белых националистов часто жертвуют средства другим экстремистским группам, пропагандирующим исламофобию, отрицание Холокоста и другие идеологии ненависти.