L'uso della criptovaluta per scopi illeciti è stato di $ 40,9 miliardi nel 2024, mostrano i dati di catena. Sebbene inferiori rispetto ai 46,1 miliardi di dollari osservati nel 2023, gli analisti avvertono che la cifra attuale è una stima a livello inferiore che continuerà a crescere man mano che vengono riconosciuti ulteriori indirizzi illeciti.
Quando la catena della catena ha rilasciato il suo rapporto di criminalità Crypto del 2023 a gennaio, inizialmente ha stimato $ 24,2 miliardi di attività criminali per il 2023. Un anno dopo, il numero si è avvicinato a raddoppiare a $ 46,1 miliardi man mano che venivano raccolti più dati. Secondo le tendenze storiche, il totale del 2024 aumenterà di circa il 25% tra le date di segnalazione.
Le stablecoins dominano le transazioni
Stablecoins divenne il principale attore nell'attività di criptovaluta criminale nel 2024. Sono stati utilizzati nel 63% di tutte le transazioni di attività digitali penali. Questo è uno spostamento dall'ex ruolo principale di Bitcoinnel finanziamento criminale prima del 2021.
Questo cambiamento rispecchia un aumento del 77% su base annua dell'uso di StableCoin in tutte le attività cripto. La catena, nella sua geografia del rapporto sulla criptovaluta, ha citato le utili applicazioni di stablecoin nei mercati legittimi come archiviazione di valore, rimesse, pagamenti transfrontalieri e supporto per il commercio internazionale.
Varie attività criminali continuano a mostrare varie preferenze sulle loro opzioni di valuta digitale. Gli autori di ransomware e i mercati Darknet rimangono fedeli a Bitcoin. Gli attori e i truffatori sanzionati, tuttavia, hanno adottato in modo aggressivo le stablecoin.
Il rapporto midentuna debolezza chiave nell'approccio StableCoin dei criminali. Questo perché grandi emittenti come legri regolarmente si bloccano gli indirizzi collegati all'uso illecito. Tether ha costantemente bloccato i portafogli associati a truffe, finanziamenti terroristici e evasione delle sanzioni. Ciò ha reso i criminali che impiegano tali monete per riciclare rischioso il denaro rubato.
Le preferenze di criptovaluta criminale differiscono anche per categoria di attività. I truffatori e i riciclatori di fondi rubati di solito diffondono le loro attività in più di un tipo di risorsa. Gli attori sanzionati, a loro volta, emigrarono principalmente in stablecoin.
Fondi e truffe rubate sono molto redditizi
Le truffe e il furto hanno ottenuto enormi profitti cripto nel 2024. Secondo i dati, i fondi rubati valevano $ 2,2 miliardi, un aumento del 21% dal 2023.
Mentre i protocolli DeFi erano l'obiettivo principale all'inizio del 2024, i servizi centralizzati erano maggiormente colpiti nel Q2 e nel Q3. I prominenti hack di scambio centralizzati includevano la perdita di DMM Bitcoindi $ 305 milioni a maggio e la perdita di Wazirx di $ 234,9 milioni a luglio.
Gli hacker nordcoreani hanno pubblicato rapinatori di criptovalute da record nel 2024, rubando $ 1,34 miliardi in 47dentseparati. Questo è più del doppio dei $ 660,5 milioni che hanno rubato nel 2023. Gli hacker sponsorizzati dallo stato dalla Corea del Nord erano responsabili del 61% dell'importo totale rubato nel corso dell'anno. I numeri mostrano che gli hacker nordcoreani stanno diventando più veloci ed efficienti nel condurre grandi hack.
La catena della catena ha riferito che gli attacchi nelle $ 50-100 milioni e oltre $ 100 milioni si verificano molto più frequentemente rispetto agli anni precedenti.
Le truffe sono rimaste molto redditizie con almeno $ 9,9 miliardi inviati agli indirizzi della truffa nel 2024. Gli schemi di macelleria di Hyis e Pig erano i più redditizi, guadagnando rispettivamente il 50,2% e il 33,2% dei fondi di truffa.
Il rapporto ha anche registrato una maggiore raffinatezza nell'ambiente di truffa, in particolare per mezzo di operazioni come la garanzia di Huione. Huione Garanpe è una piattaforma peer-to-peer che offre di tutto, dalle infrastrutture tecnologiche ai servizi di riciclaggio di denaro ai truffatori.
L'attività criminale su catena è cresciuta sempre più diversificata
Dei 40,9 miliardi di dollari che sono andati a indirizzi illeciti, $ 10,8 miliardi sono stati inviati a ciò che la catena classifica come "organo illecito-attore". Questa è una designazione per servizi e attori che si impegnano direttamente nel crimine informatico e di coloro che offrono infrastrutture per consentirla.
La professionalizzazione del crimine crittografo era più evidente attraverso siti come la garanzia di Huione. Questo mercato ha avuto transazioni per oltre $ 70 miliardi dal 2021.
Huione e i suoi mercanti hanno aiutato in una serie di attività illecite, tra cui truffe per macellare i maiali e riciclaggio di fondi rubati. La piattaforma ha facilitato le transazioni per attori sanzionati come lo scambio russo Garantex, i negozi di frode, i venditori ambulanti di materiale per abusi sessuali e i siti Web di scommesse cinesi.
Un rapporto congiunto di ColataSysysis e OKX ha trovato connessioni finanziarie dirette tra cartelli messicani e venditori di precursori di fentanil cinesi tramite pagamenti di criptovalute. I pagamenti delle criptovalute sono stati anche presi da reti di traffico di fauna selvatica, con scambi africani e transazioni peer-to-peer che diventano percorsi tradizionali.
C'è stato anche un aumento di attacchi violenti contro i possessori di criptovalute. Ledenthanno coinvolto rapimenti, invasioni domestiche e casi di prigionia a lungo termine in cui le vittime sono state costrette a inviare i loro beni virtuali.
I gruppi estremisti vedono cambiamenti tattici nei finanziamenti crittografici
Le organizzazioni estremiste hanno raccolto oltre $ 20 milioni attraverso donazioni di criptovaluta dal 2012. Tuttavia, i modelli di sostegno sono cambiati in particolare nel 2024. Mentre il Nord America è rimasto il leader globale nei finanziamenti crittografici estremisti, l'Europa ha visto la crescita più rapida, con quasi il 50% degli afflussi totali negli ultimi anni.
Questa crescita europea è stata principalmente da gruppi nazionalisti bianchi, suprematisti bianchi e antisemiti che hanno monetizzato con successo narrazioni divisive in ambienti politici sempre più polarizzati. La donazione media equivale a questi gruppi ha aumentato in particolare attorno alle principali elezioni europee nel 2024. Ciò è stato particolarmente visto in Francia e nel Regno Unito.
Il rapporto hodentuna tendenza riguardante l'ideologia che si fonde tra i gruppi estremisti. Le organizzazioni ora combinano frequentemente elementi di suprematismo bianco, antisemitismo, omofobia e temi filo-trac. L'analisi delle transazioni su catena ha rivelato che le organizzazioni nazionaliste bianche che spesso donano ad altri gruppi estremisti che promuovono l'islamofobia, la negazione dell'Olocausto e altre ideologie di odio.
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