40 miliardi di dollari in criptovalute ricevute da indirizzi illeciti nel 2024: Chainalysis

L'uso di criptovalute per scopi illeciti ha raggiunto i 40,9 miliardi di dollari nel 2024, secondo i dati di Chainalysis. Sebbene inferiore rispetto ai 46,1 miliardi di dollari osservati nel 2023, gli analisti avvertono che la cifra attuale è una stima al ribasso, destinata a crescere man mano che verranno individuati ulteriori indirizzi illeciti.

Quando Chainalysis ha pubblicato il suo Crypto Crime Report del 2023 a gennaio, inizialmente stimava 24,2 miliardi di dollari di attività criminali per il 2023. Un anno dopo, la cifra è quasi raddoppiata, raggiungendo i 46,1 miliardi di dollari, grazie alla raccolta di ulteriori dati. Secondo i trend storici, il totale del 2024 aumenterà di circa il 25% tra le date di pubblicazione.

Le stablecoin dominano letransazioni illecite

Le stablecoin sono diventate il principale attore nelle attività criminali legate alle criptovalute nel corso del 2024. Sono state utilizzate nel 63% di tutte le transazioni di asset digitali criminali. Si tratta di un cambiamento rispetto al ruolo di primo piano che Bitcoinricopriva nel finanziamento della criminalità prima del 2021.

Questo cambiamento rispecchia un aumento del 77% su base annua nell'utilizzo delle stablecoin in tutte le attività crypto. Chainalysis, nel suo rapporto "Geography of Cryptocurrency", ha citato le utili applicazioni delle stablecoin nei mercati legittimi, come l'archiviazione di valore, le rimesse, i pagamenti transfrontalieri e il supporto al commercio internazionale.

Diverse attività criminali continuano a mostrare preferenze diverse riguardo alle loro opzioni di valuta digitale. I criminali informatici e i marketplace del darknet rimangono fedeli a Bitcoin. Tuttavia, i criminali sanzionati e i truffatori hanno adottato in modo aggressivo le stablecoin.

Il rapportodentuna debolezza fondamentale nell'approccio dei criminali alle stablecoin. Questo perché grandi emittenti come Tether congelano regolarmente gli indirizzi collegati all'uso illecito. Tether ha costantemente bloccato i wallet associati a truffe, finanziamento del terrorismo ed evasione delle sanzioni. Ciò ha reso più rischiosi i criminali che utilizzano tali monete per riciclare denaro rubato.

Anche le preferenze dei criminali in materia di criptovalute variano in base alla categoria di attività. I ​​truffatori e i riciclatori di fondi rubati di solito distribuiscono le loro attività su più di una tipologia di asset. Gli autori di sanzioni, a loro volta, sono migrati principalmente verso le stablecoin.

I fondi rubati e le truffe sono molto redditizi

Truffe e furti hanno generato enormi profitti dalle criptovalute nel 2024. Secondo i dati, i fondi rubati valevano 2,2 miliardi di dollari, con un aumento del 21% rispetto al 2023.

Mentre i protocolli DeFi erano al centro dell'attenzione all'inizio del 2024, i servizi centralizzati sono stati i più colpiti nel secondo e terzo trimestre. Tra i principali attacchi informatici ai sistemi di exchange centralizzati si segnalano la perdita di 305 milioni di dollari subita da DMM Bitcoina maggio e quella di 234,9 milioni di dollari subita da WazirX a luglio.

Gli hacker nordcoreani hanno registrato furti di criptovalute da record nel 2024, rubando 1,34 miliardi di dollari in 47dentdistinti. Si tratta di più del doppio dei 660,5 milioni di dollari rubati nel 2023. Gli hacker nordcoreani finanziati dallo Stato sono stati responsabili del 61% dell'importo totale rubato durante l'anno. I numeri mostrano che gli hacker nordcoreani stanno diventando più veloci ed efficienti nel condurre attacchi informatici di grandi dimensioni.

Chainalysis ha segnalato che gli attacchi nell'ordine dei 50-100 milioni di dollari e oltre i 100 milioni di dollari si verificano con una frequenza molto maggiore rispetto agli anni precedenti.

Le truffe sono rimaste molto redditizie, con almeno 9,9 miliardi di dollari inviati a indirizzi truffaldini nel 2024. I programmi HYIS e di macellazione di maiali sono stati i più redditizi, generando rispettivamente il 50,2% e il 33,2% dei fondi truffaldini.

Il rapporto ha inoltre rilevato un aumento della complessità nell'ambito delle truffe, in particolare attraverso operazioni come Huione Guarantee. Huione Guarantee è una piattaforma peer-to-peer che offre servizi di ogni tipo, dall'infrastruttura tecnologica ai servizi antiriciclaggio, fino ai truffatori.

L’attività criminale on-chain è diventata sempre più diversificata

Dei 40,9 miliardi di dollari destinati ad indirizzi crittografici illeciti, 10,8 miliardi sono stati inviati a quella che Chainalysis classifica come "organizzazione di attori illeciti". Questa definizione indica sia i servizi e gli attori direttamente coinvolti nella criminalità informatica sia coloro che offrono infrastrutture per consentirla.

La professionalizzazione del crimine basato sulle criptovalute è stata particolarmente evidente attraverso siti come Huione Guarantee. Questo mercato ha registrato transazioni per oltre 70 miliardi di dollari dal 2021.

Huione e i suoi commercianti hanno contribuito a una serie di attività illecite, tra cui truffe legate alla macellazione di maiali e riciclaggio di denaro rubato. La piattaforma ha facilitato transazioni per soggetti sanzionati come la borsa russa Garantex, agenzie di frode, spacciatori di materiale pedopornografico e siti web di scommesse cinesi.

Un rapporto congiunto di Chainalysis e OKX ha rilevato connessioni finanziarie dirette tra i cartelli messicani e i venditori cinesi di precursori del fentanil tramite pagamenti in criptovaluta. I pagamenti in criptovaluta sono stati adottati anche dalle reti di traffico di animali selvatici, con scambi africani e transazioni peer-to-peer che stanno diventando canali di diffusione mainstream.

Si è registrato anche un aumento degli attacchi violenti contro i possessori di criptovalute. Glidenthanno riguardato rapimenti, intrusioni in abitazioni e casi di prigionia a lungo termine in cui le vittime sono state costrette a inviare i propri asset virtuali.

I gruppi estremisti vedono cambiamenti tattici nel finanziamento delle criptovalute

Dal 2012, le organizzazioni estremiste hanno raccolto oltre 20 milioni di dollari tramite donazioni in criptovalute. Tuttavia, i modelli di sostegno sono cambiati notevolmente nel 2024. Mentre il Nord America è rimasto il leader mondiale nel finanziamento delle criptovalute agli estremisti, l'Europa ha registrato la crescita più rapida, con quasi il 50% degli afflussi totali negli ultimi anni.

Questa crescita europea è stata principalmente dovuta a gruppi nazionalisti bianchi, suprematisti bianchi e antisemiti, che hanno monetizzato con successo narrazioni divisive in contesti politici sempre più polarizzati. L'importo medio delle donazioni a questi gruppi ha registrato un'impennata notevole in prossimità delle principali elezioni europee del 2024. Questo fenomeno è stato particolarmente evidente in Francia e nel Regno Unito.

Il rapportodentuna preoccupante tendenza alla commistione di ideologie tra i gruppi estremisti. Le organizzazioni ora combinano frequentemente elementi di suprematismo bianco, antisemitismo, omofobia e temi filo-russi pertracun pubblico più ampio. L'analisi delle transazioni on-chain ha rivelato che le organizzazioni nazionaliste bianche effettuano spesso donazioni ad altri gruppi estremisti che promuovono l'islamofobia, la negazione dell'Olocausto e altre ideologie d'odio.