El uso de criptomonedas para fines ilícitos totalizó $ 40.9 mil millones en 2024, según muestran los datos de la cadena. Aunque más bajo en comparación con los $ 46.1 mil millones observados en 2023, los analistas advierten que la cifra actual es una estimación de límite inferior que continuará aumentando a medida que se reconocen direcciones ilícitas adicionales.
Cuando Chainalysis publicó su informe de cripto de cripto de 2023 en enero, originalmente estimó $ 24.2 mil millones en actividades criminales para 2023. Un año después, el número se ha acercado a duplicar a $ 46.1 mil millones a medida que se recopilaron más datos. Según las tendencias históricas, el total de 2024 aumentará en aproximadamente un 25% entre las fechas de informes.
Stablecoins dominan las transacciones lícitas
Stablecoins se convirtió en el principal jugador en la actividad de criptomonedas criminales durante 2024. Se usaron en el 63% de todas las transacciones de activos digitales criminales. Este es un cambio del antiguo papel principal de Bitcoinen el financiamiento criminal antes de 2021.
Este cambio refleja un aumento del 77% año tras año en el uso de establo en toda la actividad criptográfica. Cadena Análisis, en su informe de Geografía del Informe de Criptomonedas, citó las aplicaciones útiles de las establo en los mercados legítimos como almacenamiento de valor, remesas, pagos transfronterizos y apoyo para el comercio internacional.
Varias actividades criminales continúan mostrando varias preferencias sobre sus opciones de divisas. Los perpetradores de ransomware y los mercados de Darknet siguen siendo fieles a Bitcoin. Los actores y estafadores sancionados, sin embargo, han adoptado agresivamente Stablecoins.
El informe medentcuenta de una debilidad clave en el enfoque de Stablecoin de los delincuentes. Esto se debe a que los grandes emisores, como Tether, congelan regularmente direcciones vinculadas al uso ilícito. Tether ha bloqueado constantemente las billeteras asociadas con estafas, fondos terroristas y evasión de sanciones. Esto ha hecho que los delincuentes que emplean tales monedas para lavar el dinero robado es más riesgoso.
Las preferencias de criptomonedas criminales también difieren en la categoría de actividad. Los estafadores y lavadores de fondos robados generalmente difunden sus actividades en más de un tipo de activo. Los actores sancionados, a su vez, migraron principalmente a Stablecoins.
Los fondos y las estafas robadas son muy lucrativas
Las estafas y el robo obtuvieron ganancias criptográficas masivas en 2024. Según los datos, los fondos robados valían $ 2.2 mil millones, un aumento del 21% de 2023.
Mientras que los protocolos DeFi fueron el enfoque principal antes en 2024, los servicios centralizados se vieron más afectados en el Q2 y el Q3. Los hacks de intercambio centralizados prominentes incluyeron la pérdida de DMM Bitcoinde $ 305 millones en mayo y la pérdida de Wazirx de $ 234.9 millones en julio.
Los piratas informáticos de Corea del Norte publicaron atracadores récord en 2024, robando $ 1.34 mil millones en 47dentseparados. Esto es más del doble de los $ 660.5 millones que robaron en 2023. Los piratas informáticos patrocinados por el estado de Corea del Norte fueron responsables del 61% de la cantidad total robada durante el año. Los números muestran que los piratas informáticos norcoreanos se están volviendo más rápidos y más eficientes para realizar grandes hacks.
Chainalysis informó que los ataques en los $ 50-100 millones y más de $ 100 millones se producen con mucha más frecuencia que en años anteriores.
Las estafas se mantuvieron muy rentables con al menos $ 9.9 mil millones enviados a direcciones de estafas en 2024. Los esquemas de carnicería de Hyis y Pig fueron los más rentables, ganando 50.2% y 33.2% de los fondos estafadores respectivamente.
El informe también registró una mayor sofisticación en el entorno de estafa, particularmente mediante operaciones como la garantía de Huione. Huione Garante es una plataforma de igual a igual que ofrece todo, desde infraestructura tecnológica hasta servicios de lavado de dinero y estafadores.
La actividad criminal en la cadena se volvió cada vez más diversa
De los $ 40.9 mil millones que se destinaron a direcciones de criptografía ilícitas, se enviaron $ 10.8 mil millones a lo que la cadena de análisis clasifica como "organización de actores ilícitos". Esta es una designación para servicios y actores que participan directamente en el delito cibernético y aquellos que ofrecen infraestructura para habilitarlo.
La profesionalización de criptomonedas fue más evidente a través de sitios como la garantía de Huione. Este mercado ha tenido más de $ 70 mil millones en transacciones desde 2021.
Huione y sus comerciantes ayudaron en una variedad de actividades ilícitas, incluidas las estafas de carnicería de cerdo, así como el lavado de fondos robados. La plataforma facilitó las transacciones para actores sancionados como el intercambio ruso Garantex, las tiendas de fraude, los vendedores ambulantes de material de abuso sexual infantil y los sitios web de apuestas chinas.
Un informe conjunto de Chainalysis y OKX encontró conexiones financieras directas entre los carteles mexicanos y los vendedores de precursores de fentanilo chinos a través de pagos de cifrados. Los pagos criptográficos también fueron recogidos por las redes de tráfico de vida silvestre, con intercambios africanos y transacciones entre pares que se convirtieron en vías principales.
También ha habido una mayor ocurrencia de ataques violentos contra los titulares de criptografía. Losdentinvolucraban secuestros, invasiones de viviendas y casos de cautiverio a largo plazo en los que las víctimas se vieron obligadas a enviar sus activos virtuales.
Grupos extremistas ver cambios tácticos en la financiación de criptografía
Las organizaciones extremistas recaudaron más de $ 20 millones a través de donaciones de criptomonedas desde 2012. Sin embargo, los patrones de apoyo cambiaron notablemente en 2024. Mientras que América del Norte siguió siendo el líder mundial en fondos criptográficos extremistas, Europa vio el crecimiento más rápido, con casi el 50% de las entradas totales en los últimos años.
Este crecimiento europeo fue principalmente por grupos nacionalistas blancos, supremacistas blancos y antisemitas que monetizaron con éxito narraciones divisivas en entornos políticos cada vez más polarizados. La donación promedio asciende a estos grupos disparados notablemente en torno a las principales elecciones europeas en 2024. Esto se vio particularmente en Francia y el Reino Unido.
El informedentuna tendencia preocupante de la mezcla de ideología entre los grupos extremistas. Las organizaciones ahora frecuentemente combinan elementos de supremacismo blanco, antisemitismo, homofobia y temas pro-Rusia entracmás amplias. El análisis de transacciones en la cadena reveló que las organizaciones nacionalistas blancas donan con frecuencia a otros grupos extremistas que promueven la islamofobia, la negación del Holocausto y otras ideologías de odio.
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