Laut Chainalysis gingen 2024 Kryptowährungen im Wert von 40 Milliarden US-Dollar auf illegalen Adressen ein

Laut Daten von Chainalysis belief sich der Einsatz von Kryptowährungen zu illegalen Zwecken im Jahr 2024 auf insgesamt 40,9 Milliarden US-Dollar. Obwohl dies niedriger ist als die 46,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023, warnen Analysten davor, dass die aktuelle Zahl eine Untergrenze darstellt und mit der Entdeckung weiterer illegaler Adressen weiter steigen wird.

Als Chainalysis im Januar seinen Kryptokriminalitätsbericht 2023 veröffentlichte, schätzte das Unternehmen das kriminelle Volumen für 2023 ursprünglich auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Ein Jahr später hat sich diese Zahl mit 46,1 Milliarden US-Dollar, die durch die Erhebung weiterer Daten entstanden sind, nahezu verdoppelt. Laut historischen Trends wird das Gesamtvolumen 2024 zwischen den Berichtszeitpunkten um etwa 25 % steigen.

Stablecoins dominierenillegale Transaktionen

Stablecoins spielten 2024 die Hauptrolle bei kriminellen Kryptowährungsaktivitäten. Sie wurden in 63 % aller kriminellen Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten verwendet. Dies stellt einen Wandel gegenüber der vorherigen führenden Rolle von Bitcoinbei der Finanzierung von Straftaten vor 2021 dar.

Diese Veränderung spiegelt einen Anstieg der Stablecoin-Nutzung um 77 % im Vergleich zum Vorjahr im gesamten Kryptomarkt wider. Chainalysis nannte in seinem Bericht „Geography of Cryptocurrency“ die nützlichen Anwendungsbereiche von Stablecoins in legitimen Märkten, wie Wertspeicherung, Geldtransfer, grenzüberschreitende Zahlungen und die Unterstützung des internationalen Handels.

Verschiedene kriminelle Organisationen zeigen weiterhin unterschiedliche Präferenzen hinsichtlich ihrer digitalen Währungen. Ransomware-Angreifer und Darknet-Marktplätze halten Bitcointreu. Sanktionspflichtige Akteure und Betrüger hingegen haben Stablecoins verstärkt adaptiert.

Der Berichtdenteine zentrale Schwäche der Stablecoin-Strategie von Kriminellen. Große Emittenten wie Tether frieren regelmäßig Adressen ein, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen. Tether hat wiederholt Wallets gesperrt, die mit Betrug, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsumgehung verknüpft sind. Dies erhöht das Risiko für Kriminelle, die solche Coins zur Geldwäsche nutzen.

Die Präferenzen krimineller Kryptowährungen variieren je nach Aktivitätskategorie. Betrüger und Geldwäscher verteilen ihre Aktivitäten in der Regel auf mehrere Kryptowährungsarten. Sanktionspflichtige Akteure hingegen verlagern ihren Fokus hauptsächlich auf Stablecoins.

Gestohlene Gelder und Betrügereien sind sehr lukrativ

Betrug und Diebstahl brachten im Jahr 2024 massive Gewinne im Kryptobereich ein. Laut den Daten beliefen sich die gestohlenen Gelder auf 2,2 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 21 % gegenüber 2023.

Während DeFi -Protokolle Anfang 2024 im Vordergrund standen, waren zentralisierte Dienste im zweiten und dritten Quartal am stärksten betroffen. Zu den prominenten Hackerangriffen auf zentralisierte Börsen zählten der Verlust von 305 Millionen US-Dollar bei DMM Bitcoinim Mai und der Verlust von 234,9 Millionen US-Dollar bei WazirX im Juli.

Nordkoreanische Hacker verübten 2024 Rekord-Kryptodiebstähle und erbeuteten in 47 separatendent1,34 Milliarden US-Dollar. Das ist mehr als doppelt so viel wie die 660,5 Millionen US-Dollar, die sie 2023 erbeutet hatten. Staatlich geförderte Hacker aus Nordkorea waren für 61 % der gesamten gestohlenen Summe verantwortlich. Die Zahlen belegen, dass nordkoreanische Hacker bei der Durchführung großangelegter Hacks immer schneller und effizienter werden.

Chainalysis berichtete, dass Angriffe im Bereich von 50 bis 100 Millionen Dollar und über 100 Millionen Dollar deutlich häufiger vorkommen als in den Vorjahren.

Betrugsmaschen blieben sehr profitabel, wobei im Jahr 2024 mindestens 9,9 Milliarden Dollar an betrügerische Adressen überwiesen wurden. HYIS- und Schweineschlachtbetrugsmaschen waren am profitabelsten und erzielten 50,2 % bzw. 33,2 % der Betrugsgelder.

Der Bericht verzeichnete zudem eine zunehmende Raffinesse im Betrugsumfeld, insbesondere durch Operationen wie Huione Guarantee. Huione Guarantee ist eine Peer-to-Peer-Plattform, die Betrügern alles von technologischer Infrastruktur bis hin zu Geldwäschediensten anbietet.

Die kriminellen Aktivitäten in Blockchains wurden immer vielfältiger

Von den 40,9 Milliarden Dollar, die an illegale Krypto-Adressen flossen, wurden 10,8 Milliarden Dollar an Organisationen überwiesen, die Chainalysis als „Organisationen illegaler Akteure“ einstuft. Diese Bezeichnung umfasst Dienste und Akteure, die sowohl direkt an Cyberkriminalität beteiligt sind als auch solche, die die dafür notwendige Infrastruktur bereitstellen.

Die Professionalisierung der Kryptokriminalität zeigte sich am deutlichsten auf Plattformen wie Huione Guarantee. Dieser Markt verzeichnete seit 2021 Transaktionen im Wert von über 70 Milliarden US-Dollar.

Huione und seine Händler unterstützten eine Reihe illegaler Aktivitäten, darunter betrügerische Schweineschlachtungen und Geldwäsche. Die Plattform ermöglichte Transaktionen für sanktionierte Akteure wie die russische Börse Garantex, betrügerische Geschäfte, Händler von kinderpornografischem Material und chinesische Wettanbieter.

Ein gemeinsamer Bericht von Chainalysis und OKX belegte direkte finanzielle Verbindungen zwischen mexikanischen Kartellen und chinesischen Händlern von Fentanyl-Vorprodukten über Kryptowährungszahlungen. Auch Wildtierhandelsnetzwerke nutzten Kryptowährungen, wobei afrikanische Börsen und Peer-to-Peer-Transaktionen zu gängigen Zahlungswegen wurden.

Es gab auch eine Zunahme gewalttätiger Angriffe gegen Kryptowährungsinhaber. Zu dendentzählten Entführungen, Wohnungseinbrüche und Fälle von langjähriger Gefangenschaft, in denen die Opfer gezwungen wurden, ihre virtuellen Vermögenswerte herauszugeben.

Extremistische Gruppen beobachten taktische Veränderungen bei der Krypto-Finanzierung

Extremistische Organisationen haben seit 2012 über 20 Millionen Dollar durch Kryptowährungsspenden gesammelt. Die Unterstützungsmuster haben sich jedoch im Jahr 2024 deutlich verändert. Während Nordamerika weiterhin weltweit führend bei der Kryptofinanzierung von Extremisten ist, verzeichnete Europa das schnellste Wachstum mit fast 50 % der gesamten Zuflüsse in den letzten Jahren.

Dieses europäische Wachstum wurde hauptsächlich von rechtsextremen, rassistischen und antisemitischen Gruppen getragen, die in einem zunehmend polarisierten politischen Umfeld erfolgreich spaltende Narrative zu ihrem Vorteil nutzten. Die durchschnittlichen Spendenbeträge an diese Gruppen schnellten im Vorfeld wichtiger europäischer Wahlen im Jahr 2024 deutlich in die Höhe. Dies war insbesondere in Frankreich und Großbritannien zu beobachten.

Der Berichtdenteinen besorgniserregenden Trend der Ideologievermischung unter extremistischen Gruppen. Organisationen kombinieren nun häufig Elemente von weißer Vorherrschaft, Antisemitismus, Homophobie und prorussischen Themen, um ein breiteres Publikumtrac. Die Analyse von Blockchain-Transaktionen ergab, dass rechtsextreme Organisationen häufig an andere extremistische Gruppen spenden, die Islamophobie, Holocaustleugnung und andere Hassideologien verbreiten.