40 مليار دولار من العملات المشفرة تلقتها عناوين غير مشروعة في عام 2024: Chainalysis

أظهرت بيانات شركة Chainalysis أن استخدام العملات المشفرة لأغراض غير مشروعة بلغ 40.9 مليار دولار أمريكي في عام 2024. ورغم أن هذا الرقم أقل من الرقم المسجل في عام 2023 والبالغ 46.1 مليار دولار أمريكي، إلا أن المحللين يحذرون من أن الرقم الحالي يمثل الحد الأدنى المتوقع، وأن هذا الرقم سيستمر في الارتفاع مع اكتشاف المزيد من العناوين غير المشروعة.

عندما شركة Chainalysis تقريرها عن جرائم العملات الرقمية لعام 2023 في يناير، قدّرت مبدئيًا حجم النشاط الإجرامي بـ 24.2 مليار دولار أمريكي. وبعد عام، تضاعف هذا الرقم تقريبًا ليصل إلى 46.1 مليار دولار أمريكي مع جمع المزيد من البيانات. ووفقًا للاتجاهات التاريخية، من المتوقع أن يرتفع إجمالي عام 2024 بنحو 25% بين تاريخي التقرير.

العملات المستقرة تهيمنالمعاملات غير المشروعة

أصبحت العملات المستقرة اللاعب الرئيسي في أنشطة العملات المشفرة الإجرامية خلال عام 2024، حيث استُخدمت في 63% من إجمالي معاملات الأصول الرقمية الإجرامية. ويمثل هذا تحولاً عن الدور القيادي الذي لعبته عملة Bitcoinفي تمويل الجريمة قبل عام 2021.

يعكس هذا التغيير زيادة بنسبة 77% على أساس سنوي في استخدام العملات المستقرة في جميع أنشطة العملات الرقمية. وقد أشارت شركة Chainalysis، في تقريرها "جغرافيا العملات الرقمية"، إلى التطبيقات المفيدة للعملات المستقرة في الأسواق المشروعة، مثل تخزين القيمة، والتحويلات المالية، والمدفوعات عبر الحدود، ودعم التجارة الدولية.

لا تزال الأنشطة الإجرامية المختلفة تُظهر تفضيلات متباينة فيما يتعلق بخيارات العملات الرقمية. فمرتكبو برامج الفدية وأسواق الإنترنت المظلم ما زالوا يفضلون Bitcoin. أما الجهات الخاضعة للعقوبات والمحتالون، فقد تبنوا العملات المستقرة بقوة.

dentالتقرير إلى ثغرةٍ رئيسية في نهج المجرمين تجاه العملات المستقرة، وهي أن جهات إصدار كبرى مثل Tether تُجمّد بانتظام عناوين العملات المرتبطة بالاستخدام غير المشروع. وقد دأبت Tether على حظر المحافظ المرتبطة بعمليات الاحتيال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات، مما جعل المجرمين الذين يستخدمون هذه العملات لغسل الأموال المسروقة أكثر خطورة.

تختلف تفضيلات المجرمين فيما يتعلق بالعملات المشفرة باختلاف فئة النشاط. فالمحتالون ومُبيّضو الأموال المسروقة عادةً ما يوزعون أنشطتهم على أكثر من نوع واحد من الأصول. أما الجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات، فقد انتقلت في الغالب إلى العملات المستقرة.

الأموال المسروقة وعمليات الاحتيال مربحة للغاية

حققت عمليات الاحتيال والسرقة أرباحًا هائلة في مجال العملات المشفرة في عام 2024. ووفقًا للبيانات، بلغت قيمة الأموال المسروقة 2.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 21٪ عن عام 2023.

بينما كانت بروتوكولات DeFi هي محور التركيز الرئيسي في أوائل عام 2024، كانت الخدمات المركزية هي الأكثر تضرراً في الربعين الثاني والثالث. وشملت عمليات اختراق منصات التداول المركزية البارزة خسارة DMM Bitcoinبقيمة 305 ملايين دولار في مايو وخسارة WazirX بقيمة 234.9 مليون دولار في يوليو.

سجّل قراصنة كوريون شماليون أرقامًا قياسية في عمليات سرقة العملات الرقمية عام 2024، حيث استولوا على 1.34 مليار دولار أمريكي في 47dentمنفصلة. وهذا المبلغ يزيد عن ضعف ما سرقوه عام 2023، والذي بلغ 660.5 مليون دولار أمريكي. وكان قراصنة مدعومون من الدولة الكورية الشمالية مسؤولين عن 61% من إجمالي المبلغ المسروق خلال ذلك العام. وتُظهر هذه الأرقام أن القراصنة الكوريين الشماليين يزدادون سرعة وكفاءة في تنفيذ عمليات الاختراق واسعة النطاق.

أفادت شركة Chainalysis بأن الهجمات التي تتراوح قيمتها بين 50 و100 مليون دولار وأكثر من 100 مليون دولار تحدث بوتيرة أكبر بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة.

ظلت عمليات الاحتيال مربحة للغاية حيث تم إرسال ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار إلى عناوين الاحتيال في عام 2024. وكانت مخططات HYIS ومخططات ذبح الخنازير هي الأكثر ربحية، حيث حققت 50.2٪ و33.2٪ من أموال الاحتيال على التوالي.

كما رصد التقرير ازدياداً في تطور أساليب الاحتيال، لا سيما من خلال عمليات مثل "هويون غارنتي". "هويون غارنتي" منصة نظير إلى نظير تقدم خدمات متنوعة للمحتالين، بدءاً من البنية التحتية التقنية وصولاً إلى خدمات غسيل الأموال.

ازدادت الأنشطة الإجرامية على سلسلة الكتل تنوعاً

من بين مبلغ 40.9 مليار دولار الذي ذهب إلى عناوين العملات المشفرة غير المشروعة، تم إرسال 10.8 مليار دولار إلى ما تصنفه Chainalysis على أنه "منظمة فاعلة غير مشروعة". وهذا تصنيف للخدمات والجهات الفاعلة التي تشارك بشكل مباشر في الجرائم الإلكترونية، وكذلك أولئك الذين يقدمون البنية التحتية لتمكينها.

برزت احترافية جرائم العملات الرقمية بشكل جليّ من خلال مواقع مثل "هيون غارنتي". وقد تجاوزت قيمة المعاملات في هذا السوق 70 مليار دولار منذ عام 2021.

ساعدت منصة Huione وتجارها في مجموعة من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك عمليات الاحتيال المتعلقة بذبح الخنازير وغسل الأموال المسروقة. وسهّلت المنصة معاملات لجهات خاضعة للعقوبات، مثل بورصة Garantex الروسية، ومتاجر الاحتيال، وتجار مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، ومواقع المراهنات الصينية.

كشف تقرير مشترك صادر عن شركتي Chainalysis وOKX عن وجود صلات مالية مباشرة بين عصابات المخدرات المكسيكية وبائعي المواد الأولية للفنتانيل في الصين عبر مدفوعات العملات المشفرة. كما استغلت شبكات تهريب الحياة البرية مدفوعات العملات المشفرة، حيث أصبحت منصات التداول الأفريقية والمعاملات بين الأفراد قنوات رئيسية لهذه التجارة.

كما لوحظ ازدياد في وتيرة الهجمات العنيفة ضد حاملي العملات الرقمية. وشملت هذهdentعمليات اختطاف، واقتحام منازل، وحالات احتجاز طويلة الأمد أُجبر فيها الضحايا على تسليم أصولهم الرقمية.

ترى الجماعات المتطرفة تغييرات تكتيكية في تمويل العملات المشفرة

جمعت المنظمات المتطرفة أكثر من 20 مليون دولار من خلال التبرعات بالعملات المشفرة منذ عام 2012. ومع ذلك، تغيرت أنماط الدعم بشكل ملحوظ في عام 2024. وبينما ظلت أمريكا الشمالية رائدة عالميًا في تمويل المتطرفين بالعملات المشفرة، شهدت أوروبا أسرع نمو، حيث بلغت نسبة التدفقات الداخلة فيها ما يقرب من 50٪ في السنوات الأخيرة.

كان هذا النمو الأوروبي مدفوعًا بشكل رئيسي بجماعات القومية البيضاء، وجماعات تفوق العرق الأبيض، والجماعات المعادية للسامية، التي نجحت في استغلال الخطابات المثيرة للانقسام لتحقيق مكاسب مالية في بيئات سياسية تزداد استقطابًا. وقد ارتفعت متوسطات التبرعات لهذه الجماعات بشكل ملحوظ قبيل الانتخابات الأوروبية الكبرى في عام 2024، لا سيما في فرنسا والمملكة المتحدة.

dentالتقرير إلى اتجاه مقلق يتمثل في مزج الأيديولوجيات بين الجماعات المتطرفة. إذ باتت المنظمات تجمع بشكل متكرر بين عناصر من تفوق العرق الأبيض، ومعاداة السامية، وكراهية المثليين، والخطابات المؤيدة لروسيا، وذلكtracجماهير أوسع. وكشف تحليل معاملات سلسلة الكتل أن منظمات القوميين البيض تتبرع بشكل متكرر لجماعات متطرفة أخرى تروج لكراهية الإسلام، وإنكار المحرقة، وغيرها من أيديولوجيات الكراهية.