2024년 불법 주소로 유입된 암호화폐 400억 달러 규모: 체인얼리시스

체이나리시스(Chainalysis) 데이터에 따르면, 2024년 불법적인 목적으로 사용된 암호화폐 규모는 총 409억 달러에 달했습니다. 이는 2023년의 461억 달러보다는 낮은 수치이지만, 분석가들은 이 수치가 하한선에 불과하며 불법 거래 주소가 추가로 확인됨에 따라 계속 증가할 것이라고 경고합니다.

하면서 체이나리시스(Chainalysis)는 2023년 범죄 규모를 242억 달러로 추산했습니다. 1년 후, 더 많은 데이터가 수집되면서 그 수치는 거의 두 배에 달하는 461억 달러로 증가했습니다. 과거 추세를 보면 2024년 총액은 보고 시점 사이에 약 25% 증가할 것으로 예상됩니다.

스테이블코인은 에서 지배적인 위치를 차지합니다.불법 거래

2024년에는 스테이블코인이 범죄 암호화폐 활동의 주요 주체로 부상했습니다. 전체 범죄 디지털 자산 거래의 63%에 스테이블코인이 사용되었습니다. 이는 2021년 이전까지 범죄 자금 조달의 주요 역할을 했던 Bitcoin과는 대조적인 변화입니다.

이러한 변화는 전체 암호화폐 활동에서 스테이블코인 사용량이 전년 대비 77% 증가한 것을 반영합니다. 체이나리시스는 '암호화폐 지리' 보고서에서 스테이블코인이 합법적인 시장에서 가치 저장, 송금, 국경 간 결제, 국제 무역 지원 등 다양한 용도로 활용될 수 있다고 언급했습니다.

다양한 범죄 활동은 디지털 화폐 선택에 있어 각기 다른 선호도를 보이고 있습니다. 랜섬웨어 공격자와 다크넷 마켓플레이스는 여전히 Bitcoin고수하고 있는 반면, 제재 대상 범죄자와 사기꾼들은 스테이블코인을 적극적으로 채택하고 있습니다.

이 보고서는 범죄자들이 스테이블코인을 이용하는 방식의 핵심적인 약점을dent합니다. 테더와 같은 대형 발행기관들이 불법 사용과 관련된 주소를 정기적으로 동결하기 때문입니다. 테더는 사기, 테러 자금 조달, 제재 회피와 관련된 지갑을 지속적으로 차단해 왔습니다. 이로 인해 스테이블코인을 이용해 돈을 세탁하는 범죄자들은 ​​더욱 위험에 처하게 되었습니다.

범죄자들이 선호하는 암호화폐는 활동 유형에 따라 다릅니다. 사기꾼과 자금세탁범들은 일반적으로 여러 종류의 자산을 이용합니다. 반면, 제재 대상 범죄자들은 ​​주로 스테이블코인으로 이동했습니다.

횡령 자금과 사기는 매우 수익성이 높습니다

2024년에는 사기와 절도로 인해 막대한 암호화폐 수익이 발생했습니다. 데이터에 따르면 도난당한 자금은 22억 달러에 달하며, 이는 2023년 대비 21% 증가한 수치입니다.

2024년 초에는 DeFi 프로토콜이 주요 관심사였지만, 2분기와 3분기에는 중앙 집중식 서비스가 가장 큰 타격을 입었습니다. 대표적인 중앙 집중식 거래소 해킹 사건으로는 5월에 발생한 DMM Bitcoin의 3억 500만 달러 손실과 7월에 발생한 WazirX의 2억 3490만 달러 손실이 있습니다.

북한 해커들이 2024년에 암호화폐 시장에서 사상 최대 규모의 해킹 사건을 일으켜 47건의dent으로 13억 4천만 달러를 훔쳤습니다. 이는 2023년의 6억 6천 50만 달러보다 두 배 이상 많은 금액입니다. 북한 정부의 지원을 받는 해커들이 전체 해킹 금액의 61%를 차지했습니다. 이러한 수치는 북한 해커들이 대규모 해킹을 더욱 빠르고 효율적으로 수행하고 있음을 보여줍니다.

Chainalysis는 5천만 달러에서 1억 달러 사이, 그리고 1억 달러 이상의 공격이 예년보다 훨씬 더 빈번하게 발생하고 있다고 보고했습니다.

사기 수법은 여전히 ​​매우 수익성이 높았으며, 2024년에도 최소 99억 달러가 사기 주소로 송금되었습니다. HYIS(고농도 투자 사기)와 돼지 도축 사기가 가장 수익성이 높았으며, 각각 전체 사기 자금의 50.2%와 33.2%를 차지했습니다.

보고서에 따르면 사기 수법이 더욱 정교해졌으며, 특히 Huione Guarantee와 같은 업체들이 활개를 치고 있습니다. Huione Guarantee는 사기꾼들에게 기술 인프라부터 자금 세탁 서비스까지 모든 것을 제공하는 P2P 플랫폼입니다.

온라인 범죄 활동은 점점 더 다양해졌다

불법 암호화폐 주소로 흘러간 409억 달러 중 108억 달러는 체이나리시스(Chainalysis)가 "불법 행위자 조직"으로 분류하는 곳으로 보내졌습니다. 이는 사이버 범죄에 직접 가담하는 서비스 및 행위자는 물론, 이를 가능하게 하는 인프라를 제공하는 주체까지 모두 포함하는 명칭입니다.

암호화폐 범죄의 전문화는 Huione Guarantee와 같은 사이트를 통해 가장 두드러지게 나타났습니다. 이 시장에서는 2021년 이후 700억 달러 이상의 거래가 이루어졌습니다.

Huione과 그 판매업체들은 돼지 도축 사기 및 장물 자금 세탁을 포함한 다양한 불법 활동을 지원했습니다. 이 플랫폼은 러시아 거래소 Garantex, 사기 업체, 아동 성착취물 판매업자, 중국 도박 웹사이트와 같은 제재 대상 업체들의 거래를 용이하게 했습니다.

체이나리시스와 OKX의 공동 보고서에 따르면 멕시코 마약 카르텔과 중국의 펜타닐 전구체 판매자 간에 암호화폐 결제를 통한 직접적인 금융 연결이 있는 것으로 나타났습니다. 또한 야생 동물 밀매 네트워크에서도 암호화폐 결제가 사용되고 있으며, 아프리카 거래소와 개인 간 거래가 주요 경로로 자리 잡았습니다.

암호화폐 보유자를 대상으로 한 폭력 공격 또한 증가했습니다.dent, 주택 침입, 장기간 감금 등의 사건이 발생했으며, 피해자들은 자신의 가상 자산을 강제로 넘겨야 했습니다.

극단주의 단체들이 암호화폐 자금 조달에서 전술적 변화를 감지하고 있다

극단주의 단체들은 2012년 이후 암호화폐 기부를 통해 2천만 달러 이상을 모금했습니다. 그러나 2024년에는 지원 양상이 눈에 띄게 변화했습니다. 북미는 여전히 극단주의 단체의 암호화폐 자금 조달에서 세계 최고 수준을 유지하고 있지만, 유럽은 최근 몇 년간 전체 유입액의 거의 50%를 차지하며 가장 빠른 성장세를 보였습니다.

유럽에서 이러한 성장은 주로 백인 민족주의, 백인 우월주의, 반유대주의 단체들에 의해 이루어졌으며, 이들은 점점 더 양극화되는 정치 환경 속에서 분열적인 담론을 성공적으로 돈벌이 수단으로 활용했습니다. 이러한 단체들에 대한 평균 기부액은 2024년 주요 유럽 선거를 전후로 눈에 띄게 급증했으며, 특히 프랑스와 영국에서 이러한 현상이 두드러졌습니다.

보고서는 극단주의 단체들 사이에서 이념 혼합이라는 우려스러운 추세를dent했습니다. 이제 단체들은 더 많은 추종자를trac위해 백인 우월주의, 반유대주의, 동성애 혐오, 친러시아적 주제 등을 빈번하게 결합하고 있습니다. 온체인 거래 분석 결과, 백인 민족주의 단체들이 이슬람 혐오, 홀로코스트 부정, 기타 증오 이념을 조장하는 다른 극단주의 단체에 빈번하게 기부하는 것으로 나타났습니다.