40 milliards de dollars en cryptomonnaie reçus par des adresses illicites en 2024 : Chainalysis

L'utilisation illicite des cryptomonnaies a atteint 40,9 milliards de dollars en 2024, selon les données de Chainalysis. Bien que ce montant soit inférieur aux 46,1 milliards de dollars observés en 2023, les analystes préviennent qu'il s'agit d'une estimation basse qui continuera d'augmenter à mesure que de nouvelles adresses illicites seront identifiées.

Lorsque Chainalysis a publié son rapport 2023 sur la criminalité liée aux cryptomonnaies en janvier, l'entreprise estimait initialement les activités criminelles à 24,2 milliards de dollars pour 2023. Un an plus tard, ce chiffre a presque doublé pour atteindre 46,1 milliards de dollars, grâce à la collecte de données supplémentaires. Selon les tendances historiques, le total pour 2024 devrait augmenter d'environ 25 % entre les deux dates de publication.

Les stablecoins dominent lestransactions illicites

Les stablecoins sont devenus l'acteur principal des activités criminelles liées aux cryptomonnaies en 2024. Ils ont été utilisés dans 63 % de toutes les transactions criminelles d'actifs numériques. Cela marque un changement par rapport au rôle prépondérant qu'occupait Bitcoindans le financement du crime avant 2021.

Cette évolution reflète une augmentation de 77 % en un an de l'utilisation des stablecoins dans l'ensemble des activités liées aux cryptomonnaies. Chainalysis, dans son rapport « Géographie des cryptomonnaies », cite les applications utiles des stablecoins sur les marchés légitimes, notamment la réserve de valeur, les transferts de fonds, les paiements transfrontaliers et le soutien au commerce international.

Diverses activités criminelles continuent d'afficher des préférences variées quant aux cryptomonnaies utilisées. Les auteurs de rançongiciels et les plateformes du darknet restent fidèles au Bitcoin. En revanche, les acteurs sanctionnés et les escrocs ont massivement adopté les stablecoins.

Le rapportdenten lumière une faille majeure dans l'approche des stablecoins par les criminels. En effet, les grands émetteurs comme Tether bloquent régulièrement les adresses liées à une utilisation illicite. Tether a systématiquement bloqué les portefeuilles associés à des escroqueries, au financement du terrorisme et au contournement des sanctions. De ce fait, les criminels qui utilisent ces cryptomonnaies pour blanchir de l'argent volé présentent un risque accru.

Les préférences des criminels en matière de cryptomonnaies varient également selon la catégorie d'activité. Les escrocs et les blanchisseurs d'argent diversifient généralement leurs activités en utilisant plusieurs types d'actifs. Les acteurs sanctionnés, quant à eux, se sont majoritairement tournés vers les stablecoins.

Les fonds volés et les escroqueries sont très lucratifs

Les escroqueries et les vols ont généré d'énormes profits dans le secteur des cryptomonnaies en 2024. Selon les données, les fonds volés s'élevaient à 2,2 milliards de dollars, soit une augmentation de 21 % par rapport à 2023.

Alors que les protocoles DeFi étaient au centre de l'attention au début de 2024, ce sont les services centralisés qui ont été les plus touchés au deuxième et au troisième trimestre. Parmi les piratages de plateformes d'échange centralisées les plus importants, on peut citer la perte de 305 millions de dollars subie par DMM Bitcoinen mai et celle de 234,9 millions de dollars subie par WazirX en juillet.

En 2024, des pirates informatiques nord-coréens ont réalisé des vols de cryptomonnaies d'une ampleur sans précédent, dérobant 1,34 milliard de dollars lors de 47dentdistincts. Ce montant représente plus du double des 660,5 millions de dollars volés en 2023. Les pirates informatiques nord-coréens, agissant pour le compte de l'État, sont responsables de 61 % du montant total dérobé cette année-là. Ces chiffres démontrent que les pirates informatiques nord-coréens sont de plus en plus rapides et efficaces dans la réalisation de piratages de grande envergure.

Chainalysis a signalé que les attaques dont le montant se situe entre 50 et 100 millions de dollars, ainsi que celles dépassant les 100 millions de dollars, sont beaucoup plus fréquentes qu'au cours des années précédentes.

Les arnaques sont restées très lucratives, avec au moins 9,9 milliards de dollars envoyés à des adresses frauduleuses en 2024. Les systèmes HYIS et les arnaques liées à l'abattage de porcs ont été les plus rentables, rapportant respectivement 50,2 % et 33,2 % des fonds détournés.

Le rapport a également constaté une sophistication accrue des escroqueries, notamment par le biais d'opérations telles que Huione Guarantee. Huione Guarantee est une plateforme de pair à pair qui propose aux escrocs tout un éventail de services, de l'infrastructure technologique au blanchiment d'argent.

L'activité criminelle sur la chaîne est devenue de plus en plus diversifiée

Sur les 40,9 milliards de dollars versés à des adresses crypto illicites, 10,8 milliards ont été envoyés à ce que Chainalysis classe comme « organisation d'acteur illicite ». Cette désignation englobe les services et les acteurs impliqués directement dans la cybercriminalité, ainsi que ceux qui fournissent l'infrastructure nécessaire à ses activités.

La professionnalisation de la cybercriminalité est particulièrement visible sur des plateformes comme Huione Guarantee. Ce marché a enregistré plus de 70 milliards de dollars de transactions depuis 2021.

Huione et ses marchands ont participé à de nombreuses activités illicites, notamment des escroqueries liées à l'abattage de porcs et au blanchiment d'argent. La plateforme a facilité les transactions d'acteurs sanctionnés tels que la bourse russe Garantex, des sites frauduleux, des trafiquants de matériel pédopornographique et des sites de paris chinois.

Un rapport conjoint de Chainalysis et OKX a mis en évidence des liens financiers directs entre les cartels mexicains et les vendeurs chinois de précurseurs de fentanyl via des paiements en cryptomonnaie. Ces paiements ont également été adoptés par les réseaux de trafic d'espèces sauvages, les plateformes d'échange africaines et les transactions de pair à pair devenant des moyens de paiement courants.

On constate également une augmentation des attaques violentes contre les détenteurs de cryptomonnaies. Cesdentincluent des enlèvements, des cambriolages et des cas de séquestration prolongée où les victimes sont contraintes de remettre leurs actifs virtuels.

Les groupes extrémistes constatent des changements tactiques dans le financement par cryptomonnaies

Depuis 2012, les organisations extrémistes ont levé plus de 20 millions de dollars grâce aux dons en cryptomonnaie. Cependant, les schémas de soutien ont sensiblement évolué en 2024. Si l'Amérique du Nord est restée le leader mondial du financement des organisations extrémistes par les cryptomonnaies, l'Europe a connu la croissance la plus rapide, avec près de 50 % des flux financiers totaux ces dernières années.

Cette croissance en Europe était principalement due à des groupes nationalistes blancs, suprémacistes blancs et antisémites qui ont su monétiser des discours clivants dans un contexte politique de plus en plus polarisé. Le montant moyen des dons à ces groupes a connu une hausse notable lors des principales élections européennes de 2024, notamment en France et au Royaume-Uni.

Le rapport a mis endentune tendance inquiétante à la fusion des idéologies au sein des groupes extrémistes. Ces organisations combinent désormais fréquemment des éléments de suprématie blanche, d'antisémitisme, d'homophobie et de pro-russe afin d'tracun public plus large. L'analyse des transactions sur la blockchain a révélé que des organisations nationalistes blanches font fréquemment des dons à d'autres groupes extrémistes promouvant l'islamophobie, le négationnisme et d'autres idéologies haineuses.