L'utilisation de la crypto-monnaie à des fins illicites a totalisé 40,9 milliards de dollars en 2024, selon les données de chaîne analyse. Bien que plus faibles par rapport aux 46,1 milliards de dollars observés en 2023, les analystes avertissent que le chiffre actuel est une estimation plus faible qui continuera d'augmenter à mesure que des adresses illicites supplémentaires sont reconnues.
Lorsque Chainalysis a publié son rapport sur la criminalité crypto de 2023 en janvier, il a initialement estimé 24,2 milliards de dollars d'activité criminelle pour 2023. Un an plus tard, le nombre est venu de doubler à 46,1 milliards de dollars à mesure que des données supplémentaires ont été collectées. Selon les tendances historiques, le total de 2024 augmentera d'environ 25% entre les dates de rapport.
Stablecoins domine les transactions
Les stablecoins sont devenus le principal acteur de l'activité criminelle des crypto-monnaies en 2024. Ils ont été utilisés dans 63% de toutes les transactions d'actifs numériques criminels. Il s’agit d'un changement par rapport à l'ancien rôle de Bitcoindans le financement criminel avant 2021.
Ce changement reflète une augmentation de 77% d'une année à l'autre de l'utilisation des stablescoin dans toutes les activités cryptographiques. Chainalysis, dans son rapport de géographie de la crypto-monnaie, a cité les applications utiles des étages sur les marchés légitimes comme stockage de valeur, envois de fonds, paiements transfrontaliers et soutien au commerce international.
Diverses activités criminelles continuent d'afficher diverses préférences sur leurs options de monnaie numérique. Les auteurs de ransomwares et les marchés de DarkNet restent fidèles à Bitcoin. Les acteurs et les escrocs sanctionnés ont toutefois adopté des stabins de manière agressive.
Le rapport Identifie une faiblesse clé dans l'approche de la stablecoin des criminels. En effet Tether a constamment bloqué les portefeuilles associés aux escroqueries, au financement du terrorisme et aux sanctions l'évasion. Cela a rendu des criminels qui emploient de telles pièces pour blanchir de l'argent volé plus risqué.
Les préférences criminelles des crypto-monnaies diffèrent également selon la catégorie d'activités. Les escrocs et les blanchisseurs de fonds volés répartissent généralement leurs activités sur plus d'un type d'actif. Les acteurs sanctionnés, à leur tour, ont migré principalement vers des stablecoins.
Les fonds et les escroqueries volés sont très lucratives
Les escroqueries et le vol ont réalisé des bénéfices de crypto massif en 2024. Selon les données, les fonds volés valaient 2,2 milliards de dollars, une augmentation de 21% par rapport à 2023.
Alors que les protocoles DeFi ont été l'objectif principal plus tôt en 2024, les services centralisés étaient les plus affectés au T2 et au T2. Des hacks d'échange centralisés proéminents ont inclus la perte de DMM Bitcoinde 305 millions de dollars en mai et la perte de Wazirx de 234,9 millions de dollars en juillet.
Les pirates nord-coréens ont affiché des badiques de crypto record en 2024, volant 1,34 milliard de dollars en 47dentdistinctes. Cela représente plus du double des 660,5 millions de dollars qu'ils ont volés en 2023. Les pirates parrainés par l'État de la Corée du Nord étaient responsables de 61% du montant total volé au cours de l'année. Les chiffres montrent que les pirates nord-coréens deviennent plus rapides et plus efficaces pour mener de gros hacks.
Chainalysis a indiqué que les attaques dans les gammes de 50 à 100 millions de dollars et plus de 100 millions de dollars se produisent beaucoup plus fréquemment que les années précédentes.
Les escroqueries sont restées très rentables avec au moins 9,9 milliards de dollars envoyés aux adresses arnaques en 2024. Les régimes de boucherie Hyis et Pig ont été les plus rentables, ce qui gagnait respectivement 50,2% et 33,2% des fonds d'arnaque.
Le rapport a également enregistré une sophistication accrue dans l'environnement de l'escroquerie, en particulier par des opérations telles que la garantie Huiione. La garantie Huiione est une plate-forme peer-to-peer qui offre tout, de l'infrastructure technologique aux services de blanchiment d'argent aux escrocs.
L'activité criminelle en chaîne est devenue de plus en plus diversifiée
Sur les 40,9 milliards de dollars qui sont allés aux adresses illicites de la cryptographie, 10,8 milliards de dollars ont été envoyés à ce que la chaîne analyse classe comme «org d'acteur illicite». Il s'agit d'une désignation pour les services et les acteurs se livrant directement à la cybercriminalité et à ceux qui offrent une infrastructure pour l'activer.
La professionnalisation de la criminalité cryptographique était la plus évidente à travers des sites tels que la garantie de Huione. Ce marché a eu plus de 70 milliards de dollars de transactions depuis 2021.
Huione et ses marchands ont aidé à un éventail d'activités illicites, notamment des escroqueries de boucherie de porc ainsi que du blanchiment de fonds volés. La plate-forme a facilité les transactions pour des acteurs sanctionnés tels que le Garantex de l'échange russe, les ateliers de fraude, les colporteurs de matériel d'abus sexuel pour enfants et les sites de paris chinois.
Un rapport conjoint de Chainalysis et OKX a trouvé des liens financiers directs entre les cartels mexicains et les vendeurs de précurseurs de fentanyl chinois via des paiements cryptographiques. Les paiements cryptographiques ont également été relevés par les réseaux de trafic de faune, les échanges africains et les transactions entre pairs devenant des voies grand public.
Il y a également eu une augmentation des attaques violentes contre les détenteurs de crypto. Lesdentimpliquaient des enlèvements, des invasions à domicile et des cas de captivité à long terme où les victimes ont été obligées d'envoyer leurs actifs virtuels.
Les groupes extrémistes voient des changements tactiques dans le financement de la cryptographie
Les organisations extrémistes ont collecté plus de 20 millions de dollars grâce à des dons de crypto-monnaie depuis 2012. Cependant, les modèles de soutien ont changé notamment en 2024. Alors que l'Amérique du Nord est restée le leader mondial du financement de la cryptographie extrémiste, l'Europe a connu la croissance la plus rapide, avec près de 50% des entrées totales ces dernières années.
Cette croissance européenne a été principalement par des groupes nationalistes blancs, suprémacistes blancs et antisémites qui ont réussi à monétiser les récits de division dans des environnements politiques de plus en plus polarisés. Le don moyen équivaut à ces groupes enrichi notamment autour des principales élections européennes en 2024. Cela a été particulièrement observé en France et au Royaume-Uni.
Le rapport adenten place une tendance préoccupante de l'idéologie qui se mélange entre les groupes extrémistes. Les organisations combinent désormais fréquemment des éléments de suprémacisme blanc, d'antisémitisme, d'homophobie et de thèmes pro-russes àtracpublic plus large. L'analyse des transactions en chaîne a révélé que les organisations nationalistes blanches faisaient fréquemment un don à d'autres groupes extrémistes faisant la promotion de l'islamophobie, du déni de l'Holocauste et d'autres idéologies de haine.
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