O uso de criptomoeda para fins ilícitos totalizou US $ 40,9 bilhões em 2024, mostram dados de cadeia. Embora mais baixos em comparação com os US $ 46,1 bilhões observados em 2023, os analistas alertam que o número atual é uma estimativa de limite inferior que continuará a aumentar à medida que endereços ilícitos adicionais são reconhecidos.
Quando a Chaisalysis divulgou seu relatório de crimes criptográficos de 2023 em janeiro, originalmente estimou US $ 24,2 bilhões em atividades criminosas em 2023. Um ano depois, o número chegou perto de dobrar para US $ 46,1 bilhões à medida que mais dados foram coletados. De acordo com as tendências históricas, o total de 2024 aumentará cerca de 25% entre as datas de relatório.
Os estábulos dominam as transações
Os StableCoins se tornaram o principal jogador em atividades criminais de criptomoeda durante 2024. Eles foram usados em 63% de todas as transações de ativos digitais criminais. Esta é uma mudança do antigo papel principal do Bitcoinno financiamento criminal antes de 2021.
Essa mudança reflete um aumento de 77% ano a ano no uso do stablecoin em todas as atividades de criptografia. A Cha-Chaalysis, em sua geografia do relatório de criptomoeda, citou as aplicações úteis de estábulos em mercados legítimos como armazenamento de valor, remessas, pagamentos transfronteiriços e suporte ao comércio internacional.
Várias atividades criminosas continuam exibindo várias preferências sobre suas opções de moeda digital. Os autores de ransomware e os mercados de escuridão permanecem fiéis ao Bitcoin. Os atores e golpistas sancionados, no entanto, adotaram agressivamente os estábulos.
O relatóriodentuma fraqueza essencial na abordagem Stablecoin dos criminosos. Isso ocorre porque grandes emissores, como o Tether, congelam regularmente endereços vinculados ao uso ilícito. A Tether bloqueou consistentemente carteiras associadas a golpes, financiamento do terror e evasão. Isso tornou os criminosos que empregam essas moedas para lavar dinheiro roubado mais arriscado.
As preferências criminosas de criptomoeda também diferem por categoria de atividade. Os golpistas e lavadores de fundos roubados geralmente espalham suas atividades em mais de um tipo de ativo. Os atores sancionados, por sua vez, migraram principalmente para os estábulos.
Fundos e golpes roubados são muito lucrativos
Scams e roubo conquistaram enormes lucros criptográficos em 2024. Conforme os dados, os fundos roubados valiam US $ 2,2 bilhões, um aumento de 21% em relação a 2023.
Enquanto os protocolos DeFi foram o foco principal no início de 2024, os serviços centralizados foram mais afetados nos Q2 e no trimestre. Os hacks de troca centralizados proeminentes incluíram a perda de US $ 305 milhões do DMM Bitcoinem maio e a perda do Wazirx de US $ 234,9 milhões em julho.
Os hackers norte-coreanos postaram assaltos a criptografia recorde em 2024, roubando US $ 1,34 bilhão em 47dentseparados. Isso é mais do que o dobro dos US $ 660,5 milhões que roubaram em 2023. Os hackers patrocinados pelo Estado da Coréia do Norte foram responsáveis por 61% do valor total roubado durante o ano. Os números mostram que os hackers norte -coreanos estão se tornando mais rápidos e mais eficientes na realização de grandes hacks.
A cadeia relatou que os ataques nos intervalos de US $ 50-100 milhões e mais de US $ 100 milhões estão ocorrendo com muito mais frequência do que nos anos anteriores.
Os golpes permaneceram muito lucrativos, com pelo menos US $ 9,9 bilhões enviados aos endereços de fraude em 2024. Os esquemas de abate a Hyis e porcos foram os mais lucrativos, ganhando 50,2% e 33,2% dos fundos de golpe, respectivamente.
O relatório também registrou um aumento da sofisticação no ambiente fraudulento, principalmente por meio de operações como a Huione Garantia. A Huione Garantia é uma plataforma ponto a ponto que oferece de tudo, desde infraestrutura de tecnologia até serviços de lavagem de dinheiro e golpistas.
A atividade criminosa na cadeia cresceu cada vez mais diversa
Dos US $ 40,9 bilhões que foram para endereços de criptografia ilícitos, US $ 10,8 bilhões foram enviados para o que a Chapestysis classifica como "org de ator ilícito". Esta é uma designação para serviços e atores, ambos diretamente envolvidos no cibercrime e aqueles que oferecem infraestrutura para ativá -lo.
A profissionalização do crime criptográfico foi mais aparente por meio de sites como a Huione Garantia. Este mercado tem mais de US $ 70 bilhões em transações desde 2021.
A Huione e seus comerciantes ajudaram em uma variedade de atividades ilícitas, incluindo golpes de abate de porcos e lavagem de fundos roubados. A plataforma facilitou as transações para atores sancionados, como o Russian Exchange Garantex, as lojas de fraude, os vendedores ambulantes de materiais de abuso sexual e sites de apostas chinesas.
Um relatório conjunto da Chainesisis e da OKX encontrou conexões financeiras diretas entre cartéis mexicanos e vendedores de precursores de fentanil chineses por meio de pagamentos de criptografia. Os pagamentos de criptografia também foram aceitos por redes de tráfico de animais selvagens, com trocas africanas e transações ponto a ponto se tornando avenidas.
Também houve um aumento da ocorrência de ataques violentos contra os detentores de criptografia. Osdentenvolveram seqüestros, invasões domésticas e casos de cativeiro de longo prazo, onde as vítimas foram obrigadas a enviar seus ativos virtuais.
Grupos extremistas veem mudanças táticas no financiamento de criptografia
As organizações extremistas levantaram mais de US $ 20 milhões por meio de doações de criptomoeda desde 2012. No entanto, os padrões de apoio mudaram notavelmente em 2024. Enquanto a América do Norte permaneceu líder global em financiamento de criptografia extremista, a Europa viu o crescimento mais rápido, com quase 50% do total de entradas nos últimos anos.
Esse crescimento europeu foi principalmente por grupos brancos nacionalistas, supremacistas brancos e anti-semitas que monetizaram com sucesso narrativas divisivas em ambientes políticos cada vez mais polarizados. A doação média equivale a esses grupos, notadamente as principais eleições européias em 2024. Isso foi particularmente visto na França e no Reino Unido.
O relatóriodenta tendência de mistura de ideologia entre grupos extremistas. As organizações agora freqüentemente combinam elementos de supremacismo branco, anti-semitismo, homofobia e temas pró-Rússia para o público maistrac. A análise de transações na cadeia revelou organizações nacionalistas brancas frequentemente doando a outros grupos extremistas que promovem a islamofobia, a negação do Holocausto e outras ideologias de ódio.
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