- 据 Chainalysis 数据显示，2024 年非法加密货币交易金额估计达 409 亿美元。
- 尽管较 2023 年有所下降，但当前数据可能仍低估了实际的非法活动规模。
- 稳定币现已主导非法交易，占交易总量的 63%。
Chainalysis 数据显示，2024 年用于非法目的的加密货币使用总额达 409 亿美元。虽然低于 2023 年观察到的 461 亿美元，但分析师警告称，当前数字是一个下限估计，随着识别出更多非法地址，这一数字将继续上升。
当 Chainalysis 在 1 月发布其 2023 年《加密货币犯罪报告》时，最初估计 2023 年的犯罪活动金额为 242 亿美元。一年后，随着更多数据的收集，这一数字接近翻倍至 461 亿美元。根据历史趋势，2024 年的总额在报告日期之间将增加约 25%。
稳定币 dominate illicit transactions
稳定币在 2024 年成为犯罪加密货币活动的主要参与者。它们被用于 63% 的所有犯罪数字资产交易。这与 2021 年之前比特币在犯罪融资中的主导地位形成了转变。
这一变化反映了稳定币在所有加密货币活动中使用量的同比增长 77%。Chainalysis 在其《加密货币地理》报告中指出，稳定币在合法市场中有有用的应用，如价值储存、汇款、跨境支付和支持国际贸易。
各种犯罪活动继续表现出对数字货币选项的不同偏好。勒索软件实施者和暗网市场仍然忠于比特币。然而，受制裁者和骗子已积极采用稳定币。
报告确定了犯罪分子在稳定币方法中的一个关键弱点。这是因为大型发行商如 Tether 经常冻结与非法使用相关的地址。Tether 一直阻止与诈骗、恐怖融资和规避制裁相关的钱包。这使得使用此类硬币洗钱盗窃资金的犯罪分子面临更高风险。
犯罪加密货币偏好也因活动类别而异。骗子和洗钱者通常将活动分散在多种类型的资产上。受制裁者则主要迁移到稳定币。
盗窃资金和诈骗非常有利可图
2024 年，诈骗和盗窃带来了巨大的加密货币利润。数据显示，被盗资金价值 22 亿美元，比 2023 年增加了 21%。
虽然 DeFi 协议在 2024 年初是主要焦点，但中心化服务在第二季度和第三季度受到的影响最大。著名的中心化交易所黑客事件包括 5 月 DMM Bitcoin 损失 3.05 亿美元和 7 月 WazirX 损失 2.349 亿美元。
2024 年，朝鲜黑客创下了创纪录的加密货币盗窃记录，在 47 起独立事件中窃取了 13.4 亿美元。这超过了他们 2023 年窃取的 6.605 亿美元。朝鲜国家赞助的黑客负责了当年被盗总额的 61%。这些数字表明，朝鲜黑客在进行大规模黑客攻击时正变得更快、更高效。
Chainalysis 报告称，5000 万至 1 亿美元以及超过 1 亿美元的攻击发生频率远高于往年。
诈骗仍然非常有利可图，2024 年至少有 99 亿美元流入诈骗地址。HYIS 和“杀猪盘”骗局是最有利可图的，分别占诈骗资金的 50.2% 和 33.2%。
报告还记录了诈骗环境的复杂性增加，特别是通过 Huione Guarantee 等操作。Huione Guarantee 是一个点对点平台，为骗子提供从技术基础设施到洗钱服务的一切。
链上犯罪活动变得越来越多样化
在流入非法加密货币地址的 409 亿美元中，108 亿美元被发送到 Chainalysis 分类为“非法行为者组织”的地址。这是对直接参与网络犯罪和提供基础设施以支持犯罪的服务和行为者的指定。
加密货币犯罪的专业化在 Huione Guarantee 等网站上最为明显。自 2021 年以来，该市场的交易额已超过 700 亿美元。
Huione 及其商家协助了各种非法活动，包括杀猪盘骗局和盗窃资金洗钱。该平台促进了受制裁者（如俄罗斯交易所 Garantex）、欺诈商店、儿童性虐待材料贩子和中国博彩网站的交易。
Chainalysis 和 OKX 的一份联合报告发现，墨西哥贩毒集团与中国芬太尼前体卖家之间存在通过加密货币支付进行的直接财务联系。野生动物走私网络也采用了加密货币支付，非洲交易所和点对点交易成为主流渠道。
针对加密货币持有者的暴力袭击事件也日益增多。事件涉及绑架、入室抢劫和长期拘禁案件，受害者被迫交出他们的虚拟资产。
极端组织在加密货币融资方面看到战术变化
自 2012 年以来，极端组织通过加密货币捐款筹集了超过 2000 万美元。然而，2024 年的支持模式发生了显著变化。虽然北美仍然是全球极端组织加密货币融资的领导者，但欧洲增长最快，近年来近 50% 的总流入来自欧洲。
这种欧洲增长主要由白人至上主义者、白人至上主义者和反犹太主义团体推动，他们在日益两极分化的政治环境中成功地将分裂性叙事货币化。向这些团体的平均捐款金额在 2024 年欧洲主要选举期间显著飙升。这在法国和英国尤为明显。
报告确定了极端组织之间意识形态融合的一个令人担忧的趋势。组织现在经常结合白人至上主义、反犹太主义、恐同和亲俄主题以吸引更广泛的受众。链上交易分析显示，白人至上主义组织经常向推广伊斯兰恐惧症、否认大屠杀和其他仇恨意识形态的其他极端组织捐款。
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Vignesh Karunanidhi
Vignesh 是一位加密货币内容作家、记者、内容编辑和社交媒体经理。他拥有商学硕士学位，在科技、机器人、商业和人工智能新闻领域积累了丰富经验。过去 6 多年间，他曾服务于 Watcher.guru、BeInCrypto、CoinGape、Milkroad 及 Airdrops 等平台。
