Chainalysis的数据显示，2024年加密货币被用于非法用途的总金额为409亿美元。虽然低于2023年的461亿美元，但分析师警告称，目前的数字只是下限估计，随着更多非法地址被发现，实际金额还会继续上升。.
Chainalysis于今年 1 月发布了 2023 年加密货币犯罪报告，最初估计 2023 年的犯罪金额为 242 亿美元。一年后，随着更多数据的收集，这一数字几乎翻了一番，达到 461 亿美元。根据历史趋势，2024 年的总额将在两次报告之间增长约 25%。
稳定币在非法交易
2024年，稳定币成为加密货币犯罪活动的主要参与者，在所有数字资产犯罪交易中，稳定币的使用率高达63%。这与2021年之前 Bitcoin在犯罪融资中占据主导地位的局面截然不同。.
这一变化反映了稳定币在所有加密货币活动中的使用量同比增长了77%。Chainalysis在其《加密货币地理》报告中指出，稳定币在合法市场中具有诸多实用功能，例如价值存储、汇款、跨境支付以及支持国际贸易。.
各类犯罪活动对数字货币的选择依然各有不同。勒索软件攻击者和暗网市场依然青睐 Bitcoin。然而，受制裁的犯罪分子和诈骗者则积极采用稳定币。.
该报告dent犯罪分子利用稳定币洗钱的一个关键漏洞。这是因为像Tether这样的大型发行机构会定期冻结与非法用途相关的地址。Tether一直以来都在封禁与诈骗、恐怖主义融资和规避制裁相关的钱包。这使得利用此类稳定币洗钱的犯罪分子面临更大的风险。.
犯罪分子对加密货币的偏好也因活动类别而异。诈骗犯和洗钱者通常会将活动分散到多种类型的资产上。而受制裁的犯罪分子则大多转向稳定币。.
盗窃资金和诈骗非常有利可图
2024年，诈骗和盗窃活动从加密货币中攫取了巨额利润。数据显示，被盗资金价值22亿美元，比2023年增长了21%。.
尽管 DeFi 协议在 2024 年初是关注的焦点，但中心化服务在第二季度和第三季度受到的影响最大。著名的中心化交易所遭黑客攻击事件包括 DMM Bitcoin在 5 月份损失 3.05 亿美元，以及 WazirX 在 7 月份损失 2.349 亿美元。.
2024年，朝鲜黑客发动了一系列创纪录的加密货币盗窃案，在47起独立dent中窃取了13.4亿美元。这一数字是2023年窃取金额（6.605亿美元）的两倍多。其中，朝鲜官方支持的黑客占全年被盗总额的61%。这些数据表明，朝鲜黑客在实施大规模黑客攻击方面正变得越来越迅速高效。.
Chainalysis 报告称，金额在 5000 万至 1 亿美元以及超过 1 亿美元的网络攻击事件比往年发生的频率要高得多。.
诈骗依然非常有利可图，2024 年至少有 99 亿美元被发送到诈骗地址。HYIS 和生猪屠宰骗局是最有利可图的，分别占诈骗资金的 50.2% 和 33.2%。.
该报告还指出，诈骗手段日益复杂，尤其体现在诸如Huione Guarantee之类的平台。Huione Guarantee是一个点对点平台，为诈骗分子提供从技术基础设施到洗钱服务等各种服务。.
链上犯罪活动日益多样化
在流入非法加密货币地址的409亿美元中，有108亿美元被Chainalysis归类为“非法行为者组织”。这一分类既包括直接参与网络犯罪的机构和个人，也包括提供基础设施以支持网络犯罪的机构和个人。.
加密货币犯罪的专业化在Huione Guarantee等网站上体现得最为明显。自2021年以来，该市场的交易额已超过700亿美元。.
Huione及其商户参与了一系列非法活动，包括生猪屠宰诈骗和洗钱。该平台为受制裁的实体提供交易便利，例如俄罗斯交易所Garantex、诈骗商店、儿童性虐待材料贩卖者和中国博彩网站。.
Chainalysis 和 OKX 联合发布的一份报告发现，墨西哥贩毒集团与中国芬太尼前体销售商之间存在直接的加密货币支付联系。野生动物走私网络也开始使用加密货币支付，非洲交易所和点对点交易已成为主流渠道。.
针对加密货币持有者的暴力袭击事件也日益增多。这些dent包括绑架、入室抢劫和长期囚禁，受害者被迫交出他们的虚拟资产。.
极端组织在加密货币融资方面看到了策略性变化。
自 2012 年以来，极端组织通过加密货币捐赠筹集了超过 2000 万美元。然而，2024 年，支持模式发生了显著变化。虽然北美仍然是全球极端主义加密货币融资的领导者，但欧洲的增长速度最快，近年来占总流入量的近 50%。.
欧洲的这一增长主要来自白人民族主义、白人至上主义和反犹太主义团体，这些团体成功地利用日益两极分化的政治环境，将分裂性言论货币化。在2024年欧洲主要选举前后，这些团体的平均捐款额显著飙升。这种情况在法国和英国尤为明显。.
该报告dent，极端主义团体之间存在令人担忧的意识形态融合趋势。如今，一些组织经常将白人至上主义、反犹主义、恐同症和亲俄主义等元素结合起来，以trac更广泛的受众。链上交易分析显示，白人民族主义组织经常向其他宣扬伊斯兰恐惧症、否认大屠杀和其他仇恨意识形态的极端主义团体捐款。.
