2024年に不正アドレスが受け取る仮想通貨は400億ドル：Chainalysis

Chainalysisのデータによると、2024年の暗号資産の不正利用額は409億ドルに達する見込みです。2023年の461億ドルと比べると低いものの、アナリストらは、現在の数字はあくまでも下限値であり、不正アドレスが新たに確認されるにつれて、さらに増加すると警告しています。.

際 Chainalysisが 、2023年の犯罪活動規模は当初242億ドルと推定されていました。1年後、データ収集の増加に伴い、この数字はほぼ倍増の461億ドルに達しました。過去の傾向によると、2024年の合計は報告期間の間に約25%増加すると予想されています。

ステーブルコインが を支配違法取引

2024年には、ステーブルコインが犯罪的暗号資産活動における主要なプレイヤーとなりました。犯罪的デジタル資産取引全体の63%でステーブルコインが使用されました。これは、2021年以前は Bitcoinが犯罪資金調達において主導的な役割を果たしていた状況からの転換です。.

この変化は、すべての暗号資産取引におけるステーブルコインの利用が前年比77%増加したことを反映しています。Chainalysisは、「暗号通貨の地理」レポートの中で、合法市場におけるステーブルコインの有用な用途として、価値の保管、送金、国境を越えた決済、国際貿易の支援を挙げています。.

様々な犯罪行為において、デジタル通貨の選択肢に関する様々な嗜好が依然として見受けられます。ランサムウェアの犯人やダークネットのマーケットプレイスは依然として Bitcoinに固執しています。一方、制裁対象者や詐欺師はステーブルコインを積極的に採用しています。.

この報告書は、犯罪者によるステーブルコイン利用の重要な弱点をdentにしています。これは、Tetherのような大手発行者が、不正使用に関連するアドレスを定期的に凍結しているためです。Tetherは、詐欺、テロ資金、制裁回避に関連するウォレットを一貫してブロックしてきました。これにより、ステーブルコインを用いて盗難資金をロンダリングする犯罪者のリスクが高まっています。.

犯罪者の暗号通貨の嗜好は、活動分野によっても異なります。詐欺師や窃盗資金のロンダリングを行う者は、通常、複数の種類の資産にまたがって活動を展開します。一方、制裁対象となった行為者は、主にステーブルコインに移行しました。.

盗まれた資金や詐欺は非常に儲かる

2024年には詐欺や盗難により仮想通貨で莫大な利益がもたらされた。データによると、盗まれた資金は22億ドル相当で、2023年から21％増加した。.

2024年初頭は DeFi プロトコルが主な焦点でしたが、第2四半期と第3四半期には中央集権型サービスが最も大きな影響を受けました。著名な中央集権型取引所のハッキングとしては、5月にDMM Bitcoinが3億500万ドルの損失、7月にWazirXが2億3490万ドルの損失を被った事件などが挙げられます。.

北朝鮮のハッカーは2024年に記録的な規模の暗号資産窃盗を行い、47件の個別のdentで13億4000万ドルを盗みました。これは2023年の6億6050万ドルの2倍以上です。北朝鮮の国家支援を受けたハッカーは、この年の窃盗総額の61%を占めました。これらの数字は、北朝鮮のハッカーが大規模なハッキングをより迅速かつ効率的に実行していることを示しています。.

Chainalysisは、5,000万～1億ドル、および1億ドルを超える規模の攻撃が前年よりも大幅に頻繁に発生していると報告した。.

詐欺は依然として大きな利益を生み、2024年には少なくとも99億ドルが詐欺アドレスに送金されました。最も利益が大きかったのはHYISと豚の屠殺スキームで、それぞれ詐欺資金の50.2%と33.2%を獲得しました。.

報告書では、詐欺環境の高度化、特にHuione Guaranteeのような事業の巧妙化が顕著になっていることも明らかになりました。Huione Guaranteeは、技術インフラからマネーロンダリングサービスまで、あらゆるものを詐欺師に提供するピアツーピアプラットフォームです。.

オンチェーン犯罪活動はますます多様化している

違法な暗号資産アドレスに送金された409億ドルのうち、108億ドルはChainalysisが「違法行為者組織」と分類する組織に送金されました。これは、サイバー犯罪に直接関与するサービスや行為者、およびそれを可能にするインフラを提供するサービスや行為者を指す名称です。.

暗号資産犯罪の専門化は、Huione Guaranteeなどのサイトを通じて最も顕著に表れました。この市場では、2021年以降、700億ドル以上の取引が行われています。.

Huioneとその加盟店は、豚の屠殺詐欺や盗難資金のロンダリングなど、様々な違法行為を支援していました。このプラットフォームは、ロシアの取引所Garantex、詐欺店、児童性的虐待資料の売買業者、中国の賭博サイトなど、制裁対象者の取引を補助していました。.

ChainalysisとOKXの共同レポートによると、メキシコのカルテルと中国のフェンタニル前駆物質販売業者の間には、暗号資産決済を介した直接的な金融的つながりがあることが明らかになった。暗号資産決済は野生生物密売ネットワークにも利用されており、アフリカの取引所やピアツーピア取引が主流の手段となっている。.

暗号資産保有者に対する暴力的な攻撃も増加しています。dent、住居侵入、そして被害者が暗号資産を強制的に引き渡される長期監禁といった事件も発生しています。.

過激派グループは暗号通貨の資金調達における戦術的変化を認識

過激派組織は2012年以降、暗号通貨による寄付を通じて2,000万ドル以上を調達しました。しかし、2024年には支援のパターンが著しく変化しました。北米は依然として過激派の暗号通貨資金調達の世界的なリーダーですが、近年の流入総額のほぼ50%を占めるヨーロッパが最も急速な成長を見せています。.

ヨーロッパにおけるこの増加は、主に白人至上主義、白人至上主義、反ユダヤ主義といったグループによるもので、彼らはますます二極化する政治環境の中で、分断を煽る言説を巧みに収益化してきました。これらのグループへの平均寄付額は、2024年の欧州主要選挙の前後で著しく増加しました。これは特にフランスとイギリスで顕著でした。.

この報告書は、過激派グループにおけるイデオロギーの融合という懸念すべき傾向をdentしました。組織は現在、より幅広い支持層を獲得するために、白人至上主義、反ユダヤ主義、同性愛嫌悪、親ロシア主義といった要素を頻繁にtracています。オンチェーン取引分析により、白人至上主義組織がイスラム恐怖症、ホロコースト否定、その他のヘイトイデオロギーを推進する他の過激派グループに頻繁に寄付していることが明らかになりました。.