Швейцарские законодатели отклонили новые правила борьбы с финансовыми преступлениями

Швейцарские законодатели выступили против правительственного закона о борьбе с отмыванием денег, стремясь сохранить конкурентоспособность страны. Законодатели заявили, что эта инициатива направлена ​​на повышение конкурентоспособности страны на глобальном рынке трансграничного управления активами, где такие страны, как Сингапур и ОАЭ, набирают обороты.

Аналитическая компания Boston Consulting Group прогнозирует, что Швейцария может потерять свой статус крупнейшего в мире центра управления активами уже в этом году. Страна усилила внимание к повышению конкурентоспособности после того, как администрация Трампа ввела 39-процентные пошлины.

Правительство страны заявило, что законодатели начали искать способы укрепления национальной экономики после ужесточения торговой политики США.

Швейцарское регулирование в сфере противодействия отмыванию денег стремится к прозрачности в отношении фиктивных компаний, существующих в стране

швейцарское правительство заявило , что законодатели сосредоточатся на смягчении регулирования для швейцарских компаний и будут противодействовать новым правилам, которые влекут за собой высокие издержки для бизнеса. В августе правительство заявило, что намерено решительно продвигать свою экономическую политику и сосредоточиться на снижении регуляторной нагрузки на компании.

Законодатели обосновали нынешние ответные меры правительственной кампании по борьбе с отмыванием денег конкурентными соображениями, аналогичными тем, которые они использовали в дебатах по поводу предлагаемых новых правил регулирования капитала для крупнейшего швейцарского банка UBS. Законодательство о борьбе с отмыванием денег направлено на выполнение требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), призывающих страны к прозрачности в отношении подставных компаний.

Член Швейцарской народной партии Барбара Штайнеманн заявила, что Швейцария склонна вводить правила всякий раз, когда на финансовую прозрачность оказывается давление извне. Она считает, что такая инициатива приводит к росту бюрократии и подрывает конкурентоспособность, даже несмотря на то, что другие финансовые центры воздерживаются от этого.

«Речь идёт о войне между финансовыми центрами и экономическими интересами. Американцы и другие европейские страны хотели бы захватить наш бизнес»

— Барбара Штайнеманн, член Национального совета Швейцарии.

В прошлом году страна установила минимальную налоговую ставку ОЭСР в размере 15% для крупных компаний, а в этом году – окончательные банковские стандарты Базель III. Законодатели также выступают против ужесточения правительством законодательства, направленного на предотвращение деятельности недобросовестных юристов, заявляя, что эти законы излишни и обременительны.

Швейцарский политик Симоне Джаннини утверждала, что стремление к прозрачности не должно приводить к чрезмерному регулированию. Швейцарская народная партия и центристская партия «Центр» также выступали против аналогичного законопроекта о борьбе с отмыванием денег пять лет назад.

В июне швейцарское правительство также исключило некоммерческие организации, включая благотворительные, из запланированного реестра прозрачности, призванного раскрыть информацию о бенефициарных владельцах. 

Законодатели также исключили трастовые соглашения из схем регистрации. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Саттер заявила, что трастовые соглашения подвержены преступлениям и могут использоваться для сокрытияdentклиента. 

Парламент Швейцарии снижает требования к проведению комплексной проверки для консультантов

Парламент также сократил обязательства по проведению комплексной проверки для консультантов, освободив некоторых юристов от необходимости соблюдения таких мер предосторожности. Министр финансов Швейцарии заявил, что поправки сузили круг юристов, на которых распространяются эти обязательства.

Компания Boston Consulting Group сообщила , что все остальные крупные финансовые центры в 2024 году показали более высокие темпы роста в процентном отношении по сравнению со Швейцарией. Согласно отчету, Сингапур лидировал с ростом трансграничных инвестиций почти на 12%. Компания также прогнозирует, что Гонконг станет ведущим мировым центром по привлечению трансграничных инвестиций в 2025 году.

Британская некоммерческая организация Tax Justice Network поставила Швейцарию на второе место после США в списке стран, наиболее способствующих финансовой тайне в мире. Глава швейцарского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Антон Бронниманн заявил, что страна должна предотвратитьtracпреступников к своей деятельности из-за соображений конкуренции. Он также приветствует ужесточение правил для деятельности с высоким риском в секторе финансового консультирования, несмотря на то, что другие страны не имеют таких обязательств в этом секторе.