Швейцарские законодатели выступают против новых правил борьбы с финансовыми преступлениями

Швейцарские законодатели выступили против закона правительства о противодействии отмыванию денег, пытаясь сохранить конкурентоспособность страны. По словам законодателей, инициатива направлена на повышение конкурентоспособности страны в сфере глобального управления богатством на трансграничном рынке, где Сингапур и ОАЭ набирают обороты.

Boston Consulting Group прогнозировала, что Швейцария может потерять статус крупнейшего в мире центра управления богатством уже в этом году. Страна усилила фокус на конкурентоспособности после того, как администрация Трампа ввела 39% тарифы.

Правительство страны заявило, что законодатели начали искать способы укрепления национальной экономики после ужесточения торговой политики США.

Швейцарское регулирование AML требует прозрачности в отношении компаний-однодневок

Правительство Швейцарии заявил в то время как законодатели будут уделять больше внимания снижению регуляторной нагрузки для швейцарских компаний и выступать против новых правил, влекущих высокие бизнес-расходы. В августе правительство заявило, что хочет решительно продвигать повестку экономической политики и сосредоточиться на снижении регуляторной нагрузки на компании.

Законодатели обосновали текущие контрмеры на основе правительственной кампании по противодействию отмыванию денег конкурентными соображениями, аналогичными тем, что использовались в дебатах о предложенной новых правилах капитала для крупнейшего банка Швейцарии, UBS. Законодательство о противодействии отмыванию денег стремится внедрить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), призывая страны раскрывать информацию о компаниях-однодневках.

Член Швейцарской народной партии Барбара Штайнеманн утверждала, что Швейцария склонна внедрять правила whenever есть иностранное давление в отношении финансовой прозрачности. Она считает, что инициатива увеличивает бюрократию и подрывает конкурентоспособность, даже когда другие финансовые центры сдерживаются.

«Это война между финансовыми центрами и экономическими интересами. Американцы и другие европейские страны хотят захватить наш бизнес.»

— Барбара Штайнеманн, член Национального совета Швейцарии.

В прошлом году страна установила минимальный налог ОЭСР в размере 15% для крупных компаний, а в этом году — окончательные стандарты Базеля III для банков. Законодатели также выступают против более жесткого законодательства правительства, препятствующего деятельности недобросовестных юристов, считая эти законы ненужными и обременительными.

Швейцарский политик Симона Джаннини утверждала, что стремление к прозрачности не должно приводить к чрезмерному регулированию. Швейцарская народная партия и центристская партия «Центр» также выступали против аналогичного законопроекта о противодействии отмыванию денег пять лет назад.

В июне швейцарское правительство также исключило некоммерческие группы, включая благотворительные организации, из планируемого реестра прозрачности для раскрытия бенефициарных владельцев. 

Законодатели также исключили трастовые управления из схем реестра. Министр финансов Швейцарии Карин Келлер-Суттер заявила, что трастовые управления подвержены преступлениям и могут использоваться для сокрытия личности клиента. 

Швейцарский парламент снижает обязательства по должной осмотрительности для консультантов

Парламент также снизил обязательства по должной осмотрительности для консультантов, освободив некоторых юристов от внедрения таких мер защиты. Швейцарский министр финансов заявил, что поправки размыли круг юристов, подпадающих под эти обязательства.

Boston Consulting Group сообщила что все другие крупные финансовые центры росли более быстрыми темпами в процентном выражении в 2024 году по сравнению со Швейцарией. Согласно отчету, Сингапур лидировал с ростом трансграничного богатства почти на 12%. Компания также прогнозирует, что Гонконг станет ведущим мировым центром учета трансграничного богатства в 2025 году.

Британская некоммерческая организация Tax Justice Network ставит Швейцарию на второе место после США в списке главных пособников финансовой тайны в мире. Глава швейцарского подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Антон Бренниманн заявил, что страна должна предотвратить свою привлекательность для преступников из-за соображений конкурентоспособности. Он также приветствует более строгие правила для видов деятельности с высоким риском в секторе финансовых консультаций, несмотря на отсутствие обязательств в этом секторе в других странах.