Parlamentares suíços rejeitam novas regras para combater crimes financeiros

Os legisladores suíços opuseram-se à lei do governo contra a lavagem de dinheiro, numa tentativa de manter a competitividade do país. Os parlamentares afirmaram que a iniciativa visa tornar o país mais competitivo na gestão global de patrimônio transfronteiriço, área em que países como Singapura e os Emirados Árabes Unidos estão ganhando terreno.

O Boston Consulting Group previu que a Suíça poderá perder sua posição como o maior centro mundial de gestão de patrimônio já neste ano. O país intensificou seu foco na competitividade após a administração Trump impor tarifas de 39%.

O governo do país afirmou que os legisladores começaram a buscar maneiras de fortalecer a economia nacional após a intensificação das políticas comerciais dos EUA.

A regulamentação suíça de combate à lavagem de dinheiro busca transparência em relação às empresas de fachada do país.

o governo suíço afirmou que os legisladores se concentrariam mais na flexibilização das normas para as empresas suíças e resistiriam a novas regras que impusessem altos custos aos negócios. Em agosto, o governo declarou que pretende avançar decisivamente com sua agenda de política econômica e se concentrar na redução da carga regulatória sobre as empresas.

Os legisladores fundamentaram a atual retaliação à campanha governamental de combate à lavagem de dinheiro em argumentos competitivos, semelhantes aos utilizados no debate sobre as propostas para o maior banco da Suíça, o UBS. A legislação de combate à lavagem de dinheiro busca implementar as exigências do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), que exige que os países sejam transparentes em relação às empresas de fachada.

Barbara Steinemann, membro do Partido Popular Suíço, argumentou que a Suíça tende a implementar regras sempre que há pressão externa sobre a transparência financeira. Ela acredita que a iniciativa aumenta a burocracia e prejudica a competitividade, mesmo que outros centros financeiros se mantenham firmes.

“Trata-se de uma guerra entre centros financeiros e interesses econômicos. Os americanos e outros países europeus querem assumir o controle de nossos negócios.”

-Barbara Steinemann, Membro do Conselho Nacional da Suíça.

O país estabeleceu a taxa mínima de imposto de 15% da OCDE para grandes empresas no ano passado e, este ano, implementou os padrões bancários finais de Basileia III. Os legisladores também se opõem à legislação mais rigorosa do governo que visa impedir a atuação de advogados desonestos, alegando que as leis são desnecessárias e onerosas.

A política suíça Simone Giannini argumentou que a busca por transparência não deve levar ao excesso de regulamentação. O Partido Popular Suíço e o partido centrista O Centro também se opuseram a um projeto de lei semelhante contra a lavagem de dinheiro há cinco anos.

Em junho, o governo suíço também excluiu organizações sem fins lucrativos, incluindo instituições de caridade, de um registro de transparência planejado para revelar os beneficiários finais. 

Os legisladores também excluíram os contratos de trust dos regimes de registo. A ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, afirmou que os contratos de trust são suscetíveis a crimes e podem ser usados ​​para ocultar adentde um cliente. 

Parlamento suíço reduz obrigações de due diligence para consultores

O parlamento também reduziu as obrigações de diligência prévia para consultores, isentando alguns advogados da implementação dessas salvaguardas. O ministro das Finanças suíço afirmou que as alterações diluíram o leque de advogados abrangidos pelas obrigações.

O Boston Consulting Group revelou que todos os outros principais centros financeiros cresceram mais rapidamente em termos percentuais em 2024 em comparação com a Suíça. De acordo com o relatório, Singapura liderou com um crescimento de quase 12% na movimentação de riqueza transfronteiriça. A empresa também prevê que Hong Kong se tornará o principal centro mundial de movimentação de riqueza transfronteiriça em 2025.

A organização britânica sem fins lucrativos Tax Justice Network classificou a Suíça em segundo lugar, atrás dos EUA, em uma lista dos países que mais facilitam o sigilo financeiro no mundo. O chefe da unidade suíça de combate a crimes financeiros, Anton Broennimann, afirmou que o país precisa evitar se tornartracpara criminosos devido a considerações de concorrência. Ele também considera positivas as regras mais rígidas para atividades de alto risco no setor de consultoria financeira, apesar de outros países não terem nenhuma obrigação nesse setor.