スイスの立法府、金融犯罪対策の新規則に反発

スイスの立法府は、国の競争力を維持しようとする試みの中で、政府のマネーロンダリング防止法に反対しました。立法府は、このイニシアチブがシンガポールやUAEのような国々が台頭しているグローバルな越境資産管理において、国の競争力を高めることを目的としていると述べています。

ボストン・コンサルティング・グループ（BCG）は、スイスが今年中に世界最大の資産管理ハブとしての地位を失う可能性があると予測しています。この国は、トランプ政権による 39%の関税.

政府は、米国の貿易政策の強化後、立法府が国の経済を強化する方法を探し始めたと言っています。

スイスのAML規制、各国のシェルカンパニーの透明性を追求

スイス政府 は 立法府がスイス企業に対する規制緩和により重点を置き、高い事業コストを発生させる新規則に反対する時期でした。政府は8月、経済政策アジェンダを断固として推進し、企業への規制負担の軽減に重点を置く意向を示しました。

立法府は、現在、競争上の理由から政府のマネーロンダリング防止運動に基づいた報復措置を講じており、これは 提案された スイス最大の銀行、UBSの新しい資本規制をめぐる議論で用いられたものと同様です。AML立法は、金融行動作業部会（FATF）の要件を実装することを目的としており、各国にシェルカンパニーの透明性を求めるよう呼びかけています。

スイス人民党のバーバラ・シュタインマン議員は、スイスは金融透明性に関する外国からの圧力があるたびに規則を実装する傾向があると主張しました。彼女は、他の金融センターが慎重な姿勢を保つ中、このイニシアチブが官僚主義を高め、競争力を損なうと考えています。

「これは金融センターと経済的利益の間の戦争です。アメリカ人や他の欧州諸国は、私たちのビジネスを乗っ取ろうとしています。」

-バーバラ・シュタインマン、スイス国民評議会議員。

この国は昨年、大企業に対するOECDの最低15％の税率を確立し、今年最終的なバーゼルIII銀行規制を導入しました。立法府は、不正な弁護士を防止する政府のより厳格な立法にも反対しており、これらの法律は不要で負担になると述べています。

スイスの政治家、シモーヌ・ジャンニーニ氏は、透明性の追求が過度な規制につながってはならないと主張しました。スイス人民党と中道政党「ザ・センター」も、5年前に同様のマネーロンダリング防止法案に反対しました。

6月、スイス政府は、受益所有者を明らかにするための計画された透明性登録簿から、チャリティーを含む非営利団体を除外しました。 

立法府は、信託安排も登録スキームから除外しました。スイスのカリン・ケラー＝スッター財務相は、信託安排は犯罪に利用されやすく、顧客の身元を隠すために使用される可能性があると言いました。 

スイス議会、アドバイザーのデューデリジェンス義務を軽減

議会はまた、アドバイザーのデューデリジェンス義務を軽減し、一部の弁護士をそのような安全策の実施から免除しました。スイスの財務相は、改正により義務の対象となる弁護士の範囲が緩和されたと述べました。

ボストン・コンサルティング・グループ 明らかにした 2024年には、他の主要な金融センターすべてがスイスと比較してパーセンテージでより急速に成長したと述べています。報告書によると、シンガポールは越境資産でほぼ12％の成長をリードしました。同社はまた、2025年に香港が越境資産の世界最大の予約センターになると予測しています。

イギリスの非営利団体、税正義ネットワークは、世界トップの金融秘密擁護者のリストでスイスを米国の次に第二位にランク付けしています。スイス金融犯罪対策ユニットの長、アントン・ブローニマン氏は、競争上の考慮事項により、国が犯罪者に魅力的になるのを防ぐ必要があると述べました。彼は、他の国々がその分野で義務を持っていないにもかかわらず、金融アドバイザリー分野での高リスク活動に対するより厳格な規則を歓迎しています。