يعترض المشرعون السويسريون على القواعد الجديدة لمكافحة الجرائم المالية

عارض المشرعون السويسريون قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدرته الحكومة، في محاولة للحفاظ على القدرة التنافسية للبلاد. وأوضح المشرعون أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرة سويسرا التنافسية في إدارة الثروات العابرة للحدود على الصعيد العالمي، حيث تكتسب دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة مكانة متزايدة في هذا المجال.

توقعت مجموعة بوسطن الاستشارية أن تفقد سويسرا صدارتها كأكبر مركز لإدارة الثروات في العالم في وقت مبكر من هذا العام. وقد كثفت البلاد تركيزها على التنافسية بعد أن فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية بنسبة 39%.

وقالت حكومة البلاد إن المشرعين بدأوا في البحث عن سبل لتعزيز اقتصاد البلاد بعد تصعيد السياسات التجارية الأمريكية.

تسعى اللوائح السويسرية لمكافحة غسل الأموال إلى تحقيق الشفافية بشأن الشركات الوهمية في البلدان

أعلنت الحكومة السويسرية آنذاك أن المشرعين سيركزون بشكل أكبر على تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات السويسرية، وسيرفضون القواعد الجديدة التي تُكبّد الشركات تكاليف باهظة. وفي أغسطس/آب، صرّحت الحكومة بأنها عازمة على المضي قدماً بحزم في أجندتها الاقتصادية، والتركيز على تخفيف الأعباء التنظيمية على الشركات.

استند المشرعون في ردهم الحالي على حملة الحكومة لمكافحة غسل الأموال إلى أسس تنافسية، على غرار ما استخدموه في النقاش حول المقترحة لأكبر بنك في سويسرا، يو بي إس. ويسعى تشريع مكافحة غسل الأموال إلى تطبيق متطلبات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التي تدعو الدول إلى الكشف عن الشركات الوهمية.

جادلت باربرا شتاينمان، العضو في حزب الشعب السويسري، بأن سويسرا تميل إلى تطبيق القواعد كلما وُجد ضغط خارجي على الشفافية المالية. وتعتقد أن هذه المبادرة تزيد من البيروقراطية وتقوض القدرة التنافسية، في حين أن المراكز المالية الأخرى تمتنع عن ذلك.

"هذا الأمر يتعلق بحرب بين المراكز المالية والمصالح الاقتصادية. الأمريكيون والدول الأوروبية الأخرى يرغبون في الاستحواذ على أعمالنا."

-باربرا شتاينمان، عضوة المجلس الوطني السويسري.

حددت الدولة العام الماضي الحد الأدنى لمعدل الضريبة على الشركات الكبيرة بنسبة 15% وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما وضعت المعايير المصرفية النهائية لاتفاقية بازل 3 هذا العام. ويعارض المشرعون أيضاً التشريعات الحكومية الأكثر صرامة التي تهدف إلى منع المحامين المخالفين، معتبرين هذه القوانين غير ضرورية ومُرهِقة.

جادل السياسي السويسري سيمون جيانيني بأن السعي نحو الشفافية يجب ألا يؤدي إلى الإفراط في التنظيم. كما عارض حزب الشعب السويسري وحزب الوسط مشروع قانون مماثل لمكافحة غسل الأموال قبل خمس سنوات.

وفي يونيو، استبعدت الحكومة السويسرية أيضاً المجموعات غير الربحية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، من سجل الشفافية المخطط له للكشف عن المالكين المستفيدين. 

كما استبعد المشرعون ترتيبات الائتمان من مخططات التسجيل. وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر إن ترتيبات الائتمان عرضة للجريمة ويمكن استخدامها لإخفاءdentالعميل. 

البرلمان السويسري يخفف التزامات العناية الواجبة للمستشارين

كما خفّض البرلمان التزامات العناية الواجبة للمستشارين، معفياً بعض المحامين من تطبيق هذه الضمانات. وصرح وزير المالية السويسري بأن التعديلات قد قلّصت نطاق المحامين المشمولين بهذه الالتزامات.

كشفت مجموعة بوسطن الاستشارية أن جميع المراكز المالية الرئيسية الأخرى شهدت نموًا أسرع في عام 2024 من حيث النسبة المئوية مقارنةً بسويسرا. ووفقًا للتقرير، تصدرت سنغافورة القائمة بنمو بلغ نحو 12% في الثروات العابرة للحدود. كما تتوقع الشركة أن تصبح هونغ كونغ المركز العالمي الرائد في مجال الثروات العابرة للحدود بحلول عام 2025.

صنّفت مؤسسة "شبكة العدالة الضريبية" البريطانية غير الربحية سويسرا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة على قائمة الدول الأكثر تسهيلاً للسرية المالية في العالم. وصرح أنطون برونيمان، رئيس وحدة مكافحة الجرائم المالية السويسرية، بأن على البلاد أن تحمي نفسها من أن تصبحtracجاذبةً للمجرمين لأسباب تنافسية. كما رحّب بفرض قواعد أكثر صرامة على الأنشطة عالية المخاطر في قطاع الاستشارات المالية، على الرغم من عدم وجود أي التزامات مماثلة في دول أخرى في هذا القطاع.