مشرعون سويسريون يعترضون على قواعد جديدة لمكافحة الجريمة المالية

عارض المشرعون السويسريون قانون مكافحة غسل الأموال الذي طرحته الحكومة في محاولة للحفاظ على قدرة البلاد التنافسية. قال المشرعون إن المبادرة تهدف إلى جعل البلاد أكثر تنافسية في إدارة الثروات عبر الحدود على المستوى العالمي، حيث تكتسب دول مثل سنغافورة والإمارات العربية المتحدة زخماً.

توقع مجموعة بوسطن الاستشارية أن تفقد سويسرا تاجها كأكبر مركز لإدارة الثروات في العالم بحلول هذا العام على أبعد تقدير. شددت البلاد على تركيزها على القدرة التنافسية بعد أن فرضت إدارة ترامب 39% تعريفات جمركية.

قالت حكومة البلاد إن المشرعين بدأوا في البحث عن طرق لتعزيز اقتصاد الأمة بعد تشديد سياسات التجارة الأمريكية.

تنظيم مكافحة غسل الأموال السويسري يسعى للشفافية بشأن شركات الصناديق المقفلة في الدول

الحكومة السويسرية قالت في ذلك الوقت، كان المشرعون سيركزون أكثر على تخفيف الأعباء التنظيمية للشركات السويسرية ويعترضون على القواعد الجديدة التي تتكبّد تكاليف أعمال عالية. قالت الحكومة في أغسطس إنها تريد المضي قدماً بحزم في جدول أعمالها الاقتصادي والتركيز على تقليل العبء التنظيمي على الشركات.

استند المشرعون إلى الرد الحالي على حملة مكافحة غسل الأموال التي تقودها الحكومة لأسباب تنافسية، مماثلة لما استخدموه في النقاش حول الاتفاقية قواعد رأس المال الجديدة لأكبر بنك في سويسرا، UBS. يسعى تشريع مكافحة غسل الأموال إلى تنفيذ متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تدعو الدول إلى الإفصاح عن شركات الصناديق المقفلة.

جادلت باربرا شتاينمان، عضو حزب الشعب السويسري، بأن سويسرا تميل إلى تنفيذ القواعد كلما كان هناك ضغط أجنبي على الشفافية المالية. وهي تعتقد أن المبادرة تزيد من البيروقراطية وتقلل من القدرة التنافسية، حتى بينما تتراجع المراكز المالية الأخرى.

"هذا يتعلق بحرب بين المراكز المالية والمصالح الاقتصادية. يريد الأمريكيون والدول الأوروبية الأخرى الاستيلاء على أعمالنا."

-باربرا شتاينمان، عضو المجلس الوطني السويسري.

أقامت البلاد معدل ضرائب أدنى بنسبة 15٪ لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) للشركات الكبيرة العام الماضي، ومعايير مصرفية نهائية من بازل III هذا العام. كما يعارض المشرعون التشديد التشريعي من قبل الحكومة الذي يمنع المحامين المنحرفين، قائلاً إن القوانين غير ضرورية ومثقلة بالأعباء.

جادلت السياسية السويسرية سيموني جانييني بأن السعي نحو الشفافية لا يجب أن يؤدي إلى الإفراط في التنظيم. كما عارض حزب الشعب السويسري والحزب المركزي، "The Center"، مشروع قانون مماثل لمكافحة غسل الأموال قبل خمس سنوات.

في يونيو، استبعدت الحكومة السويسرية أيضًا المجموعات غير الربحية، بما في ذلك الجمعيات الخيرية، من سجل الشفافية المخطط له لكشف المالكين المستفيدين. 

استبعد المشرعون أيضًا ترتيبات الثقة من مخططات السجل. وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر إن ترتيبات الثقة عرضة للجريمة ويمكن استخدامها لإخفاء هوية العميل. 

البرلمان السويسري يقلل من التزامات العناية الواجبة للمستشارين

كما قلل البرلمان من التزامات العناية الواجبة للمستشارين، مع إعفاء بعض المحامين من تنفيذ مثل هذه الضمانات. وذكرت وزيرة المالية السويسرية أن التعديلات قد خففت من نطاق المحامين المشمولين بالالتزامات.

مجموعة بوسطن الاستشارية كشفت أن جميع المراكز المالية الكبرى الأخرى نمت بشكل أسرع في عام 2024 من حيث النسبة المئوية مقارنة بسويسرا. ووفقًا للتقرير، تصدرت سنغافورة القائمة بنمو يقارب 12٪ في الثروة العابرة للحدود. وتتوقع الشركة أيضًا أن تصبح هونغ كونغ المركز الرائد عالميًا لحجز الثروة العابرة للحدود في عام 2025.

صنفت الشبكة البريطانية غير الربحية للعدالة الضريبية سويسرا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في قائمة أكبر ميسري السرية المالية في العالم. وقال رئيس وحدة الجرائم المالية السويسرية، أنتون بروينمان، إن البلاد يجب أن تمنع نفسها من أن تصبح جذابة للمجرمين بسبب الاعتبارات التنافسية. كما رحب بقواعد أكثر صرامة للأنشطة عالية المخاطر في قطاع الاستشارات المالية، على الرغم من عدم وجود أي التزامات في ذلك القطاع في دول أخرى.