Los legisladores suizos se oponen a las nuevas normas para combatir los delitos financieros

Los legisladores suizos se opusieron a la ley gubernamental contra el blanqueo de capitales en un intento por mantener la competitividad del país. Afirmaron que la iniciativa busca aumentar la competitividad del país en la gestión patrimonial transfronteriza global, donde países como Singapur y los Emiratos Árabes Unidos están ganando terreno.

Boston Consulting Group pronosticó que Suiza podría perder su posición como el mayor centro mundial de gestión de patrimonios tan pronto como este año. El país intensificó su enfoque en la competitividad después de que la administración Trump impusiera aranceles del 39%.

El gobierno del país dijo que los legisladores comenzaron a encontrar formas de fortalecer la economía de la nación después del aumento de las políticas comerciales estadounidenses.

La regulación suiza contra el lavado de dinero busca transparencia en las empresas fantasma de los países

El gobierno suizo declaró entonces que los legisladores se centrarían más en el alivio regulatorio para las empresas suizas y se opondrían a las nuevas normas que generan altos costos empresariales. En agosto, el gobierno declaró que desea impulsar con decisión su agenda de política económica y centrarse en reducir la carga regulatoria para las empresas.

Los legisladores han basado la actual represalia en la campaña gubernamental contra el lavado de dinero por motivos de competencia, similar a la que emplearon en el debate sobre las propuestas para el mayor banco de Suiza, UBS. La legislación contra el lavado de dinero busca implementar los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que exige a los países que aclaren la existencia de empresas fantasma.

Barbara Steinemann, miembro del Partido Popular Suizo, argumentó que Suiza tiende a implementar normas cuando existe presión extranjera sobre la transparencia financiera. Considera que esta iniciativa incrementa la burocracia y erosiona la competitividad, al igual que otros centros financieros se resisten.

Se trata de una guerra entre centros financieros e intereses económicos. Los estadounidenses y otros países europeos quieren apoderarse de nuestro negocio

-Barbara Steinemann, Miembro del Consejo Nacional de Suiza.

El país estableció el tipo impositivo mínimo del 15% de la OCDE para las grandes empresas el año pasado y los estándares bancarios definitivos de Basilea III este año. Los legisladores también se oponen a la legislación gubernamental más estricta que impide a los abogados deshonestos, argumentando que las leyes son innecesarias y onerosas.

El político suizo Simone Giannini argumentó que la búsqueda de transparencia no debe conducir a una regulación excesiva. El Partido Popular Suizo y el partido centrista Centro también se opusieron a un proyecto de ley similar contra el blanqueo de capitales hace cinco años.

En junio, el gobierno suizo también excluyó a los grupos sin fines de lucro, incluidas las organizaciones benéficas, de un registro de transparencia planificado para revelar quiénes son los propietarios beneficiarios. 

Los legisladores también excluyeron los fideicomisos de los esquemas de registro. La ministra de Finanzas suiza, Karin Keller-Sutter, afirmó que los fideicomisos son susceptibles de ser delincuentes y pueden utilizarse para ocultar ladentde un cliente. 

El Parlamento suizo reduce las obligaciones de diligencia debida para los asesores

El Parlamento también redujo las obligaciones de diligencia debida para los asesores, eximiendo a algunos abogados de implementar dichas salvaguardias. El ministro de Finanzas suizo declaró que las enmiendas han reducido el número de abogados cubiertos por estas obligaciones.

Boston Consulting Group reveló que todos los demás centros financieros importantes crecieron más rápidamente en 2024 en términos porcentuales que Suiza. Según el informe, Singapur lideró con un crecimiento de casi el 12 % en la riqueza transfronteriza. La compañía también pronostica que Hong Kong se convertirá en el principal centro mundial de operaciones para la riqueza transfronteriza en 2025.

La organización británica sin fines de lucro Tax Justice Network clasifica a Suiza en segundo lugar, después de Estados Unidos, en una lista de los principales facilitadores del secreto financiero a nivel mundial. El director de la unidad suiza de delitos financieros, Anton Broennimann, afirmó que el país debe evitar convertirse en untracpara los delincuentes debido a consideraciones competitivas. También acoge con satisfacción la adopción de normas más estrictas para las actividades de alto riesgo en el sector de la asesoría financiera, a pesar de que otros países no tienen ninguna obligación en ese sector.