Los legisladores suizos se oponen a las nuevas reglas para combatir el crimen financiero
Collins J. Okoth
3 min de lectura
- Los legisladores suizos se oponen a la legislación gubernamental contra el lavado de dinero para ayudar a mitigar el delito financiero.
- Los legisladores argumentan que Suiza debe limitar sus iniciativas de lucha contra el lavado de dinero por razones competitivas.
- Boston Consulting Group pronosticó que Suiza podría perder su corona como el mayor centro mundial de gestión de patrimonio tan pronto como este año.
Los legisladores suizos se opusieron a la ley contra el lavado de dinero del gobierno en un intento por mantener la competitividad del país. Los legisladores dijeron que la iniciativa tiene como objetivo hacer que el país sea más competitivo en la gestión de patrimonio transfronteriza global, donde países como Singapur y los EAU están ganando terreno.
Boston Consulting Group pronosticó que Suiza podría perder su corona como el mayor centro de gestión de patrimonio del mundo tan pronto como este año. El país intensificó su enfoque en la competitividad después de que la administración Trump impusiera aranceles del 39%.
El gobierno del país dijo que los legisladores comenzaron a buscar formas de fortalecer la economía nacional después de las políticas comerciales estadounidenses más estrictas.
La regulación AML suiza busca transparencia sobre las empresas pantalla de los países
El gobierno suizo dijo en ese momento que los legisladores se centrarían más en el alivio regulatorio para las empresas suizas y se opondrían a las nuevas reglas que incurren en altos costes empresariales. El gobierno dijo en agosto que quiere avanzar decisivamente con su agenda de política económica y centrarse en reducir la carga regulatoria sobre las empresas.
Los legisladores han basado la actual retaliación en la campaña contra el lavado de dinero del gobierno por motivos competitivos, similar a lo que usaron en el debate sobre proyecto nuevas reglas de capital para el mayor banco de Suiza, UBS. La legislación AML busca implementar los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pidiendo a las naciones que se limpien sobre las empresas pantalla.
La miembro del Partido Popular Suizo Barbara Steinemann argumentó que Suiza tiende a implementar reglas siempre que haya presión extranjera sobre la transparencia financiera. Cree que la iniciativa aumenta la burocracia y erosiona la competitividad, incluso mientras otros centros financieros se retienen.
“Esto es una guerra entre centros financieros e intereses económicos. Los estadounidenses y otros países europeos quieren tomar nuestro negocio.”
-Barbara Steinemann, Miembro del Consejo Nacional de Suiza.
El país estableció la tasa impositiva mínima del 15 % de la OCDE para grandes empresas el año pasado y los estándares bancarios finales de Basilea III este año. Los legisladores también se oponen a la legislación más estricta del gobierno que impide a abogados dudosos, diciendo que las leyes son innecesarias y onerosas.
La política suiza Simone Giannini argumentó que la búsqueda de transparencia no debe llevar a la sobre-regulación. El Partido Popular Suizo y el partido centrista, The Center, también se opusieron a una factura similar contra el lavado de dinero hace cinco años.
En junio, el gobierno suizo también excluyó a los grupos sin fines de lucro, incluidas las organizaciones benéficas, de un registro de transparencia planificado para revelar los propietarios beneficiosos.
Los legisladores también excluyeron los arreglos de fideicomiso de los esquemas de registro. La Ministra de Finanzas suiza Karin Keller-Sutter dijo que los arreglos de fideicomiso son propensos al crimen y pueden usarse para ocultar la identidad de un cliente.
El parlamento suizo reduce las obligaciones de debida diligencia para los asesores
El parlamento también redujo las obligaciones de diligencia debida para los asesores, eximiendo a algunos abogados de implementar dichas salvaguardias. El ministro de Finanzas de Suiza declaró que las enmiendas han diluido el rango de abogados cubiertos por las obligaciones.
Boston Consulting Group reveló que todos los demás grandes centros financieros crecieron más rápidamente en 2024 en términos porcentuales en comparación con Suiza. Según el informe, Singapur lideró con casi un 12 % de crecimiento en la riqueza transfronteriza. La empresa también prevé que Hong Kong se convierta en el principal centro de reservas de riqueza transfronteriza del mundo en 2025.
La organización sin fines de lucro británica Tax Justice Network clasifica a Suiza en segundo lugar después de EE. UU. en una lista de los principales facilitadores del secreto financiero mundial. El jefe de la unidad de delitos financieros de Suiza, Anton Broennimann, dijo que el país debe evitar convertirse en atractivo para los delincuentes por consideraciones competitivas. También da la bienvenida a normas más estrictas para las actividades de alto riesgo en el sector de la asesoría financiera, a pesar de que otros países no tienen obligaciones en ese sector.
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Collins J. Okoth
Collins Okoth es periodista y analista de mercados con 8 años de experiencia cubriendo criptomonedas y tecnología. Es Analista Financiero Certificado y tiene un grado en Matemáticas Actuariales. Collins ha trabajado previamente con Geek Computer y CoinRabbit como escritor y editor.
