I legislatori svizzeri respingono le nuove regole per combattere la criminalità finanziaria

I legislatori svizzeri si sono opposti alla legge antiriciclaggio del governo nel tentativo di mantenere la competitività del paese. I parlamentari hanno affermato che l'iniziativa mira a rendere il paese più competitivo nella gestione patrimoniale transfrontaliera a livello globale, settore in cui paesi come Singapore e gli Emirati Arabi Uniti stanno guadagnando terreno.

Boston Consulting Group ha previsto che la Svizzera potrebbe perdere il primato di principale centro mondiale per la gestione patrimoniale già quest'anno. Il Paese ha intensificato i suoi sforzi per migliorare la competitività dopo l'imposizione di dazi del 39%.

Il governo del Paese ha affermato che i legislatori hanno iniziato a cercare modi per rafforzare l'economia nazionale in seguito all'inasprimento delle politiche commerciali statunitensi.

La normativa svizzera antiriciclaggio mira alla trasparenza sulle società di comodo dei vari paesi

il governo svizzero aveva affermato All'epoca,

I legislatori hanno basato le attuali ritorsioni contro la campagna governativa antiriciclaggio su motivazioni di concorrenza, analogamente a quanto fatto nel dibattito sulle proposte per la più grande banca svizzera, UBS. La legislazione antiriciclaggio mira ad attuare i requisiti del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), che invitano gli Stati a fare chiarezza sulle società di comodo.

Barbara Steinemann, membro del Partito Popolare Svizzero, ha sostenuto che la Svizzera tende ad attuare normative ogni qualvolta vi siano pressioni dall'estero sulla trasparenza finanziaria. A suo avviso, tale iniziativa aumenta la burocrazia ed erode la competitività, mentre altri centri finanziari si astengono dall'adottare misure simili.

"Si tratta di una guerra tra centri finanziari e interessi economici. Gli americani e altri paesi europei vorrebbero impossessarsi delle nostre attività."

-Barbara Steinemann, membro del Consiglio nazionale svizzero.

Il Paese ha stabilito l'anno scorso l'aliquota fiscale minima del 15% per le grandi imprese, raccomandata dall'OCSE, e quest'anno ha finalizzato gli standard bancari di Basilea III. I legislatori si oppongono inoltre alla legislazione più restrittiva del governo volta a contrastare l'attività di avvocati senza scrupoli, affermando che tali leggi sono superflue e onerose.

Il politico svizzero Simone Giannini ha sostenuto che la spinta verso la trasparenza non deve sfociare in un'eccessiva regolamentazione. Anche il Partito Popolare Svizzero e il partito centrista Il Centro si erano opposti a una proposta di legge simile in materia di antiriciclaggio cinque anni fa.

Nel mese di giugno, il governo svizzero ha inoltre escluso le organizzazioni senza scopo di lucro, comprese le associazioni di beneficenza, da un registro di trasparenza progettato per rivelare i titolari effettivi. 

I legislatori hanno inoltre escluso gli accordi fiduciari dai sistemi di registrazione. La ministra delle finanze svizzera Karin Keller-Sutter ha affermato che gli accordi fiduciari sono soggetti a reati e possono essere utilizzati per nascondere l'dentdi un cliente. 

Il Parlamento svizzero riduce gli obblighi di due diligence per i consulenti

Il Parlamento ha inoltre ridotto gli obblighi di due diligence per i consulenti, esentando alcuni avvocati dall'attuazione di tali garanzie. Il ministro delle finanze svizzero ha affermato che le modifiche hanno diluito la gamma degli avvocati soggetti a tali obblighi.

Il Boston Consulting Group ha rivelato che tutti gli altri principali centri finanziari sono cresciuti più rapidamente, in termini percentuali, nel 2024 rispetto alla Svizzera. Secondo il rapporto, Singapore si è distinta con una crescita di quasi il 12% nel patrimonio transfrontaliero. La società prevede inoltre che Hong Kong diventerà il principale centro di riferimento mondiale per la gestione del patrimonio transfrontaliero entro il 2025.

L'organizzazione britannica senza scopo di lucro Tax Justice Network classifica la Svizzera al secondo posto, dopo gli Stati Uniti, nella lista dei Paesi che più favoriscono il segreto finanziario a livello mondiale. Il capo dell'unità svizzera per i reati finanziari, Anton Broennimann, ha affermato che il Paese deve evitare di diventare un polo ditracper i criminali per ragioni di concorrenza. Ha inoltre accolto con favore norme più severe per le attività ad alto rischio nel settore della consulenza finanziaria, nonostante altri Paesi non abbiano obblighi in tal senso.