I legislatori svizzeri si oppongono alle nuove regole per combattere la criminalità finanziaria

I legislatori svizzeri si sono opposti alla legge antiriciclaggio del governo nel tentativo di mantenere la competitività del paese. I legislatori hanno dichiarato che l'iniziativa mira a rendere il paese più competitivo nella gestione patrimoniale transfrontaliera globale, dove paesi come Singapore e gli Emirati Arabi Uniti stanno guadagnando terreno.

Il Boston Consulting Group ha previsto che la Svizzera potrebbe perdere la sua corona di principale hub di gestione patrimoniale del mondo già quest'anno. Il paese ha intensificato il suo focus sulla competitività dopo che l'amministrazione Trump ha imposto 39% di dazi.

Il governo del paese ha dichiarato che i legislatori hanno iniziato a trovare modi per rafforzare l'economia nazionale dopo le politiche commerciali statunitensi più rigide.

La regolamentazione AML svizzera cerca trasparenza sulle società di comodo dei paesi

Il governo svizzero ha al momento in cui i legislatori si concentrerebbero maggiormente sull'allentamento normativo per le aziende svizzere e si opporrebbero alle nuove regole che comportano elevati costi aziendali. Il governo ha dichiarato ad agosto che vuole procedere decisamente con la sua agenda di politica economica e concentrarsi sulla riduzione del carico normativo per le aziende.

I legislatori hanno basato l'attuale ritorsione sull'iniziativa antiriciclaggio del governo su basi competitive, simile a quanto usato nel dibattito su proposto nuove regole di capitale per la più grande banca della Svizzera, UBS. La legislazione AML mira a implementare i requisiti del Financial Action Task Force, chiedendo alle nazioni di rendere pubbliche le società di comodo.

Barbara Steinemann del Partito Popolare Svizzero ha sostenuto che la Svizzera tende a implementare regole ogni volta che c'è una pressione estera sulla trasparenza finanziaria. Crede che l'iniziativa aumenti la burocrazia ed eroda la competitività, anche se altri centri finanziari si trattengono.

“Si tratta di una guerra tra centri finanziari e interessi economici. Gli americani e altri paesi europei vorrebbero prendere il nostro business.”

-Barbara Steinemann, Membro del Consiglio Nazionale della Svizzera.

Il paese ha stabilito l'aliquota fiscale minima del 15% dell'OCSE per le grandi aziende lo scorso anno e gli standard bancari finali di Basilea III quest'anno. I legislatori sono anche contrari alla legislazione più rigida del governo che impedisce agli avvocati scorretti di operare, sostenendo che le leggi sono inutili e gravose.

La politica svizzera Simone Giannini ha sostenuto che la spinta per la trasparenza non deve portare a un'eccessiva regolamentazione. Il Partito Popolare Svizzero e il partito centrista, The Center, si sono anche opposti a una simile legge antiriciclaggio cinque anni fa.

A giugno, il governo svizzero ha anche escluso i gruppi senza scopo di lucro, incluse le organizzazioni di beneficenza, da un registro di trasparenza previsto per rivelare i proprietari effettivi. 

I legislatori hanno anche escluso gli accordi fiduciari dai registri. Il ministro delle Finanze svizzero Karin Keller-Sutter ha dichiarato che gli accordi fiduciari sono soggetti a crimini e possono essere usati per nascondere l'identità di un cliente. 

Il parlamento svizzero riduce gli obblighi di due diligence per i consulenti

Il parlamento ha anche ridotto gli obblighi di due diligence per i consulenti, esentando alcuni avvocati dall'implementare tali salvaguardie. Il ministro delle finanze svizzero ha dichiarato che gli emendamenti hanno diluito la gamma di quegli avvocati coperti dagli obblighi.

Il Boston Consulting Group ha rivelato che tutti gli altri principali centri finanziari sono cresciuti più rapidamente nel 2024 in termini percentuali rispetto alla Svizzera. Secondo il rapporto, Singapore ha guidato con una crescita quasi del 12% nella gestione patrimoniale transfrontaliera. L'azienda prevede anche che Hong Kong diventerà il principale centro di prenotazione mondiale per la gestione patrimoniale transfrontaliera nel 2025.

L'organizzazione non profit britannica Tax Justice Network classifica la Svizzera al secondo posto dopo gli Stati Uniti in una lista dei principali abilitatori del segreto finanziario mondiale. Il capo dell'unità di criminalità finanziaria svizzera, Anton Broennimann, ha dichiarato che il paese deve impedire a se stesso di diventare attraente per i criminali a causa di considerazioni competitive. Accoglie inoltre con favore regole più severe per le attività ad alto rischio nel settore della consulenza finanziaria, nonostante altri paesi non abbiano obblighi in quel settore.