Relatório: 97.7% dos tokens lançados na Uniswap são rug pulls

A tecnologia blockchain provou ser extremamente disruptiva e capacitadora tanto nas indústrias de aplicações informáticas públicas como privadas. No entanto, os dados mais recentes da Uniswap ilustram que os investidores de criptomoedas foram atingidos por uma onda de rug pulls. A Uniswap é a principal exchange de criptomoedas descentralizada que funciona na blockchain Ethereum.

O que são rug pulls de criptomoedas? No setor das criptomoedas, um rug pull é um esquema malévolo em que os desenvolvedores abandonam um projeto e fogem com os fundos dos investidores. Tipicamente, os rug pulls ocorrem dentro do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), particularmente em exchanges descentralizadas (DEXs).

Note que as exchanges descentralizadas como a Uniswap definem o preço dos tokens num pool algoritmicamente com base nos saldos disponíveis. Os rug pulls podem ocorrer imediatamente após a introdução de um projeto, ou podem desenrolar-se ao longo de um período de tempo mais longo, prolongando a dor dos investidores.

Uniswap gera uma má reputação

Uniswap evoluiu para se tornar uma das exchanges de criptomoedas mais reputadas. A narrativa, no entanto, foi completamente manchada pelo relatório mais recente de rug pull. De acordo com as descobertas, 97,7% dos tokens lançados na Uniswap foram rug pulls.

Fornecemos o conjunto de dados rotulado mais extenso de rug pulls da Uniswap até à data, incluindo o código fonte, a liquidez, os preços, os eventos de mint/burn e de transferência. O conjunto de dados inclui todos os tokens de 04/05/2020 a 03/09/2021. No total, rotulámos 26.957 tokens como scams/rug pulls e 631 tokens como não maliciosos.

Investigadores catalães

Em novembro de 2018, a Uniswap, a exchange descentralizada mais significativa, foi lançada. Mais de 40.000 tokens ERC-20 estão bloqueados e negociáveis no sistema Uniswap, com um valor total de 7 mil milhões de USD. O relatório satisfaz todos os requisitos e elimina a possibilidade de resultados imprecisos.

Seguindo o estudo extenso, a lista final contém 27.588 tokens marcados, dos quais 631 são não maliciosos e 26.957 são maliciosos. Dentro dos maliciosos, há 24.870 rug pulls rápidos e 2.087 eventos sem LP Burn. O relatório revela que há muito menos tokens benignos do que prejudiciais.

Neste artigo, expandimos o conjunto de dados de rug pull do artigo para 27.588 tokens. Para o fazer, recolhemos todos os dados da Uniswap até 03/09/2021 interagindo diretamente com a blockchain Ethereum. No total, rotulámos 26.957 tokens como scams/rug pulls e 631 tokens como não maliciosos.

Investigadores catalães

O artigo identifica então a Unicrypt como a base para os rug pulls. A Unicrypt é um protocolo que opera acima do protocolo Uniswap que visa fornecer uma solução parcial para os rug pulls. O relatório mostra empiricamente que a maioria dos tokens Unicrypt são maliciosos.

745 tokens marcados empregam Unicrypt, 725 são rotulados como maliciosos e 20 como não maliciosos. Com base nessas previsões, 2211 dos 2544 tokens Unicrypt não rotulados são projetados para serem maliciosos, enquanto 333 são previstos como não maliciosos.

Com base nesse arcabouço teórico, desenvolveram um mecanismo para identificar rug pulls já realizados. Não surpreendentemente, descobriram que mais de 97,7% dos tokens foram identificados como rug pulls. Todos esses rug pulls foram creditados à Unicrypt. Aqui está uma lição para investidores de criptomoedas: a análise indica que 90% dos tokens que usam contratos de bloqueio provavelmente se tornarão um rug pull ou um token prejudicial no futuro. 

Aumento dos casos de rug pulls em criptomoedas

Como é comumente acreditado, o relatório demonstra que a situação difícil dos utilizadores e dos tokens menores não é exclusiva da BNB Chain. À medida que o mundo das criptomoedas se expande rapidamente, não deve surpreender que as pessoas já estejam a investigar formas de explorar o novo sistema.

Golpistas seguirão o dinheiro para onde quer que ele vá. Certas características do ecossistema DeFi, como a facilidade de produzir e listar novos tokens, tornaram mais fácil do que nunca executar rug pulls.

À medida que o DeFi abriu um mundo inteiramente novo de finanças para milhões de pessoas em todo o mundo, também criou novas oportunidades para golpistas. O aumento dos rug pulls no DeFi não deve ser levado de forma leve. Aqui estava o início dos rug pulls em criptomoedas:

A OneCoin continua reivindicando a distinção de ser a maior fraude e golpe de criptomoeda até o momento, apesar de sua antiguidade. A empresa, fundada em 2014 pela CEO Ruja Ignatova, pretendia se tornar a próxima grande criptomoeda. Após o discurso de Ignatova no Estádio Wembley, em Londres, o projeto ganhou um impulso significativo. A OneCoin conseguiu acumular milhões posteriormente.

Ruja Ignatova desapareceu sem deixar rastros em 2017 e não foi localizada até hoje. O irmão, Konstantin Ignatov, declarou-se culpado do plano de fraude de US$ 4 bilhões e assumiu a responsabilidade. Mais tarde, descobriu-se que a blockchain que teria suportado a criptomoeda nunca existiu; em vez disso, a moeda foi construída em um servidor SQL.

Recentemente, a maioria dos rug pulls em criptomoedas, particularmente rug pulls de NFTs, apresenta celebridades de Hollywood. Um analista on-chain independente afirmou que as celebridades que defendem esses projetos seriam “em algum momento” responsabilizadas por não serem suficientemente cautelosas diante da prevalência de golpes no reino das criptomoedas, especialmente com os NFTs.