UniswapA tecnologia blockchain provou ser extremamente disruptiva e capacitadora tanto no setor público quanto no privado de aplicações de informática. No entanto, os dados mais recentes da Uniswap ilustram que os investidores em criptomoedas foram atingidos por uma onda de golpes. A Uniswap é a principal exchange descentralizada de criptomoedas que opera na blockchain Ethereum .
O que são golpes de fuga em criptomoedas? No setor de criptomoedas, um golpe de fuga é um esquema malicioso no qual os desenvolvedores abandonam um projeto e fogem com os fundos dos investidores. Normalmente, esses golpes ocorrem dentro do ecossistema de finanças descentralizadas ( DeFi ), particularmente em exchanges descentralizadas (DEXs).
Note que exchanges descentralizadas como a Uniswap definem o preço dos tokens em um pool algoritmicamente, com base nos saldos disponíveis. Os golpes de preço podem ocorrer imediatamente após o lançamento de um projeto ou podem se desenrolar ao longo de um período mais longo, prolongando o sofrimento dos investidores.
A Uniswap tem uma má reputação
A Uniswap evoluiu e se tornou uma das corretoras de criptomoedas mais conceituadas. No entanto, essa reputação foi completamente manchada pelo recente relatório sobre golpes de venda (rug pull). Segundo o relatório, 97,7% dos tokens lançados na Uniswap foram vítimas desses golpes.
Disponibilizamos o conjunto de dados rotulado mais abrangente até o momento sobre golpes de manipulação de mercado (rug pulls) na Uniswap, incluindo o código-fonte, a liquidez, os preços, os eventos de criação/queima e transferência. O conjunto de dados abrange todos os tokens de 04/05/2020 a 03/09/2021. No total, classificamos 26.957 tokens como golpes/rug pulls e 631 tokens como não maliciosos.
pesquisadores catalães
Em novembro de 2018, foi lançada a Uniswap, a exchange descentralizada mais importante. Mais de 40.000 tokens ERC-20 estão bloqueados e negociáveis no sistema Uniswap, com um valor total de US$ 7 bilhões. O relatório atende a todos os requisitos e elimina a possibilidade de conclusões imprecisas.
Após um estudo aprofundado, a lista final contém 27.588 tokens etiquetados, dos quais 631 são benignos e 26.957 são maliciosos. Entre os maliciosos, há 24.870 casos de puxões rápidos de tapete (rapid rug pulls) e 2.087 eventos sem queima de LP (Limit Payball Burn). O relatório revela que há muito menos tokens benignos do que maliciosos.
Neste artigo, expandimos o conjunto de dados de golpes/manipulações de tokens (rug pull) do artigo anterior para 27.588 tokens. Para isso, coletamos todos os dados da Uniswap até 03/09/2021, interagindo diretamente com a blockchain Ethereum . No total, classificamos 26.957 tokens como golpes/manipulações de tokens e 631 tokens como não maliciosos.
pesquisadores catalães
O artigodento Unicrypt como a base para golpes de "rug pull". O Unicrypt é um protocolo que opera sobre o protocolo Uniswap e visa fornecer uma solução parcial para esses golpes. O relatório demonstra empiricamente que a maioria dos tokens Unicrypt são maliciosos.
Dos 745 tokens marcados, 725 são classificados como maliciosos e 20 como não maliciosos. Com base nessas previsões, estima-se que 2.211 dos 2.544 tokens Unicrypt não marcados sejam maliciosos, enquanto 333 são considerados não maliciosos.
Com base nesse arcabouço teórico, eles desenvolveram um mecanismo paradentgolpes de baixa (rug pulls) realizados anteriormente. Como esperado, descobriram que mais de 97,7% dos tokens foramdentcomo golpes de baixa. Todos esses golpes foram atribuídos à Unicrypt. A conclusão para investidores em criptomoedas é a seguinte: a análise indica que 90% dos tokens que utilizamtracde bloqueio provavelmente se tornarão golpes de baixa ou tokens prejudiciais no futuro.
Aumento de casos de fraude com criptomoedas
Como é geralmente aceito, o relatório demonstra que a situação difícil dos usuários e dos tokens de menor valor não é exclusiva da BNB Chain. Com a rápida expansão do mundo das criptomoedas , não é de se surpreender que já existam pessoas investigando maneiras de explorar o novo sistema.
Os golpistas seguem o dinheiro aonde quer que ele vá. Certas características do ecossistema DeFi , como a facilidade de produzir e listar novos tokens, tornaram mais fácil do que nunca executar golpes de "rug pull".
Com a abertura de um mundo financeiro totalmente novo para milhões de pessoas em todo o mundo, o DeFi também criou novas oportunidades para golpistas. O aumento nos golpes de "rug pull" Defi não deve ser subestimado. Aqui está o início dos golpes de "rug pull" no mercado de criptomoedas:
Apesar de sua antiguidade, a OneCoin continua a reivindicar o título de maior fraude e golpe no mundo das criptomoedas até hoje. A empresa, fundada em 2014 pela CEO Ruja Ignatova, tinha como objetivo se tornar a próxima grande criptomoeda. Após o discurso de Ignatova no Estádio de Wembley, em Londres, o projeto ganhou impulso significativo. A OneCoin conseguiu, posteriormente, acumular milhões.
Ruja Ignatova desapareceu sem deixar tracem 2017 e permanece desaparecida até hoje. Seu irmão, Konstantin Ignatov, confessou o esquema de fraude de US$ 4 bilhões e assumiu a culpa. Posteriormente, descobriu-se que a blockchain que daria suporte à criptomoeda nunca existiu; em vez disso, a moeda foi construída em um servidor SQL.
Nos últimos tempos, a maioria dos golpes de criptomoedas, principalmente os envolvendo NFTs dent de blockchain afirmou que as celebridades que apoiam esses projetos "em algum momento" serão responsabilizadas por não serem cautelosas o suficiente, dada a prevalência de golpes no mundo das criptomoedas, especialmente com NFTs.
