Отчет: 97,7% токенов, запущенных на Uniswap, — это мошеннические схемы, не реализуемые напрямую

Технология блокчейн доказала свою невероятную эффективность и расширила возможности как в государственном, так и в частном секторах компьютерных приложений. Однако последние данные Uniswap показывают, что криптоинвесторы пострадали от волны обвалов. Uniswap — это ведущая децентрализованная криптовалютная биржа, работающая на блокчейне Ethereum .

Что такое «криптовалютные мошенничества с использованием заемных средств»? В криптосекторе «мошенничество с использованием заемных средств» — это злонамеренная схема, при которой разработчики бросают проект и скрываются с инвестиционными средствами. Как правило, такие мошенничества происходят в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), особенно на децентрализованных биржах (DEX).

Следует отметить, что децентрализованные биржи, такие как Uniswap, устанавливают цены на токены в пуле алгоритмически на основе доступных балансов. Обвалы рынка могут произойти сразу после запуска проекта, или же они могут продолжаться в течение более длительного времени, продлевая страдания инвесторов.

Uniswap заслужил плохую репутацию

Uniswap превратилась в одну из самых авторитетных криптовалютных бирж. Однако ее репутация была полностью подорвана последним отчетом о «подтасовке» токенов. Согласно полученным данным, 97,7% токенов, запущенных на Uniswap, были подтасовками.

Мы предоставляем самый полный на сегодняшний день размеченный набор данных о мошеннических операциях с токенами на Uniswap, включая исходный код, ликвидность, цены, события выпуска/сжигания и перевода. Набор данных включает все токены с 04.05.2020 по 03.09.2021. В общей сложности мы разметили 26957 токенов как мошеннические/поддельные и 631 токен как безвредные.

Каталонские исследователи

В ноябре 2018 года была запущена Uniswap, крупнейшая децентрализованная биржа. В системе Uniswap заблокировано и доступно для торговли более 40 000 токенов ERC-20 общей стоимостью 7 миллиардов долларов США. Отчет отвечает всем требованиям и исключает возможность неточных выводов.

В результате обширного исследования окончательный список содержит 27 588 помеченных токенов, из которых 631 являются безвредными, а 26 957 — вредоносными. Среди вредоносных токенов 24 870 — это быстрые операции типа «rug pull» и 2087 — события без сжигания LP. Отчет показывает, что безвредных токенов гораздо меньше, чем вредоносных.

В данной работе мы расширяем набор данных о мошеннических операциях с токенами (rug pull), представленный в предыдущей статье, до 27 588 токенов. Для этого мы собрали все данные Uniswap до 03.09.2021, напрямую взаимодействуя с блокчейном Ethereum . В общей сложности мы пометили 26 957 токенов как мошеннические/поддельные и 631 токен как безвредные.

Каталонские исследователи

В статье далее Unicryptdentкак основа для мошеннических схем с поддельными токенами (ruggluffs). Unicrypt — это протокол, работающий поверх протокола Uniswap, который призван частично решить проблему мошеннических схем с поддельными токенами. В отчете эмпирически показано, что большинство токенов Unicrypt являются вредоносными.

Из 745 помеченных токенов 725 используют Unicrypt, 725 помечены как вредоносные, а 20 — как безвредные. Исходя из этих прогнозов, 2211 из 2544 непомеченных токенов Unicrypt, как ожидается, будут вредоносными, а 333 — безвредными.

На основе этой теоретической модели они разработали механизм дляdentранее совершенных мошеннических операций с токенами (rug pull). Неудивительно, что они обнаружили, что более 97,7% токенов былиdentкак мошеннические операции с токенами. Все эти операции были приписаны Unicrypt. Вот что следует учесть криптоинвесторам: анализ показывает, что 90 процентов токенов, использующих блокирующиеtrac, с большой вероятностью станут мошенническими операциями с токенами или вредоносными токенами в будущем. 

Резкий рост числа случаев снятия ковров с криптоплатформ

Как и принято считать, отчет демонстрирует, что проблемы пользователей и мелких токенов не являются исключительными для BNB Chain. Поскольку мир криптовалют быстро развивается, неудивительно, что люди уже изучают способы использования возможностей новой системы.

Мошенники будут преследовать деньги, куда бы они ни пошли. Некоторые особенности экосистемы DeFi , такие как простота создания и размещения новых токенов, сделали совершение мошеннических операций с использованием чужих токенов проще, чем когда-либо.

Поскольку DeFi открыл совершенно новый мир финансов миллионам людей по всему миру, он также создал новые возможности для мошенников. Рост числа мошеннических схем в сфере Defi не следует недооценивать. Вот с чего началась эта тенденция:

Несмотря на свою давнюю историю, OneCoin продолжает претендовать на звание крупнейшего мошенничества и аферы в сфере криптовалют. Компания, основанная в 2014 году генеральным директором Ружей Игнатовой, стремилась стать следующей крупной криптовалютой. После выступления Игнатовой на стадионе «Уэмбли» в Лондоне проект получил значительный импульс. Впоследствии OneCoin удалось накопить миллионы.

Ружа Игнатова tracисчезла в 2017 году и до сих пор не найдена. Ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов и взял вину на себя. Позже выяснилось, что блокчейн, который должен был поддерживать криптовалюту, никогда не существовал; вместо этого валюта была построена на SQL-сервере.

В последнее время в большинстве крипто-розыгрышей, особенно NFT, фигурируют голливудские знаменитости.dent ончейн-аналитик заявил, что знаменитости, рекламирующие эти проекты, «в какой-то момент» будут привлечены к ответственности за недостаточную осторожность в свете распространенности мошенничества в криптосфере, особенно в отношении NFT.