Отчет: 97.7% токенов, запущенных на Uniswap, являются «rug pull»

Технология блокчейн доказала свою способность кардинально менять и расширять возможности как в публичной, так и в частной сфере компьютерных приложений. Однако последние данные Uniswap показывают, что криптоинвесторы столкнулись с волной «rug pull». Uniswap — ведущая децентрализованная криптовалютная биржа, работающая на блокчейне Ethereum.

Что такое крипто-рагпуллы? В секторе криптовалют рагпулл — это злонамеренная схема, при которой разработчики бросают проект и бегут с деньгами инвесторов. Обычно рагпуллы происходят в экосистеме децентрализованных финансов (DeFi), особенно на децентрализованных биржах (DEX).

Обратите внимание, что децентрализованные биржи, такие как Uniswap, алгоритмически устанавливают цену токенов в пуле на основе доступных балансов. «Rug pull» может произойти сразу после запуска проекта или растянуться на более длительный срок, продлевая страдания инвесторов.

Uniswap портит собственную репутацию

Uniswap эволюционировал и стал одной из самых авторитетных криптовалютных бирж. Однако эта репутация была полностью испорчена последним сообщением о «rug pull» (выводе ликвидности). Согласно выводам, 97,7% токенов, запущенных на Uniswap, оказались «rug pull».

Мы предоставляем самый обширный размеченный набор данных о «rug pull» на Uniswap на сегодняшний день, включая исходный код, ликвидность, цены, события создания/сжигания (mint/burn) и переводов. Набор данных включает все токены с 04.05.2020 по 03.09.2021. Всего мы размечали 26957 токенов как мошеннических/«rug pull» и 631 токен как немалозлобных.

Исследователи из Каталонии

В ноябре 2018 года была запущена Uniswap, самая значимая децентрализованная биржа. В системе Uniswap заблокировано и доступно для торговли более 40 000 токенов ERC-20 общей стоимостью 7 миллиардов долларов США. Отчет удовлетворяет всем требованиям и исключает вероятность неточных выводов.

После обширного исследования окончательный список содержит 27 588 размеченных токенов, из которых 631 являются немалозлобными, а 26 957 — злонамеренными. Среди злонамеренных токенов 24 870 представляют собой быстрые «rug pull», а 2 087 — события без сжигания ликвидности (LP Burn). Отчет показывает, что доброкачественных токенов значительно меньше, чем вредоносных.

В этой статье мы расширяем набор данных о «rug pull» из предыдущей работы до 27 588 токенов. Для этого мы собрали все данные Uniswap до 03.09.2021, напрямую взаимодействуя с блокчейном Ethereum. Всего мы размечали 26957 токенов как мошеннических/«rug pull» и 631 токен как немалозлобных.

Исследователи из Каталонии

Затем в статье Unicrypt определяется как основа для «rug pull». Unicrypt — это протокол, работающий поверх протокола Uniswap, который стремится предоставить частичное решение проблемы «rug pull». Отчет эмпирически показывает, что большинство токенов Unicrypt являются злонамеренными.

745 размеченных токенов используют Unicrypt, 725 из них помечены как злонамеренные, а 20 — как немалозлобные. На основе этих прогнозов ожидается, что 2211 из 2544 не размеченных токенов Unicrypt будут злонамеренными, тогда как 333 — немалозлобными.

На основе этой теоретической рамки они разработали механизм для выявления ранее проведенных «rug pull». Неудивительно, что они обнаружили, что более 97,7% токенов были идентифицированы как «rug pull». Все эти «rug pull» были связаны с Unicrypt. Вот важный вывод для криптоинвесторов: анализ показывает, что 90 процентов токенов, использующих контракты блокировки, с высокой вероятностью станут «rug pull» или вредоносными токенами в будущем. 

Количество случаев «rug pull» в криптовалютах резко возросло

Как это часто бывает, отчет демонстрирует, что проблемы пользователей и мелких токенов не являются уникальными для сети BNB Chain. По мере того, как мир криптовалют стремительно расширяется, неудивительно, что люди уже ищут способы эксплуатировать новую систему.

Мошенники следуют за деньгами, куда бы они ни пошли. Определенные характеристики экосистемы DeFi, такие как простота создания и листинга новых токенов, сделали выполнение «rug pull» проще, чем когда-либо.

По мере того как DeFi открыл совершенно новый мир финансов для миллионов людей по всему миру, он также создал новые возможности для мошенников. Рост числа «rug pull» в DeFi не следует воспринимать легкомысленно. Вот как начинались крипто-«rug pull»:

OneCoin продолжает удерживать звание крупнейшего криптомошенничества и обмана на сегодняшний день, несмотря на свою давность. Компания, основанная в 2014 году генеральным директором Руджей Игнатовой, намеревала стать следующей крупной криптовалютой. После речи Игнатовой на лондонском стадионе «Уэмбли» проект набрал значительный импульс. Позже OneCoin удалось накопить миллионы.

Руджа Игнатова бесследно исчезла в 2017 году и до сих пор не найдена. Ее брат Константин Игнатов признал себя виновным в мошенничестве на сумму 4 миллиарда долларов и взял вину на себя. Позже было установлено, что блокчейн, который должен был поддерживать эту криптовалюту, никогда не существовал; вместо этого валюта была построена на базе SQL-сервера.

В последнее время большинство случаев «rug pull» в криптовалютах, особенно в NFT, связаны с голливудскими знаменитостями. Независимый аналитик ончейн-данных заявил, что знаменитости, продвигающие эти проекты, «в какой-то момент» будут привлечены к ответственности за недостаточную осторожность на фоне распространенности мошенничества в крипто-сфере, особенно в сфере NFT.