تقرير: 97.7% من الرموز التي تم إطلاقها على منصة Uniswap هي عمليات احتيال

أثبتت تقنية بلوكتشين قدرتها على إحداث تغيير جذري وتمكين كبيرين في قطاعي تطبيقات الحاسوب العام والخاص. ومع ذلك، تُظهر أحدث بيانات Uniswap أن مستثمري العملات المشفرة قد تعرّضوا لموجة من عمليات الاحتيال. Uniswap هي منصة تداول العملات المشفرة اللامركزية الرائدة التي تعمل على بلوكتشين Ethereum .

ما هي عمليات سحب الأموال من سوق العملات المشفرة؟ في قطاع العملات المشفرة، تُعرف عمليات سحب الأموال بأنها عملية خبيثة يتخلى فيها المطورون عن مشروع ما ويهربون بأموال المستثمرين. عادةً ما تحدث عمليات سحب الأموال داخل منظومة التمويل اللامركزي (DeFi)، وخاصةً على منصات التداول اللامركزية (DEXs).

تجدر الإشارة إلى أن منصات التداول اللامركزية، مثل Uniswap، تُحدد أسعار الرموز في مجمع العملات خوارزميًا بناءً على الأرصدة المتاحة. قد تحدث عمليات سحب البساط فور إطلاق المشروع، أو قد تستمر لفترة أطول، مما يُطيل معاناة المستثمرين.

Uniswap يولد سمعة سيئة

منصة Uniswap لتصبح واحدة من أكثر منصات تداول العملات المشفرة شهرة. ومع ذلك، فقد شوّه أحدث تقرير عن عمليات سحب البساط هذه سمعتها تمامًا. ووفقًا للنتائج، فإن 97.7% من الرموز المُطلقة على Uniswap كانت عمليات سحب بساط.

نوفر أوسع مجموعة بيانات مُصنّفة لعمليات سحب سجاد Uniswap حتى الآن، بما في ذلك الكود المصدري، والسيولة، والأسعار، وأحداث الطرح/الحرق، والنقل. تشمل مجموعة البيانات جميع الرموز من 04/05/2020 إلى 03/09/2021. إجمالاً، صنّفنا 26957 رمزًا على أنها عمليات احتيال/سحب سجاد، و631 رمزًا على أنها غير ضارة.

الباحثون الكتالونيون

في نوفمبر 2018، أُطلقت منصة Uniswap، أكبر بورصة لامركزية. أكثر من 40,000 رمز ERC-20 مقفلة وقابلة للتداول في نظام Uniswap، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار أمريكي. يُلبي التقرير جميع المتطلبات ويستبعد أي نتائج غير دقيقة.

بعد دراسة مستفيضة، تضمنت القائمة النهائية 27,588 رمزًا مُعلَّمًا، منها 631 رمزًا غير ضار، و26,957 رمزًا ضارًا. وضمن الرموز الضارة، هناك 24,870 عملية سحب سريعة و2,087 حدثًا بدون حرق LP. ويكشف التقرير أن عدد الرموز الحميدة أقل بكثير من الرموز الضارة.

في هذه الورقة البحثية، قمنا بتوسيع مجموعة بيانات عمليات سحب البساط لتشمل 27,588 رمزًا. ولتحقيق ذلك، جمعنا جميع بيانات Uniswap حتى 03/09/2021 من خلال التفاعل المباشر مع سلسلة كتل Ethereum . إجمالًا، صنّفنا 26,957 رمزًا على أنها عمليات احتيال/عمليات سحب بساط، و631 رمزًا على أنها غير ضارة.

الباحثون الكتالونيون

ثمdentالورقة البحثية Unicrypt كأساس لعمليات سحب البساط. Unicrypt هو بروتوكول يعمل على بروتوكول Uniswap، ويهدف إلى توفير حل جزئي لعمليات سحب البساط. يُظهر التقرير تجريبيًا أن غالبية رموز Unicrypt ضارة.

745 رمزًا مُعَلَّمًا تستخدم Unicrypt، و725 رمزًا مُصنَّفًا على أنه ضار، و20 رمزًا مُصنَّفًا على أنه غير ضار. بناءً على هذه التوقعات، من المتوقع أن يكون 2211 رمزًا من أصل 2544 رمزًا غير مُعَلَّمًا من Unicrypt ضارًا، بينما يُتوقع أن يكون 333 رمزًا غير ضار.

بناءً على هذا الإطار النظري، طوّروا آليةًdentعمليات السحب العشوائية التي أُجريت سابقًا. وكما هو متوقع، اكتشفوا أن أكثر من 97.7% من الرموزdentعلى أنها عمليات سحب عشوائية. جميع هذه العمليات مُنحت لشركة Unicrypt. إليكم خلاصة لمستثمري العملات المشفرة: يشير التحليل إلى أن 90% من الرموز التي تستخدمtracالقفل ستُصبح على الأرجح عمليات سحب عشوائية أو رموزًا ضارة في المستقبل. 

ارتفاع حالات سحب السجادة المشفرة

كما هو شائع، يُظهر التقرير أن معاناة المستخدمين والرموز الأصغر حجمًا ليست حكرًا على BNB سلسلة لعالم العملات المشفرة ، ليس من المُستغرب أن يبحث الناس بالفعل عن طرق لاستغلال النظام الجديد.

سيلاحق المحتالون الأموال أينما ذهبت. بعض خصائص نظام DeFi ، مثل سهولة إنتاج وإدراج رموز جديدة، جعلت من عمليات الاحتيال أسهل من أي وقت مضى.

مع فتح DeFi لعالم مالي جديد كليًا لملايين الأشخاص حول العالم، فقد أتاح أيضًا فرصًا جديدة للمحتالين. لا ينبغي الاستهانة بتزايد عمليات سحب البساط من التمويل Defi . كانت هذه بداية عمليات سحب البساط من العملات المشفرة:

لا تزال OneCoin تُصنّف كأكبر عملية احتيال ونصب في عالم العملات الرقمية حتى الآن، على الرغم من قدمها. كانت الشركة، التي أسستها الرئيسة التنفيذية روجا إغناتوفا عام ٢٠١٤، تهدف إلى أن تصبح العملة الرقمية الرائدة القادمة. بعد خطاب إغناتوفا في ملعب ويمبلي بلندن، اكتسب المشروع زخمًا كبيرًا، وتمكّنت OneCoin بعد ذلك من جمع ملايين الدولارات.

اختفت روجا إغناتوفا دون tracعام ٢٠١٧، ولم يُعثر عليها حتى اليوم. أقرّ شقيقها كونستانتين إغناتوف بالذنب في مؤامرة الاحتيال التي بلغت قيمتها ٤ مليارات دولار، وتحمّل المسؤولية. لاحقًا، تبيّن أن سلسلة الكتل (البلوك تشين) التي كانت ستدعم العملة المشفرة لم تكن موجودة أصلًا؛ بل بُنيت العملة على خادم SQL.

في الآونة الأخيرة، باتت معظم عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية، وخاصةً عمليات الاحتيال المتعلقة بالرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، تضم مشاهير هوليوود.dent صرّح محلل مستقل متخصص في تقنية البلوك تشين بأن المشاهير الذين يروجون لهذه المشاريع سيُحاسبون "في وقت ما" لعدم توخيهم الحذر الكافي في ظل انتشار عمليات الاحتيال في عالم العملات الرقمية، ولا سيما فيما يتعلق بالرموز غير القابلة للاستبدال.