보고서: 97.7%의 유니스왑 출시 토큰이 러그 풀

블록체인 기술은 공공 및 민간 컴퓨터 응용 산업 모두에서 매우 파괴적이고 권한 부여적인 역할을 입증했습니다. 그러나 최신 유니스왑 데이터는 암호화폐 투자자들이 러그 풀의 물결에 직격탄을 맞았음을 보여줍니다. 유니스왑은 이더리움 블록체인에서 운영되는 최고의 탈중앙화 암호화폐 거래소입니다.

암호화폐 러그 풀(Rug Pull)이란 무엇인가요? 암호화폐 섹터에서 러그 풀은 개발자가 프로젝트를 포기하고 투자자 자금을 가져가는 악의적인 사기 수법을 의미합니다. 일반적으로 러그 풀은 탈중앙화 금융 (DeFi) 생태계, 특히 탈중앙화 거래소(DEX) 내에서 발생합니다.

탈중앙화 거래소인 유니스왑은 가용 잔액을 기반으로 알고리즘적으로 토큰 가격을 설정한다는 점을 유의하십시오. 러그 풀은 프로젝트 도입 직후 발생할 수도 있고, 투자자의 고통을 장기화하며 더 긴 시간 동안 전개되기도 합니다.

유니스왑, 나쁜 평판 안겨

유니스왑 은 가장 평판이 좋은 암호화폐 거래소 중 하나로 진화했습니다. 그러나 최근 러그 풀 보고서로 인해 그 명성이 완전히 훼손되었습니다. 조사 결과, 유니스왑에서 출시된 토큰의 97.7%가 러그 풀이었습니다.

우리는 지금까지 유니스왑 러그 풀에 대한 가장 광범위하게 레이블이 지정된 데이터셋을 제공합니다. 여기에는 소스 코드, 유동성, 가격, mint/burn 및 전송 이벤트가 포함됩니다. 이 데이터셋은 2020년 4월 5일부터 2021년 3월 9일까지의 모든 토큰을 포함합니다. 총 26,957개의 토큰을 사기/러그 풀로, 631개의 토큰을 비악성으로 레이블했습니다.

카탈루냐 연구진

2018년 11월, 가장 중요한 탈중앙화 거래소인 유니스왑이 출시되었습니다. 유니스왑 시스템에는 40,000개 이상의 ERC-20 토큰이 잠겨 있으며 거래 가능하고, 총 가치는 70억 달러입니다. 이 보고서는 모든 요구 사항을 충족하며 부정확한 발견의 가능성을 제거합니다.

광범위한 연구 끝에 최종 목록에는 27,588개의 태그된 토큰이 포함되었으며, 이 중 631개는 비악성, 26,957개는 악성입니다. 악성 토큰 중에는 24,870개의 빠른 러그 풀과 LP 소각이 없는 2,087개의 이벤트가 있습니다. 보고서는 유해한 토큰보다 무해한 토큰이 훨씬 적음을 밝혀냈습니다.

이 논문에서는 러그 풀 데이터셋을 27,588개의 토큰으로 확장했습니다. 이를 위해 우리는 이더리움 블록체인과 직접 상호작용하여 2021년 3월 9일까지의 모든 유니스왑 데이터를 수집했습니다. 총 26,957개의 토큰을 사기/러그 풀로, 631개의 토큰을 비악성으로 레이블했습니다.

카탈루냐 연구진

논문은 이후 러그 풀의 기반이 유니크립트(Unicrypt)임을 확인합니다. 유니크립트는 유니스왑 프로토콜 위에서 작동하며 러그 풀에 대한 부분적인 해결책을 제공하려는 프로토콜입니다. 보고서는 경험적으로 유니크립트 토큰의 대부분이 악성임을 보여줍니다.

745개의 태그된 토큰이 유니크립트를 사용하며, 이 중 725개는 악성으로, 20개는 비악성으로 레이블되었습니다. 이러한 예측을 바탕으로 레이블되지 않은 2,544개의 유니크립트 토큰 중 2,211개가 악성일 것으로 예상되는 반면, 333개는 비악성일 것으로 예측됩니다.

이 이론적 프레임워크를 바탕으로 그들은 이전에 수행된 러그 풀을 식별하기 위한 메커니즘을 개발했습니다. 놀랍게도 그들은 토큰의 97.7% 이상이 러그 풀로 식별되었음을 발견했습니다. 이러한 러그 풀은 모두 유니크립트에 기인합니다. 암호화폐 투자자를 위한 교훈: 분석 결과, 잠금 계약을 사용하는 토큰의 90%가 향후 러그 풀이나 유해한 토큰이 될 가능성이 높습니다. 

암호화폐 러그 풀 사례 급증

일반적으로 믿어지듯, 이 보고서는 BNB 체인에서만 사용자 및 소규모 토큰의 고난이 발생하는 것이 아님을 보여줍니다. 암호화폐 세계가 빠르게 확장됨에 따라 사람들이 새로운 시스템을 악용하는 방법을 이미 조사하고 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.

사기꾼들은 돈이 가는 곳이라면 어디든 따라갑니다. DeFi 생태계의 새로운 토큰 생성 및 상장 용이성 같은 특정 특성들은 러그 풀 실행을 그 어느 때보다 쉽게 만들었습니다.

DeFi가 전 세계 수백만 명에게 완전히 새로운 금융의 세계를 열면서 사기꾼들에게도 새로운 기회를 창출했습니다. DeFi 러그 풀의 증가는 가볍게 여겨져서는 안 됩니다. 다음은 암호화폐 러그 풀의 시작이었습니다.

OneCoin은 그 노후함에도 불구하고 지금까지 가장 큰 암호화폐 사기 및 스캔들로 그 명성을 유지하고 있습니다. CEO 루자 이그나토바가 2014년에 설립한 이 회사는 차세대 주요 암호화폐가 되기를 목표로 했습니다. 이그나토바의 런던 웸블리 스타디움 연설 이후 프로젝트는 상당한 동력을 얻었습니다. 이후 OneCoin은 수백만 달러를 축적할 수 있었습니다.

루자 이그나토바는 2017년 흔적도 없이 실종되었으며 지금까지도 행방이 묘연합니다. 그녀의 동생 콘스탄틴 이그나토프는 40억 달러 사기 공모에 대해 유죄를 인정하고 책임을 졌습니다. 나중에 이 암호화폐를 지원할 블록체인이 실제로 존재하지 않았으며, 대신 화폐가 SQL 서버 위에 구축되었음이 밝혀졌습니다.

최근 몇 년 사이 대부분의 암호화폐 러그 풀, 특히 NFT 러그 풀에는 할리우드 스타들이 등장했습니다. 한 독립 온체인 분석가는 암호화폐 영역, 특히 NFT에서 사기가 만연한 점을 고려할 때, 이러한 프로젝트를 옹호하는 스타들이 ‘언젠가’ 충분히 신중하지 못했다는 이유로 책임을 지게 될 것이라고 밝혔습니다.