Rapporto: Il 97.7% dei token lanciati su Uniswap sono rug pull

La tecnologia blockchain si è dimostrata estremamente disruptive e abilitante sia nel settore delle applicazioni informatiche pubbliche che private. Tuttavia, i dati più recenti di Uniswap illustrano come gli investitori crypto siano stati colpiti da un'ondata di rug pull. Uniswap è il principale exchange decentralizzato crypto che opera sulla blockchain di Ethereum.

Cosa sono i rug pull crypto? Nel settore crypto, un rug pull è uno schema malevolo in cui gli sviluppatori abbandonano un progetto e fuggono con i fondi degli investitori. Tipicamente, i rug pull si verificano all'interno dell'ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi), in particolare sugli exchange decentralizzati (DEX).

Si noti che gli exchange decentralizzati come Uniswap impostano il prezzo dei token in un pool in modo algoritmico in base ai bilanci disponibili. I rug pull possono verificarsi immediatamente dopo l'introduzione di un progetto, oppure possono svolgersi nel corso di un periodo di tempo più lungo, prolungando il dolore degli investitori.

Uniswap genera una cattiva reputazione

Uniswap è evoluta fino a diventare uno degli exchange crypto più rispettati. La narrazione, tuttavia, è stata completamente macchiata dall'ultimo rapporto sui rug pull. Secondo i risultati, il 97,7% dei token lanciati su Uniswap erano rug pull.

Forniamo il dataset etichettato più esteso di rug pull su Uniswap ad oggi, includendo il codice sorgente, la liquidità, i prezzi, gli eventi di mint/burn e di trasferimento. Il dataset include tutti i token dal 04/05/2020 al 03/09/2021. In totale, abbiamo etichettato 26957 token come truffe/rug pull e 631 token come non malevoli.

Ricercatori catalani

Nel novembre 2018 è stato lanciato Uniswap, lo scambio decentralizzato più significativo. Più di 40.000 token ERC-20 sono bloccati e negoziabili nel sistema Uniswap, per un valore totale di 7 miliardi di USD. Il rapporto soddisfa tutti i requisiti ed elimina la possibilità di risultati inaccurati.

A seguito dello studio approfondito, l'elenco finale contiene 27.588 token etichettati, di cui 631 non malevoli e 26.957 malevoli. Tra i malevoli, ci sono 24.870 rug pull rapidi e 2.087 eventi senza LP Burn. Il rapporto rivela che ci sono molti meno token benigni rispetto a quelli dannosi.

In questo articolo, espandiamo il dataset sui rug pull del paper a 27.588 token. Per fare ciò, abbiamo raccolto tutti i dati di Uniswap fino al 03/09/2021 interagendo direttamente con la blockchain di Ethereum. In totale, abbiamo etichettato 26957 token come truffe/rug pull e 631 token come non malevoli.

Ricercatori catalani

Il paper identifica poi Unicrypt come la base per i rug pull. Unicrypt è un protocollo che opera sopra il protocollo Uniswap e mira a fornire una soluzione parziale ai rug pull. Il rapporto mostra empiricamente che la maggior parte dei token Unicrypt è malevola.

745 token etichettati impiegano Unicrypt, 725 sono etichettati come malevoli e 20 come non malevoli. Sulla base di queste previsioni, 2211 dei 2544 token Unicrypt non etichettati sono previsti come malevoli, mentre 333 sono previsti come non malevoli.

Sulla base di questo quadro teorico, hanno sviluppato un meccanismo per identificare i rug pull condotti in precedenza. Non sorprende che abbiano scoperto che oltre il 97,7% dei token è stato identificato come rug pull. Tutti questi rug pull sono stati attribuiti a Unicrypt. Ecco un takeaway per gli investitori crypto: l'analisi indica che il 90 percento dei token che utilizzano contratti di blocco diventerà probabilmente un rug pull o un token dannoso in futuro. 

Aumento dei casi di rug pull crypto

Come comunemente creduto, il rapporto dimostra che le difficoltà degli utenti e dei token più piccoli non sono esclusive della BNB Chain. Man mano che il mondo delle criptovalute si espande rapidamente, non dovrebbe sorprendere che le persone stiano già indagando modi per sfruttare il nuovo sistema.

Gli truffatori seguiranno i soldi ovunque vadano. Alcune caratteristiche dell'ecosistema DeFi, come la facilità di produrre e quotare nuovi token, hanno reso più facile che mai eseguire rug pull.

Mentre DeFi ha aperto un mondo completamente nuovo della finanza a milioni di persone in tutto il mondo, ha anche creato nuove opportunità per i truffatori. L'aumento dei rug pull DeFi non deve essere preso alla leggera. Ecco l'inizio dei rug pull crypto:

OneCoin continua a rivendicare il primato come la più grande frode e truffa crypto ad oggi, nonostante la sua antichità. L'azienda, fondata nel 2014 dall'CEO Ruja Ignatova, intendeva diventare la prossima grande criptovaluta. Dopo il discorso di Ignatova allo Wembley Stadium di Londra, il progetto ha acquisito un notevole slancio. OneCoin è stata in grado di accumulare milioni.

Ruja Ignatova è scomparsa nel nulla nel 2017 e non è stata trovata fino ad oggi. Il fratello Konstantin Ignatov si è dichiarato colpevole del complotto per la frode da 4 miliardi di dollari e ha assunto la responsabilità. In seguito, è stato stabilito che la blockchain che avrebbe supportato la criptovaluta non è mai esistita; invece, la valuta è stata costruita su un server SQL.

In tempi recenti, la maggior parte dei rug pull crypto, in particolare i rug pull NFT, vedono coinvolti celebrità di Hollywood. Un analista on-chain indipendente ha dichiarato che le celebrità che promuovono questi progetti sarebbero "in un certo momento" chiamate a rispondere della loro mancanza di cautela alla luce della prevalenza di truffe nel mondo crypto, in particolare con gli NFT.