Rapport : 97.7% des tokens lancés sur Uniswap sont des rug pulls

La technologie blockchain s'est avérée extrêmement disruptive et puissante dans les industries des applications informatiques publiques et privées. Cependant, les dernières données de Uniswap illustrent que les investisseurs crypto ont été frappés par une vague de rug pulls. Uniswap est le premier échange crypto décentralisé qui fonctionne sur la blockchain Ethereum.

Qu'est-ce qu'un rug pull crypto ? Dans le secteur crypto, un rug pull est un schéma malveillant dans lequel les développeurs abandonnent un projet et s'enfuient avec les fonds des investisseurs. Généralement, les rug pulls se produisent au sein de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), en particulier sur les échanges décentralisés (DEX).

Notez que les échanges décentralisés comme Uniswap fixent le prix des tokens dans un pool algorithmiquement basé sur les soldes disponibles. Les rug pulls peuvent se produire immédiatement après l'introduction d'un projet, ou ils peuvent se dérouler sur une plus longue période, prolongeant la douleur des investisseurs.

Uniswap engendre une mauvaise réputation

Uniswap a évolué pour devenir l'un des échanges crypto les plus réputés. Le récit, cependant, a été complètement entaché par le dernier rapport de rug pull. Selon les conclusions, 97,7 % des tokens lancés sur Uniswap étaient des rug pulls.

Nous fournissons le jeu de données étiqueté le plus complet de rug pulls Uniswap à ce jour, y compris le code source, la liquidité, les prix, les événements de mint/burn et de transfert. Le jeu de données inclut tous les tokens du 04/05/2020 au 03/09/2021. Au total, nous avons étiqueté 26 957 tokens comme arnaques/rug pulls et 631 tokens comme non malveillants.

Chercheurs catalans

En novembre 2018, Uniswap, le plus important échange décentralisé, a été lancé. Plus de 40 000 tokens ERC-20 sont verrouillés et échangeables dans le système Uniswap, avec une valeur totale de 7 milliards de dollars américains. Le rapport satisfait à toutes les exigences et élimine le risque de résultats inexacts.

Suite à l'étude approfondie, la liste finale contient 27 588 tokens étiquetés, dont 631 sont non malveillants et 26 957 sont malveillants. Parmi les malveillants, il y a 24 870 rug pulls rapides et 2 087 événements sans LP Burn. Le rapport révèle qu'il y a beaucoup moins de tokens bénins que de nocifs.

Dans cet article, nous avons étendu le jeu de données de rug pull de l'article à 27 588 tokens. Pour ce faire, nous avons collecté toutes les données Uniswap jusqu'au 03/09/2021 en interagissant directement avec la blockchain Ethereum. Au total, nous avons étiqueté 26 957 tokens comme arnaques/rug pulls et 631 tokens comme non malveillants.

Chercheurs catalans

L'article identifie ensuite Unicrypt comme la base des rug pulls. Unicrypt est un protocole qui fonctionne au-dessus du protocole Uniswap et vise à fournir une solution partielle aux rug pulls. Le rapport montre empiriquement que la majorité des tokens Unicrypt sont malveillants.

745 tokens étiquetés utilisent Unicrypt, 725 sont étiquetés comme malveillants et 20 comme non malveillants. Sur la base de ces prédictions, 2 211 des 2 544 tokens Unicrypt non étiquetés sont projetés comme malveillants, tandis que 333 sont prédits comme non malveillants.

Sur la base de ce cadre théorique, ils ont développé un mécanisme pour identifier les rug pulls précédemment effectués. Sans surprise, ils ont découvert que plus de 97,7 % des tokens ont été identifiés comme des rug pulls. Tous ces rug pulls ont été attribués à Unicrypt. Voici une conclusion pour les investisseurs crypto : l'analyse indique que 90 % des tokens utilisant des contrats de verrouillage deviendront probablement un rug pull ou un token nocif à l'avenir. 

Les cas de rug pulls crypto augmentent

Comme on le croit communément, le rapport démontre que le sort des utilisateurs et des tokens plus petits n'est pas exclusif à la BNB Chain. Alors que le monde de la crypto s'étend rapidement, il ne devrait pas surprendre que les gens explorent déjà des moyens d'exploiter le nouveau système.

Les escrocs suivront l'argent où qu'il aille. Certaines caractéristiques de l'écosystème DeFi, comme la facilité de produire et de lister de nouveaux tokens, ont rendu plus facile que jamais d'exécuter des rug pulls.

Alors que la DeFi a ouvert un tout nouveau monde de la finance à des millions de personnes à travers le monde, elle a également créé de nouvelles opportunités pour les escrocs. L'augmentation des rug pulls DeFi ne doit pas être prise à la légère. Voici le début des rug pulls crypto :

OneCoin continue de revendiquer la distinction de plus grande fraude et arnaque crypto à ce jour, malgré son ancienneté. L'entreprise, fondée en 2014 par la PDG Ruja Ignatova, avait l'intention de devenir la prochaine grande cryptomonnaie. Après le discours d'Ignatova au stade de Wembley à Londres, le projet a gagné un élan significatif. OneCoin a ensuite été en mesure d'accumuler des millions.

Ruja Ignatova a disparu sans laisser de trace en 2017 et n'a pas été retrouvée à ce jour. Le frère Konstantin Ignatov a plaidé coupable au complot de fraude de 4 milliards de dollars et a pris la responsabilité. Plus tard, il a été déterminé que la blockchain qui aurait soutenu la cryptomonnaie n'a jamais existé ; au lieu de cela, la monnaie a été construite sur un serveur SQL.

Récemment, la plupart des rug pulls crypto, en particulier les rug pulls NFT, mettent en vedette des célébrités hollywoodiennes. Un analyste on-chain indépendant a déclaré que les célébrités défendant ces projets seraient « à un moment donné » tenues responsables de ne pas avoir été assez prudentes compte tenu de la prévalence des arnaques dans le domaine crypto, en particulier avec les NFTs.