Bericht: 97.7% der auf Uniswap gestarteten Token sind Rug-Pulls

Die Blockchain-Technologie hat sich in der öffentlichen und privaten Computeranwendungsindustrie als extrem disruptiv und empowernd erwiesen. Die neuesten Uniswap-Daten zeigen jedoch, dass Krypto-Investenten von einer Welle von Rug-Pulls getroffen wurden. Uniswap ist die führende dezentrale Kryptobörse, die auf der Ethereum-Blockchain läuft.

Was sind Crypto-Rug-Pulls? Im Kryptobereich ist ein Rug Pull ein bösartiger Plan, bei dem Entwickler ein Projekt aufgeben und mit den Geldern der Investoren fliehen. Rug-Pulls treten typischerweise im dezentralen Finanzierungs-(DeFi)-Ökosystem auf, insbesondere auf dezentralen Börsen (DEXs).

Beachten Sie, dass dezentrale Börsen wie Uniswap den Preis von Token algorithmisch basierend auf den verfügbaren Guthaben in einem Pool festlegen. Rug-Pulls können unmittelbar nach der Einführung eines Projekts auftreten oder sich über einen längeren Zeitraum hinziehen, was den Schmerz der Investoren verlängert.

Uniswap verschafft sich einen schlechten Ruf

Uniswap hat sich zu einer der renommiertesten Kryptobörsen entwickelt. Die Narrative wurde jedoch durch den jüngsten Rug-Pull-Bericht völlig getrübt. Den Ergebnissen zufolge waren 97,7 % der auf Uniswap gestarteten Token Rug-Pulls.

Wir bieten den umfangreichsten beschrifteten Datensatz zu Uniswap-Rug-Pulls bis heute, einschließlich des Quellcodes, der Liquidität, der Preise, der Mint-/Burn- und Übertragungsereignisse. Der Datensatz umfasst alle Token vom 04.05.2020 bis 09.03.2021. Insgesamt haben wir 26.957 Token als Betrug/Rug-Pulls und 631 Token als nicht-bösartig gekennzeichnet.

Katalanische Forscher

Im November 2018 wurde Uniswap, die bedeutendste dezentrale Börse, gestartet. Im Uniswap-System sind mehr als 40.000 ERC-20-Token gesperrt und handelbar, mit einem Gesamtwert von 7 Milliarden USD. Der Bericht erfüllt alle Anforderungen und beseitigt die Möglichkeit ungenauer Ergebnisse.

Nach der umfangreichen Studie enthält die endgültige Liste 27.588 markierte Token, davon 631 nicht-bösartig und 26.957 bösartig. Unter den bösartigen gibt es 24.870 schnelle Rug-Pulls und 2.087 Ereignisse ohne LP-Burn. Der Bericht zeigt, dass es weit weniger harmlose Token als schädliche gibt.

In diesem Papier erweitern wir den Rug-Pull-Datensatz des ursprünglichen Papers auf 27.588 Token. Dazu haben wir alle Uniswap-Daten bis zum 09.03.2021 gesammelt, indem wir direkt mit der Ethereum-Blockchain interagiert haben. Insgesamt haben wir 26.957 Token als Betrug/Rug-Pulls und 631 Token als nicht-bösartig gekennzeichnet.

Katalanische Forscher

Das Paper identifiziert Unicrypt dann als Basis für Rug-Pulls. Unicrypt ist ein Protokoll, das auf dem Uniswap-Protokoll operiert und darauf abzielt, eine teilweise Lösung für Rug-Pulls zu bieten. Der Bericht zeigt empirisch, dass die Mehrheit der Unicrypt-Token bösartig ist.

745 markierte Token verwenden Unicrypt, 725 sind als bösartig und 20 als nicht-bösartig gekennzeichnet. Basierend auf diesen Vorhersagen werden 2.211 der 2.544 unmarkierten Unicrypt-Token als bösartig eingestuft, während 333 als nicht-bösartig vorhergesagt werden.

Auf der Grundlage dieses theoretischen Rahmens entwickelten sie einen Mechanismus zur Identifizierung zuvor durchgeführter Rug-Pulls. Unüberraschenderweise stellten sie fest, dass über 97,7 % der Token als Rug-Pulls identifiziert wurden. Diese Rug-Pulls wurden alle Unicrypt zugeschrieben. Hier ist eine Erkenntnis für Krypto-Investoren: Die Analyse zeigt, dass 90 Prozent der Token, die Sperrverträge verwenden, in Zukunft wahrscheinlich zu einem Rug-Pull oder schädlichen Token werden. 

Anzahl der Krypto-Rug-Pulls steigt

Wie allgemein angenommen, zeigt der Bericht, dass die Notlage von Nutzern und kleineren Token nicht auf die BNB Chain beschränkt ist. Da die Welt der Kryptowährungen rasant wächst, sollte es nicht überraschen, dass Menschen bereits nach Wegen suchen, das neue System auszunutzen.

Betrüger folgen dem Geld, wohin es auch geht. Bestimmte Merkmale des DeFi-Ökosystems, wie die einfache Erstellung und Auflistung neuer Token, haben es einfacher denn je gemacht, Rug-Pulls durchzuführen.

Da DeFi Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine völlig neue Welt der Finanzen eröffnet hat, hat es auch neue Möglichkeiten für Betrüger geschaffen. Der Anstieg der DeFi-Rug-Pulls sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Hier war der Beginn von Krypto-Rug-Pulls:

OneCoin behauptet weiterhin den Status als größte Krypto-Betrugsgeschichte und Schwindel bis heute, trotz seines Alters. Das 2014 von CEO Ruja Ignatova gegründete Unternehmen wollte die nächste große Kryptowährung werden. Nach Ignatovas Rede im Londoner Wembley-Stadion gewann das Projekt erhebliche Dynamik. OneCoin konnte daraufhin Millionen ansammeln.

Ruja Ignatova verschwand 2017 spurlos und wurde bis heute nicht gefunden. Ihr Bruder Konstantin Ignatov bekannte sich schuldig an dem Betrugsplan im Wert von 4 Milliarden US-Dollar und übernahm die Schuld. Später wurde festgestellt, dass die Blockchain, die die Kryptowährung hätte unterstützen sollen, nie existierte; stattdessen wurde die Währung auf einem SQL-Server aufgebaut.

In letzter Zeit sind bei den meisten Krypto-Rug-Pulls, insbesondere NFT-Rug-Pulls, Hollywood-Prominente im Spiel. Ein unabhängiger On-Chain-Analyst erklärte, dass Prominente, die diese Projekte bewerben, „irgendwann“ zur Rechenschaft gezogen werden würden, weil sie nicht vorsichtig genug waren, angesichts der Verbreitung von Betrug im Kryptobereich, insbesondere bei NFTs.