EUA condenam fundadores da Samourai Wallet a 4 e 5 anos por lavagem de criptomoedas de US$ 200 milhões

Um tribunal dos EUA condenou o co-fundador da Samourai Wallet, William Hill, a quatro anos de prisão, e o seu parceiro, Keonne Rodriguez, a cinco anos, por operarem um mixer de criptomoedas que ocultou mais de 200 milhões de dólares em dinheiro ilegal. 

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque emitiu um comunicado e afirmou que a Samourai Wallet movimentou mais de 237 milhões de dólares provenientes de atividades ilegais.

Os promotores afirmam que a Samourai ajudou criminosos a esconder o seu dinheiro

Rodriguez e Hill começaram a desenvolver a Samourai Wallet em 2015 como uma ferramenta para ajudar as pessoas a ocultar o seu Bitcoin. À medida que os anos passavam, transformaram-na num serviço que ajudava criminosos a mover secretamente quantias massivas de dinheiro de contra a como vendas de drogas, hacks online, mercados da darknet e fraude.

Os promotores afirmam que os fundadores sabiam exatamente o que estavam a fazer, pois tinham até desenvolvido ferramentas poderosas para ajudar os criminosos a cobrir os seus rastros e tornar extremamente difícil para as forças da ordem rastrear o dinheiro. O objetivo era garantir que os criminosos não fossem apanhados e que as vítimas nunca recuperassem o seu dinheiro.

A Samourai Wallet utilizava um serviço de mistura de Bitcoin chamado Whirlpool para combinar transações de diferentes utilizadores em grandes lotes e enviar os Bitcoins de volta aos seus proprietários sem revelar as suas origens. A carteira também utilizava outra ferramenta chamada Ricochet para adicionar mais camadas às transações e tornar mais difícil para qualquer pessoa rastrear o dinheiro. 

Os promotores afirmam que as pessoas moveram mais de 80.000 Bitcoin (mais de 2 mil milhões de dólares) através do Ricochet e do Whirlpool quando estes foram lançados, respetivamente, em 2017 e 2019. A Samourai cobrava dos criminosos pela utilização dos seus serviços, e os promotores afirmam que os fundadores ganharam mais de 6 milhões de dólares porque as operações eram tão grandes e as transações tão numerosas.

Os promotores também demonstraram que Rodriguez e Hill foram um passo além e promoveram a Samourai num fórum da darknet chamado Dread, onde as pessoas discutiam mercados ilegais. Dizeram aos utilizadores que o Whirlpool era a melhor maneira de “limpar BTC sujo” e torná-lo irrastreado. Rodriguez até encorajou hackers em exchanges online públicas a utilizar o serviço em vez de outras plataformas. 

É claro que o duo não tinha a intenção de mascarar as suas atividades ilegais, pois Rodriguez até descreveu o processo de mistura de Bitcoin como “lavagem de dinheiro para Bitcoin.”

O juiz afirma que a lavagem de dinheiro em criptomoedas prejudica as vítimas e acarreta penas severas

A juíza Denise Cote afirmou que o caso da Samourai era mais do que apenas sobre Bitcoin, pois Hill e Rodriguez causaram danos graves a muitas vítimas que nunca saberão quem são as pessoas responsáveis por roubar o seu dinheiro. Ela explicou que o tribunal tinha de enviar uma mensagem forte a outros como eles de que usar tecnologia para ajudar criminosos traria sobre eles toda a força da lei. 

A juíza procurou demonstrar que a lei se aplica às criptomoedas da mesma forma que se aplica a outras formas de dinheiro, e que aqueles que lucram ao ajudar criminosos não escaparão à responsabilidade.

Hill admitiu ter cometido os crimes e pediu desculpas ao tribunal, afirmando que estava bem ciente do dano que as suas ações tinham causado e que aceitaria as consequências. “Pedi a condenação porque sou culpado. Sinto profundo remorso e vergonha pelo que fiz.” Os promotores aproveitaram esta confissão óbvia, citando-a como evidência de que o homem estava ciente do potencial dano que as suas ações poderiam causar. 

A equipa legal de Hill pediu ao juiz que fosse indulgente com ele, alegando que ele tinha autismo e, portanto, teria sérias dificuldades para sobreviver na prisão. Eles imploraram à Juíza Cote para permitir uma pena de tempo cumprido mais confinamento domiciliário, pois ele queria se aposentar tranquilamente com a sua esposa.

A defesa reforçou o seu pedido e até referiu como o Presidente Donald Trump tinha concedido indultos a figuras proeminentes do setor de criptomoedas condenadas por crimes mais graves, como Ross Ulbricht e Changpeng Zhao. Eles pediram ao tribunal que considerasse estes pontos como razões para reduzir a pena de Hill, pois os indultos mostravam que havia inconsistências na forma como as pessoas recebem punições por crimes relacionados com criptomoedas. 

A juíza, no entanto, não cedeu e rejeitou os seus argumentos, afirmando que o crime era grave e que o tribunal tinha de dar um exemplo a outros que se envolvem nas mesmas atividades ilegais. Ela deixou claro que a indulgência não poderia compensar todas as perdas sofridas pelas vítimas e condenou Hill a quatro anos de prisão, o que ainda era um ano abaixo do máximo para a sua acusação.

O co-fundador de Hill, Rodriguez, já tinha recebido a sua pena de prisão de 5 anos no início de novembro, e ambos os homens também foram ordenados a cumprir três anos de liberdade vigilada e a servir tempo. Eles também tiveram de desistir de mais de 6,3 milhões de dólares em lucros que ganharam ao operar o serviço, apesar dos promotores terem solicitado os 237 milhões de dólares completos.