محكمة أمريكية تحكم على مؤسسي Samourai Wallet بالسجن 4 و5 سنوات لتبييض عملات مشفرة بقيمة 200 مليون دولار
- حصل William Hill على حكم بالسجن لمدة أربع سنوات، وحُكم على Keonne Rodriguez بالسجن لمدة خمس سنوات لتشغيل Samourai Wallet، وهو خلاط عملات مشفرة تبييض أكثر من 200 مليون دولار.
- استخدمت الخدمة أدوات مثل وريبول وريتشوت لإخفاء أكثر من 80,000 بيتكوين ناتجة عن أنشطة غير قانونية، مما حقق أرباحاً تزيد عن 6 ملايين دولار للمؤسسين.
- أشار القاضي إلى أن غسل العملات المشفرة يلحق الضرر بالضحايا، وفرض عقوبات رادعة لتحذير الآخرين من أن التكنولوجيا لا يمكن أن تحمي المجرمين.
أصدرت محكمة أمريكية حكمًا بالسجن أربع سنوات على المؤسس المشارك لـ Samourai Wallet، William Hill، وشريكه Keonne Rodriguez بخمس سنوات لتشغيل خلاط عملات مشفرة أخفى أكثر من 200 مليون دولار من الأموال غير القانونية.
أصدر مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب نيويورك بيانًا وقال إن Samourai Wallet حرك أكثر من 237 مليون دولار من أنشطة غير قانونية.
يدعي المدعون العامون أن Samourai ساعد المجرمين على إخفاء أموالهم
بدأ Rodriguez وHill في بناء Samourai Wallet في عام 2015 كأداة لمساعدة الناس على إخفاء عملات البيتكوين الخاصة بهم. مع مرور السنوات، حولوها إلى خدمة ساعدت المجرمين على نقل كميات هائلة من الأموال سراً من أنشطة غير قانونية مثل مبيعات المخدرات، والاختراقات عبر الإنترنت، وأسواق الشبكة المظلمة، والاحتيال.
يدعي المدعون العامون أن المؤسسين كانوا على دراية تامة بما كانوا يفعلونه، حيث صمموا أدوات قوية لمساعدة المجرمين على تغطية آثارهم وجعل تتبعهم من قبل إنفاذ القانون صعبًا للغاية. كان الهدف هو ضمان عدم القبض على المجرمين وأن الضحايا لن يستعيدوا أموالهم أبدًا.
استخدم Samourai Wallet خدمة خلط بيتكوين تسمى Whirlpool لدمج المعاملات من مستخدمين مختلفين في دفعات كبيرة وإرسال البيتكوين مرة أخرى إلى أصحابها دون الكشف عن أصولها. استخدم المحفظة أيضًا أداة أخرى تسمى Ricochet لإضافة طبقات أكثر إلى المعاملات وجعل تتبع الأموال أصعب على أي شخص.
يدعي المدعون العامون أن الناس نقلوا أكثر من 80,000 بيتكوين (أكثر من 2 مليار دولار) عبر Ricochet وWhirpool عندما تم إطلاقهما لأول مرة في عامي 2017 و2019 على التوالي. فرض Samourai رسومًا على المجرمين مقابل استخدام خدماتهم، ويدعي المدعون العامون أن المؤسسين كسبوا أكثر من 6 ملايين دولار لأن العمليات كانت كبيرة جدًا والمعاملات كثيرة جدًا.
أظهر المدعون العامون أيضًا أن Rodriguez وHill ذهبوا خطوة أبعد ونشروا Samourai على منتدى الشبكة المظلمة المسمى Dread، حيث ناقش الناس الأسواق غير القانونية. أخبروا المستخدمين أن Whirlpool هو أفضل طريقة لـ "تنظيف البيتوكس القذر" وجعله غير قابل للتتبع. شجع Rodriguez حتى المخترقين على المنصات عبر الإنترنت العامة على استخدام الخدمة بدلاً من المنصات الأخرى.
من الواضح أن الثنائي لم يكن لديه نية لإخفاء أنشطته غير القانونية لأن Rodriguez وصف عملية خلط البيتكوين على أنها "تبييض أموال للبيتكوين".
يقول القاضي إن تبييض العملات المشفرة يضر بالضحايا ويأتي مع عقوبات قاسية
قالت القاضية Denise Cote إن قضية Samourai كانت أكثر من مجرد بيتكوين لأن Hill وRodriguez تسببا في ضرر جسيم للعديد من الضحايا الذين لن يعرفوا أبدًا الأشخاص المسؤولين عن سرقة أموالهم. وأوضحت أن المحكمة كان عليها إرسال رسالة قوية للآخرين مثلهما بأن استخدام التكنولوجيا لمساعدة المجرمين سيؤدي إلى تطبيق كامل للقانون عليهم.
سعت القاضية إلى إظهار أن القانون ينطبق على العملات المشفرة كما ينطبق على أشكال أخرى من المال، وأن أولئك الذين يربحون من مساعدة المجرمين لن يفلتوا من المسؤولية.
أقر Hill بارتكاب الجرائم واعتذر للمحكمة، قائلاً إنه كان على دراية تامة بالضرر الذي سببت أفعاله وأنها ستقبل العواقب. "لقد اعترفت بالذنب لأنني مذنب. أنا أندم بشدة وأشعر بالخزي مما فعلته." استغل المدعون العامون هذا الاعتراف الواضح، مستشهدين به كدليل على أن الرجل كان على دراية بالضرر المحتمل الذي يمكن أن تسببه أفعاله.
طلب فريق Hill القانوني من القاضية أن تكون لينة معه لأنهم زعموا أنه يعاني من التوحد، لذا سيواجه صعوبة كبيرة في البقاء على قيد الحياة في السجن. لقد التمسوا من القاضية Cote السماح له بعقوبة الوقت الذي قضاؤه بالإضافة إلى الإقامة المنزلية لأنه أراد التقاعد بهدوء مع زوجته.
شدد الدفاع على طلبه وحتى أشار إلى كيف منح الرئيس دونالد ترامب العفو لشخصيات مشهورة في مجال العملات المشفرة المدانين بجرائم أكثر خطورة، مثل روس أولبريشت وتشانغ بنغ تشاو. طلبوا من المحكمة النظر في هذه النقاط كأسباب لتخفيف حكم هيل لأن العفو أظهر وجود تناقضات في كيفية تلقي الناس للعقوبات على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
ومع ذلك، لم تتزحزح القاضية ورفضت حججهم، قائلة إن الجريمة خطيرة وكان على المحكمة أن تضع مثالاً للآخرين الذين يشاركون في الأنشطة غير القانونية نفسها. وأوضحت بوضوح أن اللين لا يمكن أن يعوض كل الخسائر التي تكبدها الضحايا وحكمت على Hill بالسجن لمدة أربع سنوات، وهو ما لا يزال أقل بعام واحد من الحد الأقصى لعقوبته.
تلقى شريك Hill في التأسيس، Rodriguez، بالفعل حكمه بالسجن لمدة 5 سنوات في أوائل نوفمبر، وأمر كلا الرجلين بخدمة ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف وقضاء الوقت. كما كان عليهما التخلي عن أكثر من 6.3 ملايين دولار من الأرباح التي كسبها من تشغيل الخدمة، على الرغم من أن المدعين العامين طلبوا المبلغ الكامل البالغ 237 مليون دولار.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
