الولايات المتحدة تحكم على مؤسسي محفظة Samourai Wallet بالسجن 4 و 5 سنوات بتهمة غسل 200 مليون دولار من العملات المشفرة

حكمت محكمة أمريكية على المؤسس المشارك لشركة Samourai Wallet، ويليام هيل، بالسجن أربع سنوات وشريكه، كيون رودريجيز، بخمس سنوات بتهمة إدارة خلاط عملات مشفرة أخفى أكثر من 200 مليون دولار من الأموال غير القانونية. 

أصدر مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك بيانًا قال فيه إن شركة Samourai Wallet نقلت أكثر من 237 مليون دولار من أنشطة غير قانونية.

ويقول المدعون إن ساموراي ساعد المجرمين على إخفاء أموالهم

بدأ رودريغيز وهيل بناء محفظة ساموراي عام ٢٠١٥ كأداة لمساعدة الناس على إخفاء Bitcoin. ومع مرور السنين، حوّلاها إلى خدمة تُمكّن المجرمين من نقل مبالغ طائلة من الأموال سرًا من أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات، والاختراقات الإلكترونية، وأسواق الشبكة المظلمة، والاحتيال.

يقول المدعون إن المؤسسين كانوا على دراية تامة بما يفعلونه، بل إنهم صمموا أدوات فعّالة لمساعدة المجرمين على إخفاء trac، وجعل tracأمرًا بالغ الصعوبة على جهات إنفاذ القانون. وكان الهدف ضمان عدم القبض على المجرمين، وعدم استرداد الضحايا لأموالهم.

استخدمت محفظة ساموراي Bitcoin خدمة خلط ويرلبول لدمج معاملات المستخدمين المختلفين في دفعات كبيرة، وإعادة Bitcointractrac tractractractrac tractracالأموال. 

يقول المدعون العامون إن أشخاصًا نقلوا أكثر من 80,000 Bitcoin (أكثر من ملياري دولار) عبر شركتي ريكوشيت وويربول عند إطلاقهما عامي 2017 و2019 على التوالي. واتهم ساموراي مجرمين باستخدام خدماتهما، ويزعم المدعون العامون أن المؤسسين كسبوا أكثر من 6 ملايين دولار لأن العمليات كانت ضخمة والمعاملات كثيرة جدًا.

أظهر الادعاء أيضًا أن رودريغيز وهيل ذهبا إلى أبعد من ذلك، حيث روّجا لساموراي على منتدى على الشبكة المظلمة يُدعى "دريد"، حيث ناقش المشاركون الأسواق غير القانونية. وأخبرا المستخدمين أن ويرلبول هي أفضل طريقة لهم "لتنظيف عملات بيتكوين المشبوهة" وجعلها غير قابلةtrac. بل شجع رودريغيز المتسللين على منصات التداول الإلكترونية العامة على استخدام الخدمة بدلًا من منصات أخرى. 

ومن الواضح أن الثنائي لم يكن لديه أي نية لإخفاء أنشطتهما غير القانونية، حيث وصف رودريجيز عملية خلط Bitcoin بأنها "غسيل أموال Bitcoin".

يقول القاضي إن غسيل العملات المشفرة يضر بالضحايا ويأتي بعقوبات صارمة

قالت القاضية دينيس كوت إن قضية ساموراي تتجاوز مجرد Bitcoin لأن هيل ورودريغيز تسببا في أضرار جسيمة للعديد من الضحايا الذين لن يعرفوا أبدًا المسؤولين عن سرقة أموالهم. وأوضحت أن على المحكمة أن ترسل رسالةtronلأمثالهم مفادها أن استخدام التكنولوجيا لمساعدة المجرمين سيُنزل بهم أقصى درجات العقوبة. 

وسعى القاضي إلى إثبات أن القانون ينطبق على العملات المشفرة تمامًا كما ينطبق على أشكال أخرى من المال، وأن أولئك الذين يستفيدون من مساعدة المجرمين لن يفلتوا من المسؤولية.

اعترف هيل بارتكاب الجرائم واعتذر للمحكمة، مؤكدًا أنه كان يُدرك تمامًا الضرر الذي سببته أفعاله وأنه سيتحمل العواقب. وقال: "أقر بالذنب لأنني مذنب. أشعر بندم شديد وخجل شديدين مما فعلت". استغل الادعاء هذا الاعتراف الواضح، مستشهدًا به كدليل على أن الرجل كان يُدرك الضرر المحتمل الذي قد تُسببه أفعاله. 

طلب فريق هيل القانوني من القاضي التساهل معه، زاعمين أنه مصاب بالتوحد، مما سيصعّب عليه العيش في السجن. وتوسلوا إلى القاضي كوت أن يمنحه مدة عقوبته بالإضافة إلى الحبس المنزلي، لأنه أراد التقاعد بهدوء مع زوجته.

عزز الدفاع دعواه، بل وأشار إلى كيفية منحdent دونالد ترامب عفوًا لشخصيات بارزة في مجال العملات المشفرة، أُدينت بجرائم أكثر خطورة، مثل روس أولبريخت وتشانغبينج تشاو. وطلبوا من المحكمة اعتبار هذه النقاط أسبابًا لتخفيف عقوبة هيل، لأن العفو أظهر وجود تناقضات في كيفية معاقبة الأشخاص على جرائم متعلقة بالعملات المشفرة. 

إلا أن القاضية لم تتراجع عن قرارها ورفضت حججهم، مؤكدةً أن الجريمة خطيرة، وأن على المحكمة أن تكون عبرة لغيرها ممن يرتكبون نفس الأنشطة غير القانونية. وأوضحت أن التساهل لا يكفي لتعويض جميع الخسائر التي تكبدها الضحايا، وحكمت على هيل بالسجن أربع سنوات، وهو ما يقل بسنة واحدة عن الحد الأقصى للتهمة المسندة إليه.

كان رودريغيز، الشريك المؤسس لهيل، قد حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني، كما أُمر الرجلان بقضاء ثلاث سنوات تحت المراقبة القضائية وقضاء مدة العقوبة. كما أُلزما بالتنازل عن أكثر من 6.3 مليون دولار من أرباحهما من تشغيل الخدمة، على الرغم من أن الادعاء طالب باسترداد كامل المبلغ وقدره 237 مليون دولار.