- ウィリアム・ヒルは4年の禁錮刑を受け、ケオンヌ・ロドリゲスは、2億ドル以上の資金洗浄を行った暗号通貨ミキサーであるサムライウォレットの運営で5年の禁錮刑を受けた。
- 同サービスはWhirlpoolやRicochetなどのツールを活用し、違法な活動から8万BTC以上を隠蔽し、創設者に600万ドル以上の利益をもたらした。
- 裁判官は、暗号資産の洗浄が被害者にもたらす害を指摘し、技術が犯罪者を保護するものではないことを他の者に警告するため、刑罰を科すと述べた。
米国の裁判所は、Samourai Walletの共同創設者であるWilliam Hillに4年の禁固刑、そして彼のパートナーであるKeonne Rodriguezに、2億ドル以上の違法な資金を隠匿した暗号通貨ミキサーを運営した罪で5年の禁固刑を言い渡しました。
ニューヨーク南部地区の連邦検察局は声明を発表し、Samourai Walletが違法な活動から2億3,700万ドル以上を移動させたと述べました。
検察側は、サムライが犯罪者の資金隠匿を支援したと主張している
ロドリゲスとヒルは2015年に、人々がビットコインを隠匿するためのツールとしてサムライウォレットの開発を開始した。年月が経つにつれ、彼らはそれを犯罪者が巨額の資金を秘密裏に移動できるようにするサービスへと発展させた。 illegal activities 例えば、薬物販売、オンラインハッキング、ダークネットマーケット、詐欺などだ。
検察側は、創設者たちは犯罪者が痕跡を消し、法執行機関による追跡を極めて困難にする強力なツールを設計するなど、自分たちの行為を完全に理解していたと主張している。その目的は、犯罪者が捕まらないようにし、被害者が資金を回収できないようにすることだった。
サムライウォレットは、 Whirlpool と呼ばれるビットコインミキシングサービスを利用し、異なるユーザーからの取引を大きなバッチに結合し、その起源を明らかにせずにビットコインを所有者に戻していた。また、ウォレットはリコシェット（Ricochet）という別のツールも使用し、取引にさらに多くの層を追加して、誰でも資金を追跡することを困難にしていた。
検察側は、リコシェットとWhirlpoolがそれぞれ2017年と2019年に最初にローンチされた際、人々が8万ビットコイン以上（20億ドル以上）をこれらのサービスを通じて移動させたと主張している。サムライは犯罪者からサービス使用料を徴収しており、検察側は、その事業規模が大きすぎ、取引数が多すぎたため、創設者は600万ドル以上を稼いだと主張している。
検察側はまた、ロドリゲスとヒルがさらに一歩踏み込み、違法なマーケットプレイスについて議論されるダークネットフォーラム「Dread」上でサムライを宣伝していたことを示した。彼らはユーザーに対し、Whirlpoolが「汚れたBTC」を洗浄し、追跡不能にするための最良の方法だと伝えた。ロドリゲスはさらに、他のプラットフォームではなくこのサービスを使用するよう、公開されたオンライン取引所でハッカーを奨励していた。
ロドリゲスがビットコインのミキシングプロセスを「ビットコインのためのマネーロンダリング」と表現していたことから、この2人が違法行為を隠蔽するつもりがなかったことは明らかだ。
裁判官は、暗号通貨のマネーロンダリングは被害者に害をもたらし、厳しい刑罰を伴うと述べた
デニス・コート裁判官は、サムライ事件は単なるビットコインの問題ではなく、ヒルとロドリゲスは、犯人が誰なのかを知ることも決してない多くの被害者に深刻な損害を与えたと述べた。彼女は、技術を使って犯罪者を支援する者は法の全力の制裁を受けるという強いメッセージを、彼らに似た者たちに送るために裁判所が行動しなければならないと説明した。
裁判官は、法律が暗号通貨にも他の形態の通貨と同様に適用され、犯罪者の支援で利益を得た者は責任を逃れないことを示そうとした。
ヒルは犯罪を認めて裁判所に謝罪し、自分の行為がもたらした損害を十分に理解しており、その結果を受け入れると述べた。「私は有罪であるため、有罪であると認めた。私は自分の行ったことに対して深く後悔し、恥じている。」検察側はこの明白な自白に着目し、この男が自分の行為がもたらす可能性のある損害を認識していたことを証拠として引用した。
ヒルの弁護団は、彼が自閉症を持っているため刑務所での生活が非常に困難になると主張し、裁判官に寛大な処置を求めた。彼らはコート裁判官に、彼が妻と静かに引退したいという理由で、服役期間相当の刑と自宅拘禁を許可するよう懇願した。
弁護側は弁護の姿勢をさらに強め、ドナルド・トランプ大統領がロス・ウルブリヒトやチェン・チェンジャオ・ジャオ（CZ）など、より深刻な犯罪で有罪判決を受けた著名な暗号通貨関係者に恩給を与えたことに言及した。彼らは、これらの恩給が暗号通貨関連の犯罪に対する処罰の一貫性に欠けていることを示しており、ヒルの刑を減軽する理由として考慮するよう裁判所に求めた。
しかし、裁判官は動じず、彼らの主張を退け、この犯罪は重大であり、裁判所は同じような違法行為に従事する他の者たちのために模範を示さなければならないと述べた。彼女は、寛大な処置が被害者が被ったすべての損失を補填できるわけではないことを明確にし、ヒルに最高刑の1年下回る4年の禁錮刑を言い渡した。
ヒルの共同創設者であるロドリゲスは、すでに11月初旬に5年の禁錮刑を受けており、両名はまた、3年の保護観察処分と服役を命じられた。彼らはまた、検察側が全額2億3700万ドルを求刑していたのに対し、サービス運営で得た630万ドル以上の利益を手放すこととなった。
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ネリウス・イレーネ
Nellius はビジネス管理と IT の卒業生で、暗号通貨業界で 5 年の経験があります。また、Bitcoin Dada の卒業生でもあります。Nellius は BanklessTimes、Cryptobasic、Riseup Media など主要なメディア出版物に寄稿しています。
