米国、サムライウォレット創設者に2億ドルの仮想通貨マネーロンダリングの罪で懲役4年と5年の判決

米国の裁判所は、2億ドル以上の違法資金を隠蔽した仮想通貨ミキサーを運営した罪で、サムライウォレットの共同設立者であるウィリアム・ヒルに懲役4年、パートナーのケオン・ロドリゲスに懲役5年の判決を下した。 

ニューヨーク南部地区連邦検事局は声明を発表し、サムライ・ウォレットが違法行為により2億3,700万ドル以上を移動したと述べた。

検察はサムライが犯罪者の金銭隠匿を手助けしたと主張

保管を補助するツールとしてサムライウォレットの開発を開始しました Bitcoinから巨額の資金を密かに移動させる犯罪者を支援するサービスへと進化させ 違法行為 ました。

検察官は、創設者たちは自分たちが何をしているのかを正確に理解していたと述べている。彼らは、犯罪者が tracを隠蔽し、法執行機関による tracを極めて困難にする強力なツールさえ設計していたのだ。犯罪者が捕まらないようにし、被害者が金銭を取り戻せないようにすることが狙いだった。

Samourai Walletは、 Whirlpoolと呼ばれるを利用して Bitcoin ミキシングサービス、複数のユーザーからの取引をまとめて大きなバッチにまとめ、 Bitcoinの出所を明かすことなく所有者に送金していました。また、Ricochetと呼ばれる別のツールも利用して取引にレイヤーを追加し、 trac資金のを困難にしていました。

検察官によると、リコシェとワールプールはそれぞれ2017年と2019年のサービス開始当初、8万 Bitcoin （20億ドル超）以上を送金したという。サムライは両社のサービスを利用したとして犯罪者を起訴しており、検察官は、事業規模が大きすぎ、取引件数も多すぎたため、創設者らが600万ドル以上を稼いだと主張している。

検察官はまた、ロドリゲス氏とヒル氏がさらに一歩踏み込み、違法な市場について議論するダークネットフォーラム「Dread」でSamouraiを宣伝していたことも明らかにした。彼らはユーザーに対し、「汚れたBTCをクリーンアップ」してtrac不能にする最良の方法はWhirlpoolだと伝えた。ロドリゲス氏は、公開オンライン取引所のハッカーに対し、他のプラットフォームではなくWhirlpoolを利用するよう促していた。 

ロドリゲス氏は Bitcoin 混ぜるプロセスを「 Bitcoinのマネーロンダリング」とさえ表現していたことから、この2人組が違法行為を隠蔽する意図がなかったことは明らかだ。

裁判官は、暗号資産のロンダリングは被害者に損害を与え、厳しい罰則を伴うと述べた。

デニス・コート判事は、サムライ事件は Bitcoin だけの問題ではないと述べた。ヒル氏とロドリゲス氏は、多くの被害者に深刻な被害を与え、彼らは金銭を盗んだ犯人を知ることもないだろうからだ。裁判所は、彼らのような人々に、テクノロジーを使って犯罪者を助ければ、法の力で彼らを完全に罰することができるというtronメッセージを送らなければならないと説明した。 

裁判官は、この法律は他の通貨と同様に暗号通貨にも適用され、犯罪者を援助して利益を得た者も責任を逃れることはできないということを示そうとした。

ヒルは犯行を認め、法廷で謝罪した。自身の行為が引き起こした危害を十分に認識しており、その結果を受け入れると述べた。「私は有罪を認めました。なぜなら、私は有罪だからです。自分の行為を深く後悔し、恥じています。」検察はこの明白な自白を、ヒルが自身の行為が引き起こしうる危害を認識していた証拠として重視した。 

ヒル氏の弁護団は、ヒル氏が自閉症であるため、刑務所での生活は困難を極めるだろうと主張し、裁判官に寛大な判決を求めた。弁護団は、ヒル氏が妻と静かに引退したいと考えているため、服役期間と自宅軟禁を認めるようコート判事に嘆願した。

弁護側は主張を強め、ドナルド・トランプdent がロス・ウルブリヒトやチャンポン・ジャオといった、より重大な犯罪で有罪判決を受けた著名な仮想通貨関係者に恩赦を与えた事実まで言及した。弁護側は、これらの恩赦は仮想通貨関連犯罪に対する処罰の不一致を示しているとして、ヒル被告の刑期軽減の理由としてこれらの点を考慮するよう裁判所に求めた。 

しかし、裁判官は動揺することなく彼らの主張を退け、犯罪は重大であり、裁判所は同じ違法行為に手を染める他の人々に模範を示さなければならないと述べた。彼女は、寛大な判決では被害者が被った損失の全てを補うことはできないことを明確にし、ヒルに懲役4年の判決を下した。これは、彼の罪状で定められた最高刑より1年低いものだった。

ヒルの共同創設者ロドリゲスはすでに11月初旬に懲役5年の判決を受けており、両名とも3年間の保護観察と服役を命じられた。また、検察側が2億3700万ドルの全額を要求していたにもかかわらず、サービス運営で得た630万ドル以上の利益を放棄しなければならなかった。